Código de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) abreviatura de valores: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) número de anuncio: 2022 – 030 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el miércoles 13 de abril de 2022 a las 15.00 horas en la Sala de conferencias de la empresa del cuarto piso, edificio 3, fase II, Yuquan huigu, 3 minzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se entregaron a todos los participantes por teléfono, correo electrónico y persona especial el 2 de abril de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Lin Hao.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Reunión examinó y aprobó las siguientes resoluciones mediante votación después de que todos los directores de la sociedad examinaran cuidadosamente todas las propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y que el plan de trabajo para 2022 se había planificado teniendo en cuenta La situación real de la empresa.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021 de la empresa, la sección III “debate y análisis de la gestión” y la sección IV “gobernanza empresarial” se enumeran en el presente documento.
La Sra. Wang Hun, el Sr. Yang fengzhu y el Sr. Qi Yue, los directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El informe anual 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021 se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncios publicados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Sección X Informe financiero del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the deposit and Utilization of the Collected funds in 2021, and Anxin Securities Co., Ltd. Issued Special Verification Opinions on the report. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios publicados.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, La empresa ha preparado el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el boletín.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 la empresa obtuvo beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa por valor de – 439730.226,62 yuan y la empresa matriz por valor de – 363059.147,83 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el 10% de los beneficios netos de la empresa matriz en 2021 se asignará al Fondo de previsión de excedentes legales por valor de 0 Yuan hasta el 31 de diciembre de 2021. El beneficio atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 8271538313 Yuan.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y las Disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa en 2021, el plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021; No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas y la situación real de la empresa, la empresa aplica el cambio de la estimación contable de conformidad con el principio de prudencia, y que la estimación contable modificada puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación real de los activos de la empresa, la situación financiera y los resultados de las operaciones, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de las estimaciones contables se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill, and the Board of Supervisors expressed a consent Opinion, which is detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicación del “anuncio de cambios en las estimaciones contables”.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2022
Tras deliberar, el texto completo del informe del primer trimestre de 2022, preparado y examinado por el Consejo de Administración, se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de Las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe completo del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
La remuneración anual del personal directivo superior en 2022 consiste en la remuneración básica y la bonificación de la actuación profesional, que se determina sobre la base de su posición, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Los directores afiliados Lin Hao, Gao Xi y Yang Jie se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 15.00 horas del lunes 9 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa del cuarto piso, edificio 3, fase 2, huigu, Yuquan, distrito de Haidian, Beijing. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta firmada y sellada por los directores participantes;
2. Opiniones de los directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2022
