Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa cumplió sus responsabilidades de supervisión, llevó a cabo la supervisión y el examen de los aspectos pertinentes de la empresa en el año en curso y emitió las opiniones de verificación necesarias Para salvaguardar activamente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
1. El viernes 15 de enero de 2021, a las 15.00 horas, la cuarta reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa del cuarto piso del edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, mediante una conferencia de comunicación, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de crédito integral y cuestiones de garantía conexas de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras.
2. El viernes 19 de marzo de 2021, a las 15.00 horas, la quinta reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación en la Sala de conferencias de la empresa de cuatro pisos, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, y se examinó y aprobó el proyecto de propuesta sobre el cambio de la empresa contable.
3. El lunes 29 de marzo de 2021, a las 15.00 horas, la sexta reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores se celebró por medios de comunicación en la Sala de conferencias de la empresa del cuarto piso, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de crédito integrado y cuestiones de garantía conexas de las filiales de propiedad total a los bancos. 4. El jueves 29 de abril de 2021, a las 15.00 horas, la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa de cuatro pisos, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, mediante la combinación de Comunicación in situ. Se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020; proyecto de ley sobre el informe financiero final en 2020; proyecto de ley sobre el informe anual de 2020 y su resumen; proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios en 2020; proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020; proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables e informe sobre el primer trimestre de 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Propuesta de texto completo.
5. El jueves 22 de julio de 2021, a las 15.00 horas, la séptima reunión provisional de la cuarta Junta de supervisores se celebró en forma de comunicación en la Sala de conferencias de la empresa de cuatro pisos, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, y se examinó y aprobó la propuesta de poner fin a la emisión de billetes de acciones a determinados objetos.
6. El viernes 27 de agosto de 2021, a las 15.00 horas, la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa de cuatro pisos, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, en forma de reunión de comunicación sobre el terreno, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen; proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
7. El jueves 28 de octubre de 2021, a las 15.30 horas, la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa de cuatro pisos, edificio 3, fase 2, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing, en forma de reunión de comunicación in situ. Se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley: proyecto de ley sobre el texto completo del informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021; proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos; proyecto de ley sobre el cierre de proyectos de inversión de fondos recaudados parcialmente y la reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados economizados; proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría para 2021.
Opiniones de verificación emitidas por la Junta de supervisores en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores examinó la situación financiera de la empresa mediante la supervisión de las operaciones cotidianas de la empresa, el comportamiento de los directores y el personal directivo superior, y llegó a la conclusión de que el Consejo de Administración de la empresa podía funcionar de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Con el fin de seguir normalizando el funcionamiento, la empresa ha establecido y perfeccionado diversos sistemas de gestión interna y mecanismos de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar escrupulosamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y no se ha encontrado que los directores y altos directivos de la empresa violen las leyes y reglamentos, Los estatutos de la empresa o perjudiquen los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y los resultados financieros de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera eran buenas y que el informe financiero reflejaba la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera real y objetiva.
3. Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa supervisó el uso y la gestión de los fondos recaudados y consideró que los fondos recaudados se utilizaban y gestionaban cuidadosamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las medidas administrativas para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados.
4. Transacciones de adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe no hubo adquisiciones ni ventas de activos importantes.
5. Transacciones conexas de la empresa
Tras la verificación de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe no se produjeron otras transacciones importantes con partes vinculadas, excepto las transacciones cotidianas con partes vinculadas. El procedimiento diario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los precios son justos y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Tampoco existe una situación en la que los grandes accionistas y sus afiliados ocupen ilegalmente los fondos de la empresa.
6. Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado la garantía externa.
7. Auditoría del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, ha verificado la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
En 2021, la Junta de supervisores cumplió fielmente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas y políticas nacionales pertinentes.
8. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores consideró que el Consejo de Administración y la dirección podían aplicar seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas y que no se habían producido actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. 9. Establecimiento y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada durante el período de que se informa, y consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Los supervisores, el personal directivo superior y otras personas con información privilegiada pertinentes han seguido estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada y no han encontrado ninguna información privilegiada sobre las personas con información privilegiada que utilicen la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no fue investigada ni corregida por las autoridades reguladoras.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores seguirán siendo diligentes y responsables, y el plan de trabajo incluirá principalmente los siguientes aspectos:
Fortalecer el aprendizaje y mejorar la capacidad profesional de los supervisores.
Supervisar el funcionamiento normal de la empresa, supervisar la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos perjudiciales para los intereses de la empresa.
Examinar las finanzas de la empresa, examinar periódicamente los informes financieros y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa.
La Junta de supervisores desempeñará sus funciones de manera más estricta en 2022, velará por que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa funcionen de conformidad con la ley y salvaguarden los intereses de los accionistas y de los inversores minoritarios.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Junta de supervisores
13 de abril de 2022
