Código de valores: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) abreviatura de valores: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) número de anuncio: 2022 – 25 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 12 de abril de 2022, en la 29ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021”.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 6 de mayo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9.15 a 15.00 horas, 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la junta general anual de accionistas de 2021 adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 28 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de acciones o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o por poder para ejercer el derecho de voto en la tarde de cierre de la fecha de registro de acciones. Un agente nombrado por un accionista no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Testigos contratados por la empresa
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del séptimo piso, edificio 1, Huijin Plaza, no. 35, West Fifth Road, Tianjin Airport Economic Zone
Deliberaciones y audiencias de la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y resumen √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
2. Audiencia
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
3. Cuestiones de especial importancia
Como la propuesta 6.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el accionista asociado Tianjin Tianbao Holding Co., Ltd. Se abstendrá de votar sobre la propuesta.
4. Divulgación de información
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 29ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la 8ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la resolución del 8º Consejo de Administración, el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, publicado por la empresa el mismo día en China Securities News, Securities Times y la red de información Juchao. El informe financiero final de 2021, el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2022, el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes de 2021, el octavo anuncio de resolución de la Junta de supervisores y el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
Sitio web de la red de información de marea: http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Métodos y requisitos de registro
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo II para más detalles).
Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax con los documentos mencionados. 2. Fecha de registro: Jueves 5 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas; 13.00 a 15.30 horas
3. Lugar de registro: Ministerio de valores
Dirección de la empresa: 4th Floor, Building 1, Huijin Square, no. 35, West Fifth Road, Tianjin Airport Economic Zone, Notes: the Shareholders and Shareholders’ agents attending the site meeting should be presented with the original relevant certificate.
5. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 022 – 84866617
Fax de contacto: 022 – 84866667 (automático)
Persona de contacto: He Qian
6. Otros asuntos: los gastos de alojamiento y comida de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet para votar el proceso operativo específico de la red (para más detalles, véase el anexo I).
Reglas de votación
El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Documentos de referencia y lugares de preparación
1. Documentos de referencia (1) Resolución de la 29ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa; Resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa.
2. Ubicación: el Departamento de valores de la compañía anuncia
Junta Directiva
Anexo I, 14 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General anual de accionistas 2021, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden participar en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet.
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360965, abreviatura de votación: votación Tianbao
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la junta general anual de accionistas de 2021 son propuestas de votación no acumulativas, rellenando las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Horas de votación: 6 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 y ejerza su derecho de voto en su nombre. Si el fideicomisario no da instrucciones claras para votar, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia decisión. El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y resumen √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Número de cuenta de acciones del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente de acciones (número de licencia comercial del accionista corporativo): firma del fideicomitente (el accionista corporativo debe llevar el sello corporativo): número de identificación del Fideicomisario: fideicomisario (Firma):
Período de validez del poder notarial: del mes al mes
Fecha alta: mm / DD / AAAA
