Código de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) número de anuncio: 2022 – 024 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 13 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico el 11 de abril de 2022. Esta reunión fue convocada por el Sr. Chen Kwai – Sheng, Presidente de la compañía. 9 directores deberían asistir a la reunión y 9 directores realmente asistieron a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre la corrección de errores contables en el período anterior, cuyos resultados de la votación son los siguientes: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La empresa corrige los errores contables anteriores de conformidad con las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y divulgación de información financiera, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China. Los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden ser más objetivos y precisos. Reflejar realmente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. Por consiguiente, la Junta está de acuerdo con la corrección de errores contables y el ajuste retroactivo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio de corrección de errores contables anteriores publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 026).
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de reducir el importe total de los fondos recaudados en 2021 por las acciones a del Banco no público de desarrollo, cuyos resultados de la votación son los siguientes: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El Consejo de Administración acordó reducir el total de fondos recaudados mediante la emisión de acciones a no públicas en 2021 de “no más de 400 millones de yuan” a “no más de 38 millones de yuan”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la reducción de la recaudación total de fondos de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 027).
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Debido a la reducción de la cantidad total de fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2021, la empresa ha preparado el “Plan de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2021 (revisado)”, de conformidad con las normas no. 25 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el plan de acciones del Banco no público de desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión (sfz [2007] No. 303).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 (revisado)” publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021, y el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Debido a la reducción de la cantidad total de fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2021, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2021 (versión revisada) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2021 (revisado) publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a del Banco no público de desarrollo, las medidas para cubrir el rendimiento al contado y los compromisos conexos de las partes principales (proyecto revisado), cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a del Banco de desarrollo no público, las medidas para llenar el rendimiento al contado y los compromisos conexos de las partes principales (proyecto revisado) (número de anuncio: 2022 – 028).
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 30 de diciembre de 2021, ha examinado y aprobado la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo. De conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, las propuestas 2 a 5 supra no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
