Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Sun Chuang)
Como director independiente de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 ejercí concienzudamente los derechos conferidos por la empresa, entendí oportunamente la información sobre la producción y la gestión de la empresa y me preocupé plenamente por el desarrollo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las Normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa. Asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, emitió opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñó fielmente sus funciones, desempeñó plenamente el papel independiente de los directores independientes, defendió los intereses generales de la empresa y defendió los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Me gustaría presentar un breve informe sobre mi labor en 2021.
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación en 2021
Reuniones convocadas en el año en curso
Número de asientos
Junta 12 12 12 0 0
Junta General de accionistas no asistió a la Junta General de accionistas este año
He sido director independiente de la empresa desde el 19 de mayo de 2020.
En 2021, de acuerdo con el principio de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, después de un pensamiento objetivo y cauteloso sobre la propuesta presentada a la Junta Directiva, antes de la reunión de la Junta Directiva, tomé la iniciativa de investigar y obtener la información y la información necesarias para tomar la decisión. En la reunión de la Junta Directiva, examiné cuidadosamente cada propuesta, participé activamente en la discusión y presenté la propuesta de racionalización, que desempeñó un papel positivo en la toma de decisiones científicas de la Junta Directiva de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, expresé opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas durante el período que abarca el informe.
1. On 07 January 2021, The Independent opinion was issued regarding the “Datang gaohong Data Network Technology Co., Ltd. 2020 non – Public Development Bank Stock plan” considered at the sixth meeting of the Ninth Board of Directors of the company. 2. El 9 de febrero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la “propuesta de solicitud de préstamo de la empresa a los accionistas mayoritarios y sus empresas afiliadas” y la “propuesta de arrendamiento de los bienes inmuebles de los accionistas mayoritarios y sus empresas afiliadas como locales de oficinas” examinadas en la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
3. On 21 February 2021, The Independent opinion was issued regarding the “Plan of Stock of Non – Public Development Bank for 2020 (Revised draft)” considered at the 8th meeting of the 9th Board of Directors of the company.
4. El 13 de abril de 2021, de conformidad con la nota especial sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno para 2020, la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2020, examinada en la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, El proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Datang Telecom Group Finance Co., Ltd., la situación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la situación de la garantía externa de la empresa emitieron opiniones independientes.
5. On 27 May 2021, The Independent opinion was issued regarding the Proposal on the replacement of Self – raising funds for pre – invested capital Raising Investment Projects considered at the 11th meeting of the 9th Board of Directors of the company. 6. On 16 June 2021, The Independent opinion was issued against the Proposal on the Provisional Supplement of Liquidity funds by Using some Idle raising funds considered at the 12th Meeting of the 9th Board of Directors of the company.
7. El 29 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el informe de evaluación de riesgos de Datang Telecommunication Group Finance Co., Ltd., el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores de empresas, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la Empresa, que se examinaron en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. 8. On 3 November 2021, The Independent opinion was made regarding the Proposal on Investment and Establishment of Subsidiary companies to develop Automotive Networking Business, which was considered at The 14th meeting of the 9th Board of Directors of the company.
9. On 3 November 2021, The Independent opinion was issued regarding the Proposal on Investment and Establishment of Subsidiary companies to develop Automotive Networking Business, which was considered at the 15th meeting of the 9th Board of Directors of the company.
10. On 07 December 2021, The Independent opinion was expressed regarding the proposal of nominating non – Independent Director candidates of the company, which was considered at The 16th meeting of the 9th Board of Directors of the company.
11. El 8 de diciembre de 2021, en respuesta a las propuestas de renovación del nombramiento de la CPA de Asia y el Pacífico (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021, la renovación del nombramiento de la CPA de Asia y el Pacífico de China (Asociación General Especial) como organismo de Auditoría Interna de la empresa para 2021, la recompra y cancelación de acciones restringidas examinadas en la 17ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, El proyecto de ley sobre la renuncia a los derechos preferentes de suscripción de las filiales y las transacciones conexas emite dictámenes independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Además de asistir a las reuniones de la empresa en 2021, investigué la aplicación del sistema de gestión y control interno de la empresa y la resolución del Consejo de Administración, y desempeñé fielmente las funciones del director independiente.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. En 2021, la empresa puede llevar a cabo la divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna y completa y promover la gestión de las relaciones con los inversores de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión de las Relaciones con los inversores.
Promover la estructura de gobierno corporativo y fortalecer el sistema de control interno. En 2021, examiné cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, entendí profundamente la situación de la redacción de las propuestas pertinentes, utilicé los conocimientos especializados y expresé las opiniones profesionales en la adopción de decisiones de los directores.
En cuanto a las operaciones financieras, las transacciones financieras y las operaciones cotidianas de la empresa, escucho atentamente los informes del personal pertinente de la empresa, comprendo oportunamente la dinámica de la producción y las operaciones de la empresa y expreso mis opiniones en el Consejo de Administración para ejercer mi autoridad.
Participación en la labor de los comités especiales de la Junta
1. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del noveno Consejo de Administración, sigo estrictamente el sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y participo activamente en el trabajo diario del Comité profesional. De acuerdo con el logro de los principales objetivos financieros y operativos de la empresa en 2020, junto con el ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa, hago una evaluación del desempeño del personal directivo superior de la empresa, y propongo el monto anual de la remuneración del personal directivo superior de la empresa De acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño y la política de distribución de la remuneración, que se presentará al Consejo de Administración para su examen.
2. Como miembro del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración, con el fin de garantizar el progreso y la calidad de la labor de auditoría del informe anual 2020, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, me comuniqué con la empresa contable sobre la Organización de la labor de auditoría de La empresa en 2020 y negocié el calendario de la labor de auditoría de la empresa en 2020. Antes de que el CPA entrara en el mercado, revisé cuidadosamente el primer proyecto de informe financiero anual 2020 preparado por la empresa y emití una opinión escrita sobre los estados financieros y contables preparados por la empresa antes de que el CPA entrara en el mercado. En el período de preparación del informe anual de 2020, mediante reuniones informativas y otras formas de comunicación con la CPA de auditoría anual, supervisar el progreso de la labor de auditoría, la labor de la CPA de auditoría anual se evaluó y resumió. Participó en la reunión del Comité de auditoría, examinó el informe financiero final de la empresa para 2020 y acordó presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
Otras actividades realizadas en el desempeño de las funciones de director independiente
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el Comité de estrategia del Consejo de Administración trabajaron de manera ordenada y activa de conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, las Normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y las normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración.
En 2021, fui a la empresa muchas veces para llevar a cabo la inspección in situ, tomar la iniciativa de comunicarse con los departamentos de Negocios de la empresa, entender el rendimiento de la empresa y el sistema de incentivos. Mantengo un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, me informo oportunamente del progreso de los asuntos importantes de la empresa, siempre presto atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, presto atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación a la Empresa, reviso periódicamente los informes proporcionados por la empresa, al mismo tiempo, discuto a fondo con el personal directivo superior sobre diversos problemas encontrados en el proceso de desarrollo de la empresa, y a través del teléfono, Mantener la comunicación con otros directores y altos directivos de la empresa por correo electrónico, seguir de cerca el progreso de las principales cuestiones de la empresa y garantizar que se salvaguarden los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, también estudié seriamente el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las leyes, reglamentos y normas pertinentes sobre el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la Estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, y reforzé la capacidad de protección de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
En 2021, el funcionamiento de la empresa es bueno, la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales cumplen los procedimientos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información. Por lo tanto, en 2021 no propuse convocar una Junta de Síndicos, no propuse el despido de una empresa contable, no propuse la contratación independiente de organismos de auditoría externa y órganos consultivos, etc.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, seguiré actuando de buena fe y diligencia, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre los directores independientes y los requisitos de los Estatutos de las empresas, con cautela, seriedad, Ejercer diligentemente los derechos conferidos por la empresa, cumplir más concienzudamente las obligaciones de los directores independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos.
Se informa de ello.
Director independiente: Sun Chuang
