Informe anual de los directores independientes 2021
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wang Hun)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. En 2021, desempeñé fielmente, de buena fe, diligentemente y con la debida diligencia las funciones del director independiente, asistí a las reuniones pertinentes de la empresa, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y expresé opiniones independientes, protegí los intereses legítimos de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y desempeñé un mejor papel como director independiente. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia a la reunión
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en la Junta de directores y en la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de diversas cuestiones y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta. El número de participantes en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas y la situación de la votación son los siguientes:
Participación en la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración. En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, cumplo mis deberes con diligencia y no he estado ausente de la Junta de directores. Durante mi mandato, asistí a la Junta de directores de la siguiente manera:
El director independiente asistirá a la reunión en la que se emita una comunicación sobre el terreno en la que se indique si se han delegado dos votaciones consecutivas (número de votaciones, número de escaños, número de escaños, número de escaños ausentes, número de votos en contra no emitidos personalmente).
Wang Hun 9 4 5 0 no 0
Ii) Participación en la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, a las que asistiré cuatro veces y cuatro veces. Situación de la opinión independiente
Informe anual de los directores independientes 2021
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otros sistemas pertinentes, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
Fecha de publicación de la opinión independiente en el período de sesiones
La sexta reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 15 de enero de 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones
Dictamen sobre la aprobación previa de la empresa contable que debe modificarse
19 de marzo de 2021 octava reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre el cambio propuesto de la empresa contable
La novena reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 29 de marzo de 2021, sobre la solicitud de una filial de propiedad total a un banco para un crédito global y garantías conexas
Opinión independiente
Dictamen sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Dictamen independiente sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Sobre la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva, celebrada el 29 de abril de 2021
Opinión independiente sobre la situación
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2021
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Dictamen independiente sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de cuestiones relacionadas con la décima reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración
22 de julio de 2021 décima reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el semestre de 2021
Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el primer semestre de 2021
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
Dictamen independiente emitido el 13 de octubre de 2021 por el director independiente de la 11ª reunión provisional de la 4ª Junta de Síndicos sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión provisional de la 4ª Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021
Dictamen independiente sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos el 28 de octubre de 2021
Cuarta Junta de Síndicos séptima reunión
Dictamen independiente sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
Informe anual de los directores independientes 2021
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, visité la empresa muchas veces para investigar y comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, centrándose en la situación de las ventas de los principales productos de la empresa, las transacciones conexas, el cambio y la gestión de las cuentas por cobrar, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la gestión de Las cuentas especiales de recaudación de fondos, etc.
Manténgase en contacto con la dirección de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, la persona encargada de las finanzas y el personal pertinente por teléfono y en el lugar de trabajo para conocer el funcionamiento diario de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como Presidente del Comité de auditoría, Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, he cumplido concienzudamente las responsabilidades de los miembros de cada Comité y he desempeñado un papel activo en la determinación del plan de desarrollo de la empresa, el perfeccionamiento de los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, el Fortalecimiento de la ciencia de la adopción de decisiones, la mejora de los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y la mejora de la estructura de gobernanza empresarial. Funciones del Presidente del Comité de nombramientos y de los miembros del Comité de remuneración y evaluación; Y la auditoría interna de la empresa, el control interno, los informes periódicos y otros asuntos fueron revisados, los directores de la empresa, el personal directivo superior de la calificación de la posición, la remuneración y las normas de evaluación y los procedimientos propuestos, el desempeño del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de las responsabilidades profesionales de los miembros del Comité, ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información: supervisar e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información.
Proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores: prestar atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y la red, y mantener una comunicación oportuna con la dirección de la empresa.
Gobernanza Empresarial y gestión empresarial: de conformidad con las disposiciones y los requisitos pertinentes, supervisar eficazmente el trabajo y su desarrollo, examinar cuidadosamente las propuestas y los materiales conexos examinados por cada Junta de Síndicos y ejercer el derecho de voto de manera independiente y prudente; Con el fin de comprender mejor el funcionamiento de la empresa, la gestión y el sistema de control interno de la perfección y la aplicación, se consultó la información pertinente y se debatió con todos.
Otros trabajos
Informe anual de los directores independientes 2021
No se propone convocar una Junta de Síndicos en 2021;
Ii) no se propone contratar ni despedir a ninguna empresa contable en 2021;
En 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En mi opinión, la empresa ha prestado pleno apoyo a la labor de los directores independientes y ha respetado plenamente el juicio independiente de los directores independientes en la adopción de decisiones importantes. Esperamos que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa pueda mantener el funcionamiento normal del pasado en el próximo año, y también esperamos que la empresa funcione de manera constante y devuelva a todos los accionistas con mejores resultados. Gracias por su informe.
Director independiente: Wang Hui
13 de abril de 2022
