Código de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) número de anuncio: 2022 – 016 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada el 3 de abril de 2022 y se celebró el 13 de abril de 2022 mediante teleconferencia in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Dai Zexin, Presidente de la empresa. La reunión debería incluir siete directores y siete asistentes reales, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de asistentes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los directores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn) El 14 de abril de 2022. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021” y llevará a cabo la Declaración de funciones en la Junta General de accionistas 2021.
El proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Director General 2021, véase la publicación de información media tide Information Network el 14 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.)
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 se detalla en la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 100818.400 yuan para los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa era de 5.209939.376,29 Yuan. Teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, las características de la industria actual, la situación futura del flujo de caja y la demanda de fondos, la Empresa decide no distribuir los beneficios anuales ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021, a fin de tener en cuenta mejor los beneficios a corto plazo y los beneficios a largo plazo sobre la base del principio de distribución de los beneficios y garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. La nota especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación chaochao (www.cn.info.com.cn.) de 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de información sobre la gran marea de los medios de divulgación de información de 14 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022 y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Las cuentas financieras anuales 2021 y el informe del presupuesto financiero 2022 se detallan en la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 20 de abril de 2021.
El proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 fue examinado y aprobado por 7 votos a favor (el Director Asociado Dai Lixing renunció el 15 de noviembre de 2021), 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda Reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de información sobre la gran marea de los medios de divulgación de información (wwww.cn.info.com.cn.) de 14 de abril de 2022.
Habiendo examinado y aprobado por 7 votos a favor (el Director Asociado Dai Lixing renunció el 15 de noviembre de 2021), ningún voto en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, el anuncio sobre la aplicación de las transacciones relacionadas con la empresa en 2021 y la previsión de Las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, el dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la publicación de información media tide Information Network (www.cn.info.com.cn) El 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2022 y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles se pueden encontrar en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El 14 de abril de 2022 se publicó el anuncio sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2022.
Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los directores y supervisores de la empresa y se presentó a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
El anuncio sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación tide el 14 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
El anuncio sobre la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación chaochao (www.cn.info.com.cn.) de 14 de abril de 2022.
En votación por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de productos básicos.
El anuncio sobre el desarrollo del negocio de cobertura de futuros de productos básicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de información de los medios de comunicación sobre la divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) del 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo la autoevaluación de la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 y formó el informe de autoevaluación. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación chaochao (www.cn.info.com.cn.) del 14 de abril de 2022. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y el informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, publicado por Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) No. [2022] 004868, se detallan en la red de información sobre la marea de los medios de difusión de información (wwww.cn.info.com.cn.) de 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación chaochao el 14 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y se presentó a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021, as í como el informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se detallan en la red de información sobre la gran marea de los medios de difusión de información (www.cn.info.com.cn.) del 14 de abril de 2022.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los estatutos, que se presentó a la junta general anual de accionistas de la sociedad para su examen en 2021. Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la revisión de los Estatutos de la sociedad, y los Estatutos de la sociedad (abril de 2022)
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). El formulario de referencia para la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, las medidas de gestión de las transacciones conexas, las medidas de gestión de la divulgación de información, las medidas de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de trabajo del Comité de Finanzas y auditoría, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para los medios de difusión de información designados por la empresa, etc. Las acciones de la sociedad y el sistema de gestión de cambios que posean los directores, supervisores y altos directivos. Entre ellos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de la garantía externa, las medidas de gestión de las transacciones conexas, las medidas de gestión de la divulgación de información y las medidas de gestión de la recaudación de fondos deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, etc.
El proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables se examinó y aprobó por votación con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.). El anuncio sobre el cambio de la política contable y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa fueron designados por la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
