Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6
Sobre
Emisión de acciones para la compra de activos y transacciones conexas
De
Dictámenes de supervisión continua para 2021
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Declaración del asesor financiero independiente
Northeast Securities Co.Ltd(000686) (en lo sucesivo, « Northeast Securities Co.Ltd(000686) \ \ \ \ El presente dictamen de supervisión continua se formula de la siguiente manera: el asesor financiero independiente se atendrá estrictamente a los requisitos pertinentes de las normas jurídicas, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión empresarial de los asesores financieros en fusiones y adquisiciones de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas en la industria de valores y en el espíritu de honestidad, buena fe y diligencia debida. Siguiendo el principio de objetividad e imparcialidad, tras una verificación cuidadosa y en combinación con el informe anual 2021, se emitieron dictámenes de supervisión continua para 2021 sobre la emisión de acciones para la compra de activos y las transacciones conexas.
Los documentos y materiales en los que se basa el asesoramiento de supervisión continua emitido por el asesor financiero independiente sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y las bolsas conexas serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente, las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que la información proporcionada sea legal, veraz, La integridad es responsable individual y solidariamente. El asesor financiero independiente es responsable de la veracidad, exactitud e integridad de las opiniones expresadas por el supervisor. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente dictamen de supervisión continua del asesor financiero independiente ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
El asesor financiero independiente señala a la atención de los inversores que el asesoramiento de supervisión continua del asesor financiero independiente no constituye ninguna recomendación de inversión para Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) En particular, el asesor financiero independiente invita a los inversores a que lean cuidadosamente la información relativa a los documentos de anuncio de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) .
Interpretación
A los efectos de la presente opinión de verificación, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Terminología general
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
La empresa farmacéutica y la empresa objetivo se refieren a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \
Los controladores reales son Zhao shouming y Zhuang Hui.
Accionista mayoritario Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) grupo significa Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd. (anteriormente conocido como “Wenling Wanbang Investment Co., Ltd.”)
Ltd., Jiaxing Jiahao Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Center (Limited Partnership), Wenling huibang Investment Consulting Co., Ltd., Jiangsu zhongmao Energy saving and Environmental Protection Industry Venture Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Wenling fubang Investment Consulting Co., Ltd., Qingdao tongyinxin Investment Co., Ltd. Nanjing jinmao Chinese Medicine Industry Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Taicang jinmao bio – Pharmaceutical Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Shanghai qinpu Equity Investment Fund Partnership, Taizhou Xili Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Taizhou guoyu junan Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Yangzhou Jingxin Emerging Industry Venture Capital Center (Limited Partnership), Wuxi jinmao No. 2 Emerging Industry Venture Capital Enterprise (Limited Partnership), Taizhou Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhao shouming, Zhuang Hui, Zhou Qi, du huanda, Xia Yankai, Tong huihong, Zhang Zhihua, Shen Jianxin, Wang Guohua, Xu wuliang, Wang Jiping, Zhu Dongfu, Chen xiaobing
Los activos subyacentes de la transacción se refieren a la participación del 100% en Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. Mantenida conjuntamente por la contraparte.
Huibang Investment se refiere a Wenling huibang Investment Consulting Co., Ltd. (anteriormente conocido como “Wenling Wanbang Auto Parts Co., Ltd.”, “Wanbang Auto Parts”)
Fubang Investment se refiere a Wenling fubang Investment Consulting Co., Ltd. (anteriormente conocido como “Wenling Wanbang Ship Manufacturing Co., Ltd.”, “Wanbang ships”)
Performance commitment parties refer to Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group, Zhao shouming, Zhuang Hui, huibang Investment, fubang Investment
The appointment of five Profit Forecast Compensation Agreements between Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ New Materials Co., Ltd. And Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Período de compromiso con el desempeño: 2019, 2020, 2021 y 2022
Este período de supervisión continua se refiere al año 2021
Dongliang Aluminium Industry Co., Ltd.
Huzhou jiachengzhi Huzhou Jiacheng Metal Coating Co., Ltd.
Esta transacción, esta reorganización, esta referencia Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) acciones emitidas para comprar Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 100% de acciones farmacéuticas
Reorganización de activos de importancia secundaria
Dahua Certified Public Accountants zhidahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Tianjian Certified Public Accountants refers to tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Asesor financiero independiente Northeast Securities Co.Ltd(000686) significa Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Nota especial: los datos que figuran en la presente opinión de verificación pueden diferir ligeramente de la suma agregada directamente sobre la base de los datos individuales pertinentes por razones de redondeo.
El 16 de enero de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió el documento sobre la aprobación de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) New Materials Co., Ltd.
Respuesta oficial a la compra de activos mediante la emisión de acciones por parte de una sociedad de responsabilidad limitada como un grupo (licencia reguladora de valores [2020] No. 116), aprobada
Las empresas cuasi cotizadas emiten acciones a 27 contrapartes, como el Grupo Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
El 100% de las acciones de Medicare.
Como asesor financiero independiente para la compra de activos y transacciones conexas por las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión de acciones, de conformidad con las medidas de gestión de la reestructuración, las medidas de gestión empresarial para la adquisición y reorganización de asesores financieros por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos
Supervisar continuamente a las empresas que cotizan en bolsa y formular las siguientes observaciones:
Cumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en la transacción en curso
En el curso de esta transacción, las partes interesadas emitieron una serie de compromisos, cuyo contenido principal se ha publicado en el documento titulado “nuevas acciones de materiales”.
Los compromisos y el cumplimiento de los compromisos pertinentes se indican en el informe sobre la emisión de acciones y la compra de activos y transacciones conexas de una sociedad limitada.
El cuerpo es el siguiente:
Cumplimiento de los compromisos de las Partes
Compromiso con la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada
1. La empresa / yo hemos enviado a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
La empresa proporcionó información y documentos relacionados con esta transacción (incluidos
Sin limitarse a los escritos originales, copias o testimonios orales, etc.), y
Garantizar que las copias o fotocopias de los documentos y materiales proporcionados sean coherentes con el original o el original y que la firma y el sello de esos documentos y materiales sean auténticos, y que no haya violación de la autorización legal y la firma efectiva de los signatarios de los documentos de compromiso, a fin de garantizar el cumplimiento de Los compromisos.
Proporcionar veracidad, exactitud e integridad de la información y los documentos, y garantizar que no se mantengan
En registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y
Responsabilidad jurídica individual y solidaria por la autenticidad, exactitud e integridad de la información
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Holding. Accionistas Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \
Documentos y documentos citados por la empresa citados en los documentos de solicitud del controlador real Zhao Shouyi
Ming, Zhuang Hui couple, the relevant Content of one has been reviewed by the company, confirming that this Transaction Application document should not commit in the implementation process to the Action person huibang Investment due to the above Content of false Records, misleading statements or major Legacy, there is no violation of the Undertaking, fubang Investment Leakage. Si existen registros falsos, declaraciones engañosas o promesas pesadas como resultado de la información proporcionada.
En caso de que el Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ Fubon Investment, Zhao shouming, 3. The Company / I Guarantee that the information provided or disclosed by this exchange is
Zhuang Hui was suspected of false Records, misleading statements or major omissions by the judicial authorities
En el caso de una investigación iniciada o de una investigación iniciada por la Comisión Reguladora de valores de China, la conclusión de la investigación
En cuanto a la no transferencia de las acciones de la empresa que posean derechos e intereses en Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Y dentro de los dos días de negociación siguientes a la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, presentar la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones al Consejo de Administración en el curso de la ejecución, de la cual no habrá ninguna solicitud de bloqueo contra la bolsa de valores y La sociedad de compensación registrada en nombre de la sociedad; Situación no comprometida.
En caso de que la solicitud de bloqueo se presente en un plazo de dos días hábiles, la autorización será aprobada por el Consejo de Administración.
Presentar directamente el cuerpo de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación
Copia de la información y la información de la cuenta y solicitud de bloqueo; Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Las bolsas y las sociedades de compensación y registro presentan la información de identidad y las cuentas de la empresa.
Cumplimiento de los compromisos de las Partes
En el caso de la información, las bolsas de valores autorizadas y las sociedades de registro y compensación están directamente vinculadas al bloqueo
Acciones. Si la conclusión de la investigación revela que hay violación de la ley, la empresa / yo
El compromiso de bloquear las acciones se aplica voluntariamente a los acuerdos de indemnización de los inversores pertinentes.
4. Durante el período de participación en esta transacción, la empresa / yo, de conformidad con las leyes pertinentes,
Regulations, Regulations, relevant provisions of c
Revelar oportunamente la información sobre esta transacción a Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ \ El caso de Now.
En caso de incumplimiento de las garantías anteriores, la empresa / yo asumiremos la responsabilidad individual y solidaria
