Código de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) número de anuncio: 2022 – 036 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 9 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 9 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 9 de mayo de 2022 y las 15: 00 AM del 9 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir mediante poder notarial; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a votar a través del sistema de votación correspondiente. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 28 de abril de 2022
7. Participantes o participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited a finales de la tarde del día de registro de acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de 4 pisos, edificio 3, fase 2, huigu, Yuquan, 3 minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
Los elementos marcados en esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información dachao publicada en el anuncio pertinente.
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de los directores independientes de 2021 en esta junta general de accionistas.
La empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los accionistas minoritarios. Entre ellos, los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente.
Inscripción en reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax; No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la licencia comercial sellada, copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de acciones sellada con el sello oficial y una copia de la licencia comercial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal.
Si los accionistas se inscriben por carta o fax, deberán rellenar el “acuse de recibo de los accionistas participantes” (anexo III) y enviarlo a la sociedad junto con los documentos de registro mencionados.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9.30 a 11.30 horas el 29 de abril de 2022; 14.00 a 17.00 horas; El registro por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 29 de abril de 2022.
3. Lugar de registro y dirección postal: Oficina del Departamento de inversiones de valores, cuarto piso, edificio 3, fase 2, huigu, Yuquan, 3 minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing (recibido); Código postal: 100093; Fax: 010 – 62147259. Si se registra por carta, por favor marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de que se celebre el procedimiento de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. El proceso de votación en línea se detalla en el anexo I.
Contactos entre los servicios de conferencias y otros asuntos:
1. Persona de contacto: Wang Xiaona Zhang yueying 2. Tel.: 010 – 62140485 – 80733. Fax: 010 – 621472594. Correo electrónico: [email protected]. Dirección de contacto: 4 / F, Building 3, Phase 2, huigu, Yuquan, 3 minzhuang Road, Haidian District, Beijing. Código postal: 1 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) . Los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos. Documentos de referencia 1. Resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial de los accionistas anexo III: acuse de recibo de la participación de los accionistas
Junta Directiva
13 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, el proceso operativo específico es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: “350352”; Votación abreviada: “votación de fuentes”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas (proyecto de ley de votación no acumulativa) rellena el dictamen de votación, acepta, rechaza y se abstiene;
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet se celebrará a las 9.15 horas del 9 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 9 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Se autoriza a (señor / señora) a representarse a sí mismo / a nuestra unidad en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las siguientes propuestas. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Observaciones
Nombre de la propuesta
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Nota: por favor, elija una de las opciones de la propuesta con “√” en las columnas “aceptar”, “oponerse” o “abstenerse”. La elección múltiple no es válida. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Nombre y sello del accionista autorizado: número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones de los accionistas confiados: número de cuenta de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: plazo de la Comisión: desde la fecha de la firma de la presente carta de autorización hasta el final de la Junta General de accionistas. (Nota: este poder notarial es válido para descargar, imprimir, copiar o auto – hacer de acuerdo con el formato anterior; el sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad.)
Anexo III:
Acuse de recibo de la participación de los accionistas
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Nombre y número de identificación de los participantes
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Correo electrónico
