Código de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) número de anuncio: 2022 – 013 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión de la octava Junta Directiva se envió por teléfono y Wechat el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del edificio de Administración de la empresa el 13 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao shouming, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los directores independientes Li yongquan, Cao Yue y Zhou yuejiang presentaron al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado se detalla en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe de auditoría correspondiente a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de dividendos y otras disposiciones pertinentes, la empresa en los próximos 12 meses en el desarrollo de nuevos productos, la base de producción de API, el taller de preparación internacional y otros aspectos de un plan de inversión importante o gastos importantes en efectivo. La empresa no tiene previsto realizar ningún dividendo en efectivo en 2021, ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a los principios de prudencia y racionalidad y a la situación real de la empresa. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 016).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
7. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 015); El informe anual 2021 de la compañía fue publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el plan de Operaciones de la empresa para 2022, a fin de satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo empresarial de la empresa, en 2022 la empresa y sus filiales (incluidas las filiales y las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados) solicitarán a instituciones financieras como el Banco Agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo agrícola de China, el Banco de desarrollo
El período de validez de la autorización de la línea de crédito comenzará a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas que examine la propuesta hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022, y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente de la empresa a firmar Los documentos jurídicos pertinentes dentro de la línea de crédito. La línea de crédito global antes mencionada estará sujeta a la cantidad real aprobada por cada banco u otra institución financiera, y la empresa llevará a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de garantía de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre asistencia financiera a las filiales controladoras y sus filiales; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, los directores asociados Zhao shouming, Zhuang Hui se abstienen de votar.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 018 sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladoras y sus filiales.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 35
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued by Dahua Certified Public Accountants firm No. [2022] 009377 Auditing Report of Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ \ \ \ \ Superó el compromiso de 793900 yuan y completó el 100,30% del compromiso de rendimiento del año en curso.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. En 2021
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar su remuneración anual de auditoría y las cuestiones relativas a la firma de contratos sobre la base de las normas industriales y la labor real de auditoría de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento del Director del Departamento de auditoría;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Jiang Minghua Director del Departamento de auditoría por un período que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la presente reunión del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del presente Consejo de Administración.
Biografía del Sr. Jiang Minghua: nacido en marzo de 1982, nacionalidad china, Licenciatura, auditor interno certificado internacional de la CIA, recaudador de impuestos certificado. Julio de 2004 a agosto de 2005 Inspur Software Co.Ltd(600756) \ \ Actualmente trabaja en el Departamento de auditoría de la empresa.
Mr. Jiang Minghua did not have Relationship with the Shareholders of more than 5 per cent of the shares of the company, the actual Controller, and the Directors, supervisors and Senior Managers of the company, and did not hold the shares of the company; Y no existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; Ser prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la donación de medicamentos a las sociedades provinciales de la Cruz Roja para llevar a cabo un “viaje amoroso – actividades de atención de la salud para las personas de edad”;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de responder positivamente a la estrategia nacional de prosperidad común, promover el desarrollo de alta calidad y construir una zona de demostración de prosperidad común en la provincia de Zhejiang, ayudar a las familias en dificultades a los pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas y reducir la carga médica, la empresa planea lanzar conjuntamente con la Cruz Roja de la provincia de Zhejiang un “viaje de amor – actividades de cuidado de la salud para las personas de edad”, con una duración de tres a ños, la empresa dona anualmente medicamentos con un valor no superior a 5 millones de yuan. Principalmente para los condados subdesarrollados de la provincia de Zhejiang a través de la Cruz Roja para la donación dirigida.
El Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a firmar un acuerdo de donación con la Cruz Roja de la provincia de Zhejiang y a formular un plan de ejecución de las actividades. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la empresa todavía no ha firmado el Acuerdo de donación pertinente con la Cruz Roja de la provincia de Zhejiang, por favor invierta cuidadosamente.
16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 021).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la octava Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
