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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El informe de trabajo de la Junta se divide en dos partes: la primera parte es el resumen de la labor de la Junta en 2021, la segunda parte es el plan de trabajo de la Junta en 2022.
Primera parte Resumen de la labor de la Junta en 2021
En 2021, la Junta de Síndicos, de conformidad con los objetivos y prioridades operacionales establecidos a principios de año, coordinará y orientará a los administradores para que adopten medidas eficaces y promuevan activamente la realización de los objetivos. Mientras orienta y promueve el funcionamiento y la gestión de la empresa, el Consejo de Administración sigue mejorando el nivel de gobernanza, mejorando aún más el sistema de gestión del Consejo de Administración mediante el funcionamiento normalizado y la gestión y el control de riesgos, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y seguro de la empresa.
Panorama general de las operaciones de la empresa
2021, para las empresas inmobiliarias es un a ño lleno de espinas, playas peligrosas. Desde principios de año, la política financiera inmobiliaria se ha endurecido continuamente, la reforma del impuesto sobre la propiedad ha sido piloto, la nueva guerra de precios de la vivienda se ha hundido, el incidente del Cisne Negro Evergrande ha estallado, varias políticas, finanzas, pruebas de mercado han surgido una tras otra, la superposición de ECHELON. Frente a los niveles, la empresa ha logrado avances clave en la solución de problemas. En el negocio principal, prestar atención a la tendencia del mercado de la toma de decisiones rápidas, la respuesta rápida, de la respuesta pasiva a la iniciativa, los proyectos clave se entregan según lo previsto, el volumen de construcción, el área de ventas, las ventas, etc. se actualizan los registros históricos más altos de la empresa, el efecto de la gestión de fondos es notable. En cuanto a la nueva estrategia, el negocio del parque de la empresa y la inversión industrial van de la mano, el proyecto Lenovo Town entra en la etapa de aterrizaje, promueve activamente el proceso de cooperación, promueve la mejora de la marca y el aumento del valor del proyecto. Los ingresos de explotación anuales de la empresa ascendieron a 2.540 millones de yuan y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz ascendió a 49.510200 Yuan, lo que dio lugar a un mejor cumplimiento de los principales objetivos de funcionamiento. La escala total de activos es de 12.850 millones de yuan, el activo neto es de 5.426 millones de yuan, la relación activo – pasivo es de 57,70%, la proporción de pasivos es segura y controlable.
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió la construcción de 1.287800 metros cuadrados de 8 proyectos, entre ellos la parcela F de la costa dorada de Tianbao, la residencia artística y la construcción de nueve productos. The completion and Delivery of Tanggu Dalian dongdao Plot Project, yuancui Road Community Center, Tianbao Gold Coast F Plot Project. Yuancui Road Foreign – related High – end Apartment Project completed Main Construction, started Internal decoration. Hengrui Innovation Drug R & D Center posted construction phase I and Phase II Project completed successfully. El nuevo proyecto clave de la escuela primaria Yiyang avanza constantemente.
En cuanto a las ventas de bienes raíces, durante el período que abarca el informe, la empresa logró una nueva superficie de ventas de 163700 metros cuadrados y un nuevo contrato de venta de 3.476 millones de yuan. Entre ellos, el proyecto Tiancheng Huaying (parcela f) alcanzó otro éxito de ventas calientes, con ventas de 2.123 millones de yuan, área de ventas de 984000 metros cuadrados, saltó a la cima de la lista de cantidad de ventas de Binhai New Area, área de ventas de la primera lista.
El negocio del parque forma inicialmente la competencia básica. Tianbao zhigu ha recibido más de 2 millones de yuan en premios nacionales de empresas de alta tecnología, y ha formado una serie de incubadoras de varios niveles, como la Ciudad, la nueva zona, la zona de libre comercio, etc. dependiendo del mercado inmobiliario, creará un sistema de servicios de apoyo profesional y preciso, y básicamente establecerá un nuevo modelo de operación industrial de “incubadora + acelerador” reproducible y popularizado.
Los aspectos más destacados de la gestión empresarial son frecuentes. Yuecui Road Project received 21 million Yuan Award of Central Finance for New Rental housing, signed Strategic Cooperation Agreement with China Resources Wanjia, jointly with the Head Enterprise Huisheng Group to build High – end Foreign – related Apartments. El primer distrito comercial de la segunda fase de la construcción del aeropuerto “una buena calle”. La tasa de arrendamiento y venta de la propiedad de la empresa alcanzó el 92,93%. Gobernanza Empresarial
I) aspectos operacionales de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se centrará en la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas; La adopción de decisiones, la gestión de las principales cuestiones de la empresa y la labor de los comités profesionales.
1. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración convocó una junta general anual de accionistas y cinco juntas generales provisionales de accionistas para examinar y aprobar 13 proyectos de ley, que se centraron principalmente en cuestiones relacionadas con el informe anual 2020; Firmar un acuerdo complementario con Tianjin Tianbao Commercial Factoring Co., Ltd. Garantizar las transacciones conexas para las filiales de propiedad total que soliciten préstamos a Tianjin Binhai New District Tianbao Small Loan Co., Ltd. La empresa y sus filiales de propiedad total y Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Llevan a cabo transacciones relacionadas con el servicio posventa y el arrendamiento financiero; Prorrogar la validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas sobre la emisión de bonos de sociedades; Elección de los directores no independientes de la empresa; Los accionistas mayoritarios proporcionan a la empresa préstamos relacionados con transacciones. En cuanto a las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración las ha aplicado cuidadosamente y ha completado las resoluciones mencionadas de conformidad con el plan.
2. Cuestiones relativas a la adopción de decisiones y la gestión de las empresas
En 2021, la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores. Durante todo el año se celebraron 19 reuniones de la Junta de Síndicos y se examinaron 42 proyectos de ley, todos los cuales fueron aprobados por los directores presentes. Las deliberaciones se centraron en la orientación general de las operaciones y la gestión de la empresa y otras cuestiones.
Coordinar y orientar el funcionamiento y la gestión de la empresa
Además de los informes periódicos, las principales cuestiones de adopción de decisiones de la Junta durante todo el año son las siguientes:
En cuanto a las transacciones con partes vinculadas, el Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías y transacciones con partes vinculadas para las filiales de propiedad total que soliciten préstamos a Tianjin Binhai New District Tianbao Small Loan Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el acuerdo complementario entre la empresa y Tianjin Tianbao Commercial Factoring Co., Ltd. “On the company and Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. To carry out after – sale Rental Business and related Transactions of the bill”; Proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas de los accionistas controladores de la empresa a la empresa.
En cuanto a la financiación, a fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa y garantizar el desarrollo sin tropiezos del proyecto de construcción de la segunda fase de la plaza Huijin de la empresa, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de préstamos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para filiales de propiedad total; “On the company and all – owned subsidiary Company and Xinyuan Finance Leasing (tianjin) Co., Ltd. To carry out after – Sale and Rent back Business bill”; Con el fin de garantizar el pago del 100% de la compra de acciones de Tianjin Tianbao chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd., el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos confiados a empresas y filiales de propiedad total. En cuanto a los bonos corporativos, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de la validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de bonos corporativos.
En cuanto a la inversión extranjera, el Consejo de Administración examinó y aprobó la compra de productos fiduciarios emitidos por Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd. Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y mejorar la capacidad de capital de la filial Tianjin Tianbao Real Estate Development Co., Ltd., el Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de aumento de capital de la filial de propiedad total”; Proyecto de ley sobre el desarrollo cooperativo de “Tianjin Lenovo Science and Technology Town”.
En cuanto a la elección de los directores y el nombramiento de los altos ejecutivos, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Yin Qi como Directora no independiente de la empresa. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
En cuanto al acceso a los recursos de tierras y la promoción del desarrollo de proyectos, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación en la licitación de tierras de la parcela no. 2021 – 3 de jinbin Bao (Hung); Proyecto de ley sobre la recuperación pagada por el Gobierno de parte de los derechos de uso de la tierra de las filiales de propiedad total.
Inspección y promoción de la labor clave de la dirección
A través del Consejo de Administración anual y a medio plazo, el Consejo de Administración examina el informe anual de trabajo del Director General y el informe de trabajo a medio plazo del personal directivo, y lleva a cabo la inspección y supervisión de la conclusión del trabajo clave semestral del personal directivo.
A través de una comprensión detallada de los indicadores de la empresa, el desarrollo de la gestión, la finalización de las tareas clave y el plan de trabajo posterior, es conveniente comprender la situación general de la gestión y proporcionar orientación y supervisión específicas a la dirección.
Dirigir la divulgación de información de gestión
El trabajo de divulgación de información de la empresa está bajo la dirección y gestión unificadas del Consejo de Administración. De acuerdo con las disposiciones pertinentes sobre divulgación de información, en 2021 se publicaron 109 anuncios relacionados con la divulgación externa, a fin de garantizar que la divulgación de información sea oportuna, exacta, completa y conforme.
3. Labor de los comités profesionales de la Junta
Todos los comités profesionales, de conformidad con el mandato establecido en las normas detalladas de aplicación de los comités profesionales formuladas por el Consejo de Administración de la empresa, realizan investigaciones sobre cuestiones profesionales y formulan observaciones y recomendaciones al Consejo de Administración, que desempeñan un papel importante en la auditoría interna de la empresa, el control interno, el Presupuesto anual, la evaluación del desempeño salarial y la planificación estratégica de la empresa. Todos los comités profesionales celebraron 18 reuniones a lo largo del año, que se centraron en la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa, la gestión y el control de los riesgos de la empresa, el ajuste presupuestario, etc.
Junta de Auditores
Estudiar y aprobar el informe de auditoría anual 2020 de la empresa y las opiniones de Trabajo sobre la auditoría anual; Examinar el informe de evaluación del control interno para 2020; Examinar las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento anual de la entidad de auditoría; Examen de la revisión del Manual de auditoría interna; Examen del programa de trabajo de evaluación del control interno para 2021; Examinar el plan anual de auditoría de la auditoría interna para 2021; Examinar el informe de supervisión de la rectificación de los defectos de control interno en 2020; Examinar el informe de auditoría sobre la ejecución de los principales acontecimientos y las transacciones financieras en el primer semestre de 2021; Auditoría de la Organización de la auditoría en 2021, auditoría del informe de auditoría interna en 2021.
Comité de nombramientos
Examinar las cuestiones relativas a la designación de candidatos a directores no independientes de la empresa; Examinar y recomendar candidatos al Director General Adjunto de la empresa.
Comité de remuneración y evaluación
Examinar las cuestiones relativas a las medidas de evaluación de la actuación profesional del Director General Adjunto de la empresa; Examinar el programa de concesión de premios de fin de año de la empresa para 2020.
Comité de Presupuesto
Examinar el resumen de la ejecución del presupuesto de la empresa para 2020 y la preparación del presupuesto general para 2021; Consider the adjustment of the Budget of the land BID Deposit of jinbin baohang Land Lot 2021 – 3; Examinar el ajuste presupuestario de la ampliación de capital de la filial de propiedad total Tianbao; Examinar los ajustes presupuestarios anuales de los préstamos confiados por Tianbao chuangyuan M & A; Deliberar sobre el ajuste presupuestario anual de las operaciones de arrendamiento financiero posventa y arrendamiento financiero con Tianbao; Examinar los ajustes presupuestarios anuales de los productos fiduciarios emitidos por Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd. Considerar la posibilidad de ajustar el presupuesto de financiación de la empresa, sus filiales y Xinyuan Leasing.
Comité de estrategia
Examinar la planificación estratégica de la empresa en el 14º plan quinquenal.
4. Desempeño de las funciones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, el director independiente de la empresa asistió activamente a las reuniones de la empresa, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, con diligencia y diligencia, y no presentó objeciones a las propuestas y otras cuestiones examinadas por el Consejo de Administración en el período que abarca el informe; Todas las cuestiones importantes que requieren la opinión independiente del director independiente se examinan cuidadosamente y se emiten opiniones independientes por escrito. Los directores independientes de la empresa proporcionan asesoramiento profesional y opiniones sobre las principales decisiones de la empresa, lo que mejora la cientificidad y precisión de las decisiones de la empresa. La supervisión y verificación de la divulgación de información de la empresa, el desempeño activo y eficaz de las responsabilidades de los directores independientes y la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Ii) supervisión de los riesgos de la Junta
1. Situación de la auditoría interna
La auditoría interna desempeña un papel importante en la supervisión interna del sistema de control interno de la empresa. Las actividades de auditoría interna de este a ño proporcionan una importante garantía para la aplicación de las cuestiones importantes de la empresa y la supervisión del control interno de las transacciones financieras, mejoran las necesidades de auditoría y desempeñan un papel importante En la eficacia de la auditoría. 2. Evaluación del control interno
Este año se evaluaron más de 150 puntos de control clave en la matriz de control de riesgos optimizada sobre la base de los resultados de la evaluación de riesgos. A través de la evaluación del control interno, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros en 2021, y no encuentra defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
Parte II Plan de trabajo de la Junta para 2022
En 2022, el Consejo de Administración mejorará aún más el sistema de gestión y funcionamiento normalizado, racionalizará el flujo de trabajo, aclarará las responsabilidades y los derechos, mejorará la calidad del trabajo del Consejo de Administración, mejorará el sistema de control interno y desempeñará plenamente el papel de gobernanza y control.
Seguir haciendo un buen trabajo en la gobernanza empresarial
El Consejo de Administración de la empresa revisará los sistemas pertinentes a nivel del Consejo de Administración, mejorará el sistema de gobierno corporativo y mejorará el nivel de gobierno corporativo de acuerdo con los últimos requisitos de los reguladores. Persistir en el mecanismo de gobierno corporativo de la autoridad y la responsabilidad legales, la transparencia de la autoridad y la responsabilidad, el funcionamiento coordinado y el equilibrio efectivo, y llevar a cabo la ventaja del sistema en la eficiencia de la gobernanza; Al mismo tiempo, se reforzará la capacitación de los directores y se mejorará su capacidad para desempeñar sus funciones. En 2022, el Consejo de Administración, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos pertinentes de los documentos normativos, adoptará decisiones científicas y racionales en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, llevará a cabo el funcionamiento oportuno y eficiente de las tres juntas y aplicará eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas; Seguir haciendo un buen trabajo en la gobernanza empresarial, consolidar y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa; Hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, de acuerdo con los requisitos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, cumplir estrictamente y con precisión las obligaciones de divulgación de información. Seguir fortaleciendo la orientación a la dirección
La Junta seguirá coordinando y orientando al personal directivo para que lleve a cabo diversas actividades de gestión y fortalezca la orientación estratégica y el control de las operaciones, de conformidad con los objetivos operacionales y las prioridades del año próximo. En combinación con los cambios en el entorno de la política y la industria y la profundización del proceso de reforma de las empresas estatales, centrándose en el largo plazo, la evaluación comparativa de primera clase, centrándose estrechamente en la planificación estratégica de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal, insistiendo en el desarrollo de alta calidad como línea principal, la promoción general de la protección de los ingresos, el fortalecimiento de la gestión, la promoción de la reforma, la prevención de riesgos, la seguridad y la protección del medio ambiente. Esforzarse por mejorar la creación de productos y la capacidad de gestión, promover rápidamente el desarrollo de nuevos negocios para lograr un mayor efecto, prestar atención a la gestión lean dentro de la empresa, mantener los pies en la tierra para luchar contra la batalla dura, y esforzarse más por promover el desarrollo de la empresa.
Seguir mejorando el mecanismo de trabajo de los comités profesionales
Dar pleno juego a las ventajas de los comités profesionales de la Junta, llevar a cabo reuniones de los comités profesionales de manera normal, aumentar la participación de los comités profesionales en cuestiones importantes y proporcionar una base de referencia para la adopción de decisiones sobre la estrategia de desarrollo de la Junta, la planificación de riesgos y la construcción del control interno. Los comités profesionales de la Junta seguirán estudiando cuestiones profesionales sobre la base de los informes de la empresa y las opiniones de las partes interesadas, a fin de proporcionar asesoramiento y sugerencias para la adopción de decisiones de la Junta.
En 2022, los principales planes de trabajo de los comités profesionales de la Junta serán los siguientes:
1. Comité de estrategia
Estudiar los principales proyectos de inversión, operación de capital y gestión de activos de la empresa y formular recomendaciones; Supervisar la aplicación de la estrategia de la empresa.
2. Junta de Auditores
Estudiar y examinar el informe anual de auditoría 2021; Examinar y aprobar el plan anual de auditoría interna para 2022; Examinar el plan de evaluación del control interno en 2022 y examinar el informe de evaluación del control interno en 2021; Proponer la contratación o sustitución de la entidad de auditoría para 2022; Examinar el plan de auditoría anual 2022 de la empresa y el informe de auditoría interna.
