Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñarán sus funciones diligentemente, ejercerán sus funciones y facultades de manera independiente de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como los requisitos de los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa. Supervisar las transacciones con partes vinculadas, la inversión extranjera, la situación financiera y otras cuestiones importantes, as í como el desempeño diario de los directores y altos directivos, a fin de promover el funcionamiento normal de la empresa. El informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores desempeña concienzudamente sus funciones de supervisión e Inspección. Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa participaron en la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, asistieron a todas las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, examinaron y supervisaron los proyectos de ley y los procedimientos de las anteriores juntas de directores y accionistas y celebraron ocho reuniones de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
Nombre de la reunión
1. Proyecto de ley 2021.1.10 de la sexta reunión sobre el informe de la Junta de supervisores sobre la venta y las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) activos importantes;
2. Proyecto de ley sobre la adición de garantías y transacciones conexas después de la venta de activos importantes de la empresa.
Octavo Consejo de supervisión 2021.2.3 1. Proyecto de ley sobre la modificación de las empresas contables.
Séptima Reunión
La octava Junta de supervisores 1. Proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
Octava sesión 2021.3.14 2. Proyecto de ley sobre la aplicación de la “Ley de revitalización de la economía negra” por la filial sudafricana de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Ltd.
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020;
2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020;
3. Plan de distribución de beneficios para 2020;
La octava Junta de supervisores 4. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio;
Novena sesión 2021.4.27 5. Informe anual 2020 y resumen;
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020; 7. Proyecto de ley sobre el plan anual de garantía de la empresa 2021;
8. Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales controladoras y sus filiales;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021.
Octavo Consejo de supervisión 2021.4.28 1. El texto completo y el cuerpo principal del informe del primer trimestre de 2021;
Décimo período de sesiones 2. “Sobre el uso de sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros.
Octavo Consejo de supervisión 2021.5.26 1. Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de arrendamiento de viviendas y transacciones conexas.
11ª reunión
Octavo Consejo de supervisión 2021.8.25 1. Informe semestral 2021 y resumen.
12ª reunión
Octavo Consejo de supervisión 202110.26 1. Tercer informe trimestral 2021.
13ª reunión
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó los procedimientos y resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones del personal directivo superior de la empresa y la aplicación del sistema de gestión de la empresa, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. Considerando que el Consejo de Administración de la sociedad puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos, aplicar estrictamente todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, y que el procedimiento de adopción de decisiones es legal, científico y democrático, y ha seguido estrictamente las leyes y reglamentos como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones de la c
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, examinó y examinó eficazmente el sistema financiero, la gestión financiera, la situación financiera y los resultados financieros de la empresa, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera era buena. El informe financiero anual 2021 puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La opinión estándar sin reservas emitida por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es verdadera, objetiva y justa.
3. Auditoría del control interno de la empresa
Sobre el informe anual de autoevaluación del control interno y el sistema de control interno de la empresa 2021 del Consejo de Administración
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
4. Garantías externas y sustitución de acciones y activos
Durante el período sobre el que se informa, la empresa proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta a algunas filiales de propiedad total debido a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales de propiedad total, y todas las cuestiones de garantía cumplieron sus obligaciones de examen y aprobación y divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad. Durante el período que abarca el informe no se produjo ninguna sustitución de acciones ni activos. En 2022, la Junta de supervisores se adaptará activamente a las necesidades de desarrollo de la empresa, ampliará sus ideas de trabajo, cumplirá estrictamente el principio de buena fe, fortalecerá la supervisión, mantendrá y protegerá los intereses de la empresa y de los accionistas como su propia responsabilidad, cumplirá fielmente y diligentemente las responsabilidades de supervisión y hará Un buen trabajo para promover un desarrollo mejor y más rápido de la empresa.
Junta de supervisores
13 de abril de 2002
