Informe anual de los directores independientes 2021
Como directores independientes de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (en adelante, “la empresa”), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de las empresas, se examinan cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración. Expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales, y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. A continuación se presenta un breve informe sobre nuestra labor en 2021:
Panorama general anual del desempeño de las funciones
Número de reuniones de la empresa
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración.
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas.
Ii) nuestra asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración, asistimos personalmente a 9 reuniones, emitimos un total de 7 opiniones independientes, no se encargó la asistencia y la ausencia de reuniones. Asistimos a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, deliberamos seriamente sobre la propuesta y ejercemos el derecho de voto con cautela, salvaguardando los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
En 2021, todos los proyectos de ley presentados a la Junta fueron examinados cuidadosamente y todos votaron a favor, sin oposición ni abstención.
Asistencia a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, en las que el director independiente, Sr. Cao Yue, asistió personalmente a una de las reuniones y el Sr. Zhou yuejiang, a dos de ellas.
Asistencia a la Junta y opiniones independientes
Si la reunión
Objeción a la duración de la reunión en relación con un proyecto de ley o asunto en el que se emitan opiniones independientes
Octavo Director 1. Garantías adicionales de los directores independientes sobre los activos materiales de la empresa tras la venta y no 2021.1.10
El Consejo de Administración emitió dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Sesiones
Octavo Director 1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la modificación de la empresa contable
Séptimo Consejo y opinión independiente. No 2021.2.3 sesiones
Octavo Director 1. Los directores independientes expresan su opinión independiente sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
Nos vemos en la octava reunión. No 2021.3.14ª sesión
1. The Independent Director provides Financial Affairs to the holding subsidiary and its subordinate Company
Aprobación previa de la publicación de los asuntos de auditoría de la empresa en 2021
Véase;
2. Ocupación de fondos por directores independientes de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Situación del octavo Consejo de Administración y garantía externa, plan de distribución de beneficios para 2020 y proveedor
Preparación de la novena reputación del Consejo de Administración, informe de autoevaluación del control interno en 2020, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2020
Plan anual de garantía 2021, provisión de activos a las filiales y sus filiales
Financiación financiera, plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023),
Cambios en las políticas contables y renovación del nombramiento de Auditores en 2021
See.
Octavo Director 1. Publicación por el director independiente sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la compra de productos financieros
Décimo dictamen independiente del Consejo. No 2021.4.28ª sesión
Octavo Director 1. The Independent Director issued an independent Issue on the signing of Housing Rental Agreements and related transactions
El Consejo emitió su décimo dictamen. No 2021.5.26 sesión única
Octavo Director 1. El efecto de los directores independientes sobre los accionistas controladores y otros
La décima reunión del Consejo de Administración sobre la ocupación de fondos por partes vinculadas y garantías externas
The above – mentioned Independent Opinions have been published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure site designated by c
Además de asistir a la reunión de la empresa en 2021, trabajamos para la empresa durante más de diez días laborables. Escuchamos el informe detallado del personal pertinente de la empresa y realizamos una investigación sobre el terreno sobre el funcionamiento financiero de la empresa, el progreso de la construcción de las transacciones financieras y el funcionamiento diario de la empresa, y cumplimos fielmente las responsabilidades del director independiente.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna, exacta y completa en 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa.
En la aplicación de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. La empresa aplica estrictamente el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, y confirma que el Secretario del Consejo de Administración es la persona responsable de la gestión de las relaciones con los inversores.
Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, consultar cuidadosamente los documentos pertinentes para cada proyecto de ley que deba presentarse al Consejo de Administración para su examen y, en caso necesario, consultar a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, utilizar sus conocimientos especializados y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Estudio propio. Aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, las normas y reglamentos pertinentes para un estudio a fondo, en particular en lo que respecta a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y otras leyes y reglamentos pertinentes para profundizar la comprensión y la comprensión, fortalecer eficazmente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha propuesto el empleo o la destitución de una empresa contable;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
En 2022, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiremos desempeñando las funciones de los directores independientes de manera seria, diligente y concienzuda, desempeñando el papel de los directores independientes y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
¡Por último, damos las gracias a la dirección de la empresa y al personal pertinente por su cooperación y apoyo en 2021, y expresamos nuestro sincero agradecimiento!
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe de declaración de funciones de los directores independientes para 2021)
Li yongquan Cao Yue Zhou yuejiang
13 de abril de 2022
