Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (en lo sucesivo, « La empresa») cumplirá escrupulosamente las responsabilidades que le incumben en virtud del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades») y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) \ de , aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, cumplirá estrictamente los requisitos de los órganos reguladores, como la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, desempeñará plenamente sus funciones de adopción de Ha desempeñado un papel activo y eficaz en la Junta. La labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Examen de la labor de la Junta en 2021
Funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 162037,33 millones de yuan, lo que representa un aumento del 18,83% con respecto al año anterior. Lograr un beneficio neto de 100818.400 Yuan, una disminución del 25,42% con respecto al a ño anterior; Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendían a 184886.610 Yuan, un aumento del 12,43% con respecto al a ño anterior, y los activos netos a 147219.080 Yuan, un aumento del 4,93% con respecto al año anterior.
Ii) Examen de la labor de la Junta en 2021
En 2021, la labor clave del Consejo de Administración es promover la construcción de proyectos de recaudación de fondos, desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, dirigir a toda la empresa a cumplir estrictamente las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, hacer un buen trabajo en La divulgación de información de la empresa y garantizar que todo el trabajo se lleve a cabo de manera constante. El Consejo de Administración siguió promoviendo la normalización de la construcción de la empresa y mejorando el sistema de gobernanza. El Consejo de Administración se reunió cinco veces al a ño para examinar 34 proyectos de ley. Las reuniones de la Junta celebradas este año son las siguientes:
Número de serie contenido de la propuesta sobre el tiempo de reunión
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y la tramitación del registro industrial y comercial
Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021
1 2º Consejo de Administración 2021.4.18 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020 y el informe presupuestario de la 17ª Reunión financiera de 2021
Proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021 y proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2020
Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario de la empresa y sus filiales para 2021
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total en la zona de libre comercio de Shanghai
Propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2021 de los directores y supervisores de la empresa y proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2021 del personal directivo superior de la empresa
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
2 2º Consejo de Administración 2021.5.29 propuesta sobre la sustitución del Director Financiero de la empresa
18ª Reunión
Texto completo y resumen del informe semestral 2021 de la empresa
Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
19ª reunión “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021”
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral 2021
Proyecto de ley sobre la elección del tercer Consejo de Administración y la elección del segundo Consejo de Administración no independiente
20ª reunión 202110.22 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la elección de un tercer director independiente del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la tercera Junta Directiva
5 reunión 202111.15 propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa
Preparación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
1. El 12 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó la propuesta de la Junta Anual.
2. El 23 de septiembre de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas en 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
3. El 15 de noviembre de 2021, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos del tercer Consejo de Administración a los directores no independientes, la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de Los candidatos del tercer Consejo de Administración a los directores independientes, la propuesta sobre la elección del Consejo de supervisión y la designación de los candidatos del tercer Consejo de supervisión a los representantes no empleados.
De conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, el Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, ha desempeñado concienzudamente sus funciones y ha aplicado plenamente todas las cuestiones resueltas en la Junta General de accionistas.
Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, todos los directores independientes de la empresa actuaron de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, emitieron opiniones diligentes, serias y prudentes, ejercieron sus funciones y facultades, participaron en las principales decisiones comerciales de la empresa y emitieron opiniones independientes e imparciales sobre cuestiones que requerían las opiniones de los directores independientes, como las transacciones cotidianas con partes vinculadas, el uso y la gestión de los fondos recaudados, los informes periódicos, etc. Desempeña un papel importante en la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas públicos. Las opiniones de los directores independientes serán aceptadas por la empresa.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
Con el fin de aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa y mejorar la capacidad de crecimiento continuo, la capacidad de innovación independiente y la competitividad básica de la empresa, el Consejo de Administración, sobre la base de la situación de desarrollo de la propia empresa y la industria, ha formulado los objetivos operativos específicos y los puntos clave de trabajo para 2022:
1. Perfeccionar el sistema de gestión de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisión de 2022), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, la empresa mejorará aún más la construcción del sistema y se esforzará por promover el funcionamiento normalizado de la empresa en 2022. Seguir mejorando las normas y reglamentos de la empresa, establecer y mejorar un sistema operativo más normalizado y transparente para las empresas que cotizan en bolsa, seguir optimizando la estructura de gobernanza empresarial y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado. Al mismo tiempo, fortalecer la construcción del sistema de control interno, mejorar continuamente el mecanismo de prevención de riesgos para garantizar la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo concienzudamente su obligación de divulgación de información, aplicando estrictamente la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y mejorará el funcionamiento normal y la transparencia de la empresa.
3. Seguir promoviendo la construcción de proyectos de recaudación de fondos. La empresa organizará y llevará a cabo la construcción de proyectos de inversión de manera científica y eficiente de acuerdo con el plan de inversión y la situación real de la gestión de la empresa. La gestión y el uso de los fondos recaudados se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los requisitos pertinentes de la supervisión, se publicará periódicamente un informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados y se someterá a la supervisión pública.
4. Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes y garantizar el funcionamiento estable de la estructura de gobernanza empresarial.
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
