Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos (en adelante, “los estatutos”). Como director independiente de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), ha examinado cuidadosamente los documentos pertinentes sobre las cuestiones examinadas en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y ha emitido las siguientes opiniones independientes sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y algunas cuestiones relativas a las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC (2003) No. 56) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120) y otros documentos, asumimos la responsabilidad de la empresa, todos los accionistas y los inversores. De conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, tras una cuidadosa verificación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y de la situación de las garantías externas, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
1. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro.
2. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna garantía externa de ningún tipo, excepto las filiales de control, ni ninguna garantía externa que se hubiera producido en períodos anteriores pero que se hubiera prorrogado hasta el período sobre el que se informa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A través de la verificación, creemos que el plan propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021 no tiene dividendos en efectivo, ni reservas de capital para aumentar el capital social se basa en la situación real de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, No hay daño intencional a los intereses de los inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan propuesto por el Consejo de Administración para 2021 sin dividendos en efectivo ni conversión de reservas de capital en capital social, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuestiones relativas a la provisión para el deterioro del valor de los activos
Después de la verificación, creemos que: la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos cumple los requisitos de las normas contables para las empresas y las políticas contables de las empresas, etc. después de la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos, puede reflejar la situación de los activos y Los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa, puede hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz y fiable y razonable. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración para examinar esta cuestión es legal y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Sobre la base de un juicio independiente, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Tras la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto, y que todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y que el sistema de control interno se aplica eficazmente, y que el funcionamiento de la empresa es normal y saludable. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, y tras una cuidadosa verificación, creemos que la empresa puede aplicar estrictamente el sistema de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021, y que la remuneración real recibida por Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es la misma que la revelada, y que el sistema de evaluación de la remuneración y los procedimientos de remuneración establecidos se ajustan a las leyes pertinentes. Los estatutos y los Estatutos de la sociedad, etc.
Cuestiones relativas al plan de garantía de la empresa para 2022
Después de la verificación, el plan de garantía de la empresa tiene por objeto satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales, mejorar la planificación y la racionalidad de la garantía externa de la empresa, mejorar la eficiencia de los préstamos de la empresa, reducir el costo total de la financiación, y cumplir Las normas pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este plan de garantía y estamos de acuerdo en remitirlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuestiones relativas a la prestación de asistencia financiera a las filiales que cotizan en bolsa y a sus filiales
Después de la verificación, la empresa proporciona apoyo financiero a la filial controladora y a su filial sin afectar a su funcionamiento normal, lo que ayuda a garantizar la demanda de capital de la filial controladora y su desarrollo empresarial y a reducir el costo total de la financiación de la empresa. Esta ayuda financiera cobra una tasa por el uso de los fondos, proporciona ayuda financiera de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de votación es legal y eficaz, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará apoyo financiero a la filial controladora y a sus filiales y en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
De conformidad con las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen” y los “estatutos” y otras disposiciones pertinentes, hemos examinado la “propuesta de renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría 2022”. Creemos que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) ha emitido una opinión de Auditoría Independiente de manera diligente, justa y razonable, siguiendo estrictamente las normas de Auditoría Independiente de la CPA China. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, acordamos seguir contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la donación de medicamentos a la sociedad Provincial de la Cruz Roja
Creemos que la donación externa de la empresa cumple con los requisitos de la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa y tiene un efecto positivo en la respuesta a la estrategia nacional de prosperidad común y en la promoción del desarrollo de alta calidad y la construcción de zonas de demostración de prosperidad común en Zhejiang. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre las cuestiones relativas a las donaciones extranjeras se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la octava Junta de Síndicos)
Li yongquan Cao Yue Zhou yuejiang
13 de abril de 2022
