Anuncio de resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores
Código de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) número de anuncio: 2022 – 031 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el miércoles 13 de abril de 2022, a las 16.00 horas, en la Sala de conferencias de la empresa, en el cuarto piso, edificio 3, fase II, Yuquan huigu, no. 3, minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. La notificación de la Reunión y los datos de la reunión se comunicaron in situ el 2 de abril de 2022 por teléfono, correo electrónico, Servir a todos los participantes, etc. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang Hua. La reunión se celebrará a condición de que todos los supervisores emitan plenamente sus opiniones. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación:
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad en 2021 asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisó eficazmente el procedimiento de celebración de la Junta, las actividades comerciales, la Situación financiera, las decisiones importantes y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, y desempeñó concienzudamente y de manera independiente las funciones de la Junta de supervisores a fin de proteger los intereses de la sociedad y los accionistas. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente
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La situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sección X Informes financieros del informe anual 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que, sobre la base del principio de distribución de los beneficios y la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de los beneficios para 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera real y objetiva.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
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Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustaban a las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM, y no se habían encontrado violaciones de las leyes, reglamentos ni actos perjudiciales para los intereses de los accionistas.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de los cambios en las estimaciones contables se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas; La estimación contable modificada puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más objetiva y justa.
El cambio de la estimación contable no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios, y la empresa está de acuerdo en aplicar el cambio de la estimación contable. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, los supervisores participantes consideraron que el procedimiento de preparación y examen del informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio. Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
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1. Resolución de la Junta de supervisores firmada y sellada por los supervisores participantes; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
13 de abril de 2022
