Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas y promoverá activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (En lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, normalizar continuamente la estructura de gobierno corporativo y promover el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Principales indicadores de funcionamiento en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.930619.000 Yuan, lo que representa una disminución del 85,91% con respecto a 1.370185.590 yuan en 2020. El beneficio total fue de 36.113540 Yuan, un aumento del 3,85% con respecto a 34.775700 yuan en 2020; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 166509.700 Yuan, lo que representa una disminución del 41,56% con respecto a 284935.700 yuan en 2020. En 2021, los ingresos de explotación y el beneficio neto disminuyeron considerablemente en comparación con el mismo per íodo del año pasado debido a la desinversión de las empresas de procesamiento de aluminio durante el período que abarca el informe.
Aplicación de la estrategia industrial de la empresa
De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la gran industria de la salud de la empresa farmacéutica, la empresa profundiza aún más la fabricación de medicamentos, la distribución de la industria de dispositivos médicos se hace más grande y más fuerte, por lo que se completa una serie de importantes cuestiones de reorganización de activos, inversión extranjera, etc.
En 2021, el Consejo de Administración promoverá activamente la reestructuración de los principales activos mencionados, y en enero de 2021, el Consejo de Administración organizará intermediarios como corredores de bolsa y Auditores para completar la respuesta a las preguntas. Garantizar que la Junta General de accionistas se celebre a tiempo.
El 26 de enero de 2021, el Consejo de Administración organizó la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar el plan de reorganización de activos importantes. Firmar el Acuerdo de compra de activos, el pago del precio de transferencia y las cuestiones relacionadas con la entrega de activos a la contraparte, y completar el registro de cambios industriales y comerciales de los accionistas de dongliang Aluminium y Huzhou plus el 1 de marzo de 2021. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recibido el precio total de venta de los principales activos por valor de 1.351 millones de yuan y había completado con éxito toda la transacción.
ⅱ) centrarse en la gran industria de la salud de la medicina y cambiar la industria a la fabricación de medicamentos
El 1 de marzo de 2021, la empresa completó la reestructuración de los principales activos relacionados con el procesamiento de aluminio, centrándose en la fabricación de medicamentos, dispositivos médicos y otras industrias de salud. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la situación real del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa cambió su industria a la industria farmacéutica en marzo de 2021 mediante la presentación de una solicitud de cambio de Clasificación Industrial a la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa.
Optimizar la estructura de gestión industrial y mejorar la eficiencia de la gestión
Con el fin de aclarar aún más el diseño de la industria de la salud, la octava reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura empresarial de los dispositivos médicos y la transferencia interna de las acciones de las filiales, y acordó que el negocio de los dispositivos médicos de la empresa se ajustara a la estructura empresarial de la filial de propiedad total de la ciudad de Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Zhejiang kangci Medical and full – owned subsidiary Hangzhou Tianxiang transferred to Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ \ Mejorar la eficiencia de la gestión empresarial.
De acuerdo con el objetivo de la octava reunión del octavo Consejo de Administración sobre el ajuste de la estructura industrial, la empresa convocó una reunión de la Oficina del Director General en julio de 2021 para transferir el 40% de las acciones de Taizhou DEMU Technology Co., Ltd., propiedad de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd., a Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Health Technology.
Todas las cuestiones relativas a la transferencia interna de acciones sobre el ajuste de la estructura industrial se completaron en 2021.
Aumentar la distribución interna y externa y la inversión en I + D para mejorar la competitividad del mercado
1. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la gran industria de la salud de la empresa, promover el intercambio y la cooperación entre la empresa y el mercado de medicamentos innovadores y dispositivos médicos de los Estados Unidos, recoger la tendencia de desarrollo de la tecnología de vanguardia de la medicina de los Estados Unidos y Establecer un canal de cooperación con instituciones de investigación científica y servicios médicos extranjeros, la empresa convocó la octava reunión del octavo Consejo de Administración el 14 de marzo de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de filiales en el extranjero. Se acordó que la empresa establecería una filial de propiedad total en los Estados Unidos con un capital propio no superior a 2 millones de dólares.
2. The Company held the 12th Meeting of the 8th Board of Directors on 25 August 2021 to consider and adopt the proposed Foreign Investment and Industry Fund, and agreed that the company should invest in Jiaxing Phoenix Pharmaceutical Equity Investment Partnership (Limited Partnership) industry fund managed by Zhejiang Agricultural Bank Phoenix Investment Management Co., Ltd. With its Own funds not exceeding 36 million Yuan. La Dirección de inversión de Jiaxing Pharmaceuticals como fof Master Fund es Hangzhou beiming Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), que se centra en los objetivos o proyectos de alta calidad con competencias básicas. Esta inversión es beneficiosa para que la empresa avance en proyectos de alta calidad relacionados con la medicina y proporcione reservas de proyectos para la futura integración industrial de la empresa.
3. La empresa invirtió en la investigación y el desarrollo conjuntos de la vacuna covid – 19 contra la enfermedad de Newcastle (ndv) por pulverización nasal en 2020 y obtuvo resultados graduales en 2021. Con la aparición del virus mutante Delta, con el fin de mejorar la eficacia de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle (ndv), se desarrolló la vacuna contra la enfermedad de Newcastle recombinante (ndv) de segundo orden covid – 19 para mejorar la capacidad de inmunización contra el virus original covid – 19 y el virus mutante. Una vez finalizados todos los estudios, se presentará una solicitud de ensayo clínico a la administración estatal de fiscalización de drogas.
4. In December 2021, the company signed a Strategic Cooperation Agreement with Beijing yingkerui Innovation Pharmaceutical Co., Ltd., concluded a long – Term Strategic Cooperation Partnership on Drug R & D Technology Services, carried out integrally the R & D Cooperation of Chinese Patent Medicines, and invested 1020 wanxiang yingkerui (tianjin) Innovation Pharmaceutical Research Co., Ltd. To buy 51% Property Rights of Clinical Trial License and Technical Secret of “1.1 class Innovative Pharmacology of Chinese Medicine” and “Xiao Desarrollar conjuntamente la investigación clínica y la futura industrialización del producto.
Ampliar el negocio de dispositivos médicos y ampliar la distribución industrial
En noviembre de 2021, Wenling City Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Health Technology Co., Ltd. Y Changzhou guangchen Health Technology Co., Ltd. Firmaron un acuerdo de cooperación para establecer una empresa conjunta Wenling Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) \ Protective Products Co., Ltd. Para producir máscaras no médicas de lujo ligero, máscaras personalizadas publicitarias, para ampliar el negocio de equipos médicos y equipo de protección de placas, y ayudar a impulsar el negocio original de máscaras planas y telas fundidas.
ⅵ) elaborar un plan de incentivos para los empleados a fin de alcanzar los objetivos estratégicos
Con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo y el personal clave, promover el desarrollo a largo plazo, estable y saludable de la empresa y lograr el objetivo de desarrollo de la industria farmacéutica, la empresa tiene previsto utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones públicas de la empresa para la aplicación posterior del plan de incentivos a la propiedad de acciones o del plan de participación de los empleados sobre la base de la plena consideración de la situación empresarial, la situación financiera y las perspectivas de desarrollo de la empresa. A finales de diciembre de 2021, la empresa había recomprado 4.139200 acciones y había recomprado 50.953500 Yuan.
Labor cotidiana de la Junta
Convocación de la Junta de Síndicos y sus comités especiales durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones, el procedimiento de convocación y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y todos los directores participaron en todas las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración mediante votación in situ o por correspondencia. Durante la reunión, todos los Directores examinaron cuidadosamente todas las propuestas y la información conexa, actuaron con diligencia y diligencia, y combinaron sus propias especialidades profesionales para llevar a cabo un análisis y un juicio objetivos, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores. La reunión de la Junta se celebró de la siguiente manera:
Nombre de la reunión
1. On the 8th Board of Directors of Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) material 2021.1.10
1 proyecto de informe sobre la venta de bienes y transacciones conexas de la sexta reunión (revisado) y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre nuevas garantías y transacciones conexas después de la venta de bienes importantes de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
Octavo Consejo de Administración 2021.2.3 1. Proyecto de ley sobre la modificación de las empresas contables;
2 séptima reunión
2. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
2. Proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales en el extranjero;
Octavo Consejo de Administración 2021.3.14 3. La octava reunión sobre el ajuste de la estructura empresarial de los dispositivos médicos y las filiales conexas
Proyecto de ley transferido por el Ministerio;
4. Proyecto de ley sobre la aplicación de la “Ley de revitalización de la economía negra” por la filial sudafricana de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Ltd.
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
2. Informe de trabajo del Director General para 2020;
3. Informe de auditoría para 2020;
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020;
5. Plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio;
7. Informe anual 2020 y resumen;
8. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020; 9. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas para 2021;
Octavo Consejo de Administración 2021.4.27 10. Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2021;
4 novena sesión
11. Proyecto de ley sobre asistencia financiera a las filiales controladoras y sus filiales;
12. Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023); 13. Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos;
14. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
15. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. Para 2020;
16. The Proposal on Achievement and Performance Compensation Scheme of Zhejiang kangci Medical Technology Co., Ltd. In 2020;
17. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2021; 18. Sobre la convocación
