Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, fan yongming asistió activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión de La Comisión Reguladora de valores y la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd., el sistema de directores independientes de la empresa y otros documentos normativos. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, garantizar eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se describen las funciones.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Nombre de la reunión número total de veces debe asistir en persona asistencia delegada ausencia número de veces dos veces consecutivas no asistir
Junta 5 5 5 0 0 no
Junta General 3 3 3 0 0 no
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de comprender y obtener la información y la información pertinentes necesarias para la adopción de decisiones, y mantuve la comunicación necesaria con el personal pertinente, escuché y examiné cuidadosamente cada proyecto de ley en la reunión, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, expresé opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas y ejercí mi derecho de voto con rigor. Desempeñar activamente el papel de los directores independientes y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Tipos de opiniones sobre cuestiones relacionadas con el tiempo de celebración de los períodos de sesiones de la Junta
Dictamen independiente sobre el plan anual de distribución de beneficios
Dictamen independiente del segundo Consejo de Administración sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
17ª reunión 2021.4.18 dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Ver
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Sobre la independencia de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Ver
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente
Segunda reunión del Consejo de Administración 2021.5.29 dictamen independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para el semestre 2021
Proyecto Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021
Dictamen independiente sobre el informe de la 19ª reunión 2021.8.27
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la seguridad
Segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Tercera Reunión de la Junta de Síndicos 202111.15 dictamen independiente sobre el nombramiento de altos funcionarios
Inspección in situ de la empresa
En 2021, como director independiente, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, supervisar la aplicación concreta de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y mantenerse al día con las últimas tendencias de funcionamiento de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, ejecutivos y personal relacionado, escuchar informes especiales sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, y hacer uso de sus propias ventajas profesionales, y presentar activamente propuestas de especialización para la estrategia de desarrollo de la empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, puedo convocar una reunión de conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, examinar la situación de la remuneración de la empresa en 2021 y cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de nombramientos, he examinado cuidadosamente las calificaciones y los procedimientos de selección para el nombramiento del Director Financiero y otros altos directivos, as í como los directores propuestos por el Consejo de Administración de la empresa, y he presentado propuestas de nombramiento al Consejo de Administración.
Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, participé en la auditoría de la información financiera de la empresa y en la divulgación y revisión de los estados contables durante el período que abarca el informe; Examinar el sistema de control interno de la empresa; Supervisar el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación.
Desempeñar activamente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas
Durante el período que abarca el informe, he cumplido concienzudamente las obligaciones que incumben a los directores independientes, y en 2022 seguiré mejorando mi nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones del Consejo de Administración, cumpliendo activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Director independiente: fan yongming
14 de abril de 2022
