Código de valores: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura de valores: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) número de anuncio: 2022 – 040 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Anuncio de la resolución de la 70ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Junta:
La 70ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa Jintang Road en la zona de desarrollo económico de Zhangjiagang el 13 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación (el 3 de abril de 2022 se notificó por correo electrónico a todos los directores). La reunión estará presidida por el Sr. Zou chenghui, Presidente de la Junta, que asistirá a la reunión de nueve directores y nueve directores, de los cuales los directores independientes Geng naifan, he Qian y Yang shenggang asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta:
Tras deliberar, todos los Directores examinaron por votación secreta las siguientes propuestas:
La Conferencia aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021 en votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido específico se reveló el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
He Qian, Geng naifan, Yang shenggang, Independent Directors of the company, submitted the report of Independent Directors for 2021 to the Board of Directors, and will report their position at the Annual Shareholder meeting of the company in 2021. El contenido específico del informe del director independiente se reveló el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores participantes escucharon atentamente el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la gestión de la producción y la gestión, la aplicación de diversos sistemas de la empresa en 2021.
La Conferencia aprobó el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen en votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 en votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con el informe de auditoría no. 536 de su yashi [2022] emitido por su Yasheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 909548.600 yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada a 364115.500 Yuan. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 253045.700 Yuan, lo que representa una disminución del 16,16% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 406044.800 Yuan, lo que representa una disminución de 24.66,95% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de – 137602 millones de yuan en 2021 (la empresa matriz) y un beneficio no distribuido arrastrado de – 11357401 millones de yuan en 2021. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas fue de – 12733403 millones de yuan.
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 9 – recompra de acciones” y otras disposiciones pertinentes, el importe de la recompra de acciones realizada por las empresas que cotizan en bolsa en el año en curso se considera un dividendo en efectivo y se incluye en el cálculo de La proporción pertinente del dividendo en efectivo anual. En 2021, la empresa recompra las acciones mediante licitación centralizada por un importe de 2.990529 Yuan (excluidos los gastos de transacción).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las pérdidas de rendimiento de la empresa en 2021 y los beneficios distribuibles negativos, el Plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: en 2021, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021 en votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo la autoevaluación y evaluación del control interno de la empresa en 2021 y preparó el informe de evaluación del control interno en 2021. El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, y que el control interno de la empresa se llevará a cabo eficazmente en 2021, sin defectos importantes, y seguirá mejorando el sistema de control interno, fortaleciendo la conciencia de las normas de funcionamiento y fortaleciendo el mecanismo de Supervisión Interna de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y los cambios en el entorno interno y externo. Promover el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y los directores independientes de la empresa emitieron sus opiniones independientes de acuerdo, que se revelaron el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable mediante votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente sobre el proyecto de ley, que se publicaron el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia votará punto por punto sobre el proyecto de ley relativo a la nueva garantía externa de la empresa
1. Propuesta de garantía para Zhejiang aikang Optoelectrónica
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se aprueba la moción.
2. Propuesta de garantía para Huzhou aikang Optoelectrónica
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se aprueba la moción.
3. Propuesta de garantía para el Grupo ganfa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se aprueba la moción.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social total desembolsado mediante votación por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebre en la tarde del 6 de mayo de 2022 para examinar las cuestiones antes mencionadas que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la 70ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las resoluciones de la 70ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes pertinentes de los directores independientes sobre las resoluciones de la 70ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 14 de abril de 2002
