Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato en 2021, Dai Lixing asistió activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examinó cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión de la Comisión reguladora de valores y la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de youcai Environmental Resources Technology Co., Ltd., el sistema de directores independientes de la empresa y otros documentos normativos. Y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, garantizar eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A continuación se describen las funciones.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, asistí a las reuniones durante mi mandato de la siguiente manera:
Nombre de la reunión número total de veces debe asistir en persona asistencia delegada ausencia número de veces dos veces consecutivas no asistir
Junta 4 4 4 0 0 no
Junta General 3 3 3 0 0 no
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de los principios de diligencia debida, buena fe y pragmatismo, examiné cuidadosamente todos los temas y materiales antes de la reunión, tomé la iniciativa de comprender y obtener la información y la información pertinentes necesarias para la adopción de decisiones, y mantuve la comunicación necesaria con el personal pertinente, escuché y examiné cuidadosamente cada proyecto de ley en la reunión, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, expresé opiniones profesionales independientes sobre cuestiones conexas y ejercí mi derecho de voto con rigor. Desempeñar activamente el papel de los directores independientes y promover la adopción de decisiones científicas por la Junta. En este año, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Opiniones sobre el calendario de los períodos de sesiones de la Junta
Tipo
Dictamen independiente del segundo Consejo de Administración sobre el plan anual de distribución de beneficios
17ª reunión 2021.4.18 dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Independencia de la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales en 2021
Ver
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Sobre la independencia de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Ver
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Opinión independiente
Segunda reunión del Consejo de Administración 2021.5.29 dictamen independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para el semestre 2021
Proyecto Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021
Dictamen independiente sobre el informe de la 19ª reunión 2021.8.27
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de la seguridad
Segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Inspección in situ de la empresa
En 2021, como director independiente, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, supervisar la aplicación concreta de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y mantenerse al día con las últimas tendencias de funcionamiento de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, altos ejecutivos y personal relacionado, escuchar informes especiales de la empresa sobre cuestiones importantes, prestar atención a los informes pertinentes de la empresa en tiempo real, y hacer uso de sus propias ventajas profesionales, y hacer sugerencias sobre la estrategia de desarrollo de la empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de nombramientos, presido el trabajo diario del Comité de nombramientos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, las normas de intercambio y las normas de la empresa.
Como miembro del Comité de estrategia de la empresa, participé en el trabajo diario del Comité de estrategia en estricta conformidad con los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del Comité de estrategia, y presenté algunas sugerencias sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa.
Desempeñar activamente sus funciones y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas
Durante el período que abarca el informe, cumplí concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, mejorando constantemente el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones del Consejo de Administración, cumpliendo activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
Director independiente: Dai Lixing
14 de abril de 2022
