Código de valores: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) abreviatura de valores: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) número de anuncio: 2022 – 045 Código de bonos: 123117 abreviatura de bonos: bonos convertibles jianfan
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 13 de abril de 2022 mediante una reunión in situ y una votación por correspondencia. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 8 de abril de 2022.
El Sr. Dong Fan, Presidente de la Junta Directiva, convocó y presidió la reunión, a la que asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, se examinaron y votaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe completo sobre el primer trimestre de 2022,
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el procedimiento de preparación del informe completo del primer trimestre de 2022 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
El texto completo del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en la página web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China publicada el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de abril de 2022
