Código de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) número de anuncio: 2022 – 014 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores fue notificada por teléfono y Wechat el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 13 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de dividendos y otras disposiciones pertinentes, la empresa en los próximos 12 meses en el desarrollo de nuevos productos, la base de producción de API, el taller de preparación internacional y otros aspectos de un plan de inversión importante o gastos importantes en efectivo. El plan de distribución de los dividendos en efectivo y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en 2021 se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de los sistemas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de los activos y el funcionamiento de la empresa y a los procedimientos de examen para el cumplimiento legítimo y la base adecuada. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más equitativamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa. Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio (anuncio no. 2022 – 016).
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la empresa, se ha aplicado eficazmente en la gestión de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación actual del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de garantía de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la asistencia financiera a las filiales controladoras y sus filiales;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 018 sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladoras y sus filiales.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Junta de supervisores
14 de abril de 2002
