Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión del octavo Consejo de Administración, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, como directores independientes de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) (en adelante, “la sociedad”), Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la 29ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa y las cuestiones relacionadas con el informe anual de la empresa 2021:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Al 31 de diciembre de 2021, las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas se ajustarán estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 8 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos de supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y las transacciones financieras entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Todos pertenecen a la transacción de capital que se forma en el curso normal de los negocios, la empresa y el accionista mayoritario y la parte relacionada no tienen la situación de ocupación de capital no operativo.
Opiniones independientes sobre las garantías externas
En 2021, la empresa puede aplicar seriamente las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa”, y otras leyes y reglamentos pertinentes, controlar cuidadosamente los riesgos de las garantías externas y aplicar estrictamente el sistema de control de los riesgos de las garantías externas. La garantía externa ha cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, no se han producido violaciones de las disposiciones pertinentes y no se han perjudicado los intereses de los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, el importe total de la garantía aprobada por la empresa ascendió a 470 millones de yuan, el importe real de la garantía ascendió a 1.636 millones de yuan, y el saldo total de la garantía al final del año ascendió a 1.058 millones de yuan, lo que representa el 19,50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El importe total de la garantía real de la empresa y sus filiales de cartera a las unidades distintas de los estados consolidados asciende a 490 millones de yuan, y el saldo total de la garantía al final del año asciende a 490 millones de yuan, lo que representa el 9,03% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. La empresa y sus filiales no tienen garantías tardías ni garantías procesales.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
En 2021, la empresa llevó a cabo la evaluación del control interno en torno a la garantía razonable del cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, el informe financiero y la información pertinente, la mejora de la eficiencia y el efecto de la gestión y la promoción de la realización de los objetivos de control de la Estrategia de desarrollo. Durante el período que abarca el informe, la empresa revisó parte del Manual del sistema institucional de la empresa en torno a objetivos de gestión especializados y delicados. A través de la gestión y el control de los principales nodos de negocio, el seguimiento y la evaluación generales del funcionamiento de la empresa garantizan la integridad, el sistema y la operabilidad del sistema de gestión y control de negocios. Todos los sistemas de control interno se aplican plena y eficazmente para garantizar el funcionamiento ordenado de las actividades de la empresa.
Las actividades de gobernanza empresarial, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y se hace hincapié en el control interno de la gestión financiera, la gestión presupuestaria, las transacciones conexas, la inversión extranjera, las operaciones de financiación, la garantía externa, la divulgación de información, la gestión y el control de las filiales matrices y otras actividades comerciales. El control interno de la empresa es eficaz y garantiza la eficiencia de la gestión, la seguridad de los activos y la veracidad y exhaustividad de la información financiera. No se encontraron violaciones de las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y del sistema de control interno de la empresa en las principales actividades de control interno de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa puede reflejar realmente la situación real del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios en 2021
El plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 es el siguiente: no se distribuirá ningún dividendo en efectivo en 2021, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior. Esta vez no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por la empresa a partir de la situación real se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la política de distribución de beneficios, y el procedimiento de decisión para examinar las cuestiones relativas a la distribución de beneficios es legal y eficaz. El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, el entorno financiero actual de la industria, la demanda de fondos para el desarrollo de proyectos y el desarrollo futuro, etc., teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, puede reducir eficazmente los gastos financieros, de conformidad con la Estrategia de desarrollo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de los inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas previstas con partes vinculadas para 2022
A través de la comunicación con la dirección de la empresa y el acceso a la información pertinente, la empresa espera que las transacciones cotidianas relacionadas con este año sean las necesidades normales de producción y funcionamiento, las transacciones relacionadas con la necesidad, la continuidad, la racionalidad, los precios de las transacciones siguen los principios de equidad y equidad, el volumen de las transacciones se espera que sea objetivo y razonable. Entre ellos, la empresa espera recibir el Servicio de calefacción, la medición de la calefacción y el Servicio de apoyo en 2022 es el gasto normal de las actividades diarias de la empresa, de acuerdo con la norma de tarificación unificada de Tianjin y la norma regional unificada de precios; La empresa espera proporcionar servicios de alquiler de oficinas, servicios inmobiliarios en 2022, recibir recursos humanos, servicios de capacitación de las transacciones cotidianas relacionadas con el precio de mercado. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas anteriores se llevan a cabo sobre la base de la equidad, la igualdad y el beneficio mutuo, son transacciones con partes vinculadas justas y no hay transferencia de beneficios.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta, los directores asociados votaron sobre la retirada, y el procedimiento de examen fue legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Sobre la base de lo anterior, creemos que la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se lleven a cabo de manera voluntaria y de buena fe, y que los métodos de fijación de precios sean objetivos y justos, y que los métodos de negociación y los precios se ajusten a las normas del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones no afectarán negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa ni a su producción y funcionamiento; La transacción no afecta a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa; La actividad principal de la empresa no depende ni está controlada por personas vinculadas como resultado de esas transacciones. Estamos de acuerdo con las previsiones de la empresa para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Opiniones independientes sobre los datos financieros del ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
La empresa ajustó retroactivamente los datos financieros de los estados financieros consolidados, ya que la empresa completó en el primer trimestre de 2021 Tianjin Tianbao chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd. Bajo el mismo control de la fusión de empresas.
La base de datos de los estados financieros relativos a la fase anterior del ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas sobre el tratamiento contable conexo de las fusiones de empresas bajo el mismo control, refleja objetiva y verdaderamente la situación real de funcionamiento de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo con el ajuste retroactivo de la empresa.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones)
Director independiente: Yan Jianwei
Yu Haisheng
Zhang kun
