Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Informe anual de los directores independientes 2021
He sido anteriormente director independiente de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (en lo sucesivo denominada “la empresa”),
El período de servicio en 2021 se ajustará estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de Seguridad.
Orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
Las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el ejercicio serio de los derechos conferidos por la empresa y la comprensión oportuna de la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa,
Prestar plena atención al desarrollo de la empresa, asistir activamente a las reuniones pertinentes celebradas por la empresa en 2021 y asesorar a los directores de la empresa.
Expresar opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la Junta, desempeñar fielmente sus funciones y dar pleno juego a las opiniones de los directores independientes
Función independiente, ha mantenido el interés general de la empresa, ha mantenido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. En lo que respecta a mí 2021
El informe anual sobre la labor realizada es el siguiente:
Asistencia a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la empresa celebró 27 reuniones del Consejo de Administración, asistí a 27. Con diligencia y pragmatismo
El principio de buena fe y responsabilidad, todas las propuestas después de un pensamiento objetivo y cauteloso, he votado a favor. En la reunión del Director
Antes de la reunión, me ofrecí a investigar y obtener la información y la información necesarias para tomar una decisión.
Deliberar seriamente sobre cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y presentar propuestas racionales para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa
La política desempeñó un papel positivo. En 2021, como Presidente y miembro designado del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Miembro del Comité, miembro del Comité de remuneración y evaluación, asistí a todas las reuniones de los comités profesionales, en las que participé
Participar activamente en los debates y formular recomendaciones científicas y hacer juicios justos e independientes.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé mi reconocimiento previo y mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa, y las reuniones pertinentes,
La lista de cuestiones y tipos de opiniones es la siguiente:
Fecha de publicación tipo de opinión sobre los temas del período de sesiones
Aprobación previa de la propuesta sobre la garantía externa en 2021; Opiniones independientes convenidas
Dictamen independiente sobre el nombramiento del Sr. Zhang jinjian como Cuarto Consejo de Administración de la empresa
13 de enero de 2021 propuesta del 30º Director del 4º Consejo de Administración
Ocho sesiones provisionales
Dictamen independiente sobre la propuesta de nombramiento del Sr. Zhang jinjian como Vicepresidente Superior de la empresa
Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa de realizar operaciones de cobertura de divisas
Opinión independiente sobre las cuestiones relativas a las reservas al informe de auditoría de 2019
Proyecto de ley que responde a una declaración especial sobre la eliminación de la situación
El 7 de febrero de 2021, el Consejo de Administración aprobó por adelantado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021; Nueve reuniones provisionales sobre opiniones independientes convenidas
En cuanto a aikang industrial y sus partes vinculadas con activos no monetarios para compensar el reconocimiento previo; Proyecto de ley sobre transacciones retroactivas de fondos de opinión independiente convenidos
El 22 de febrero de 2021, el 40º Consejo de Administración de la cuarta Junta de directores aprobó por adelantado el pago de una parte de la deuda y las transacciones conexas por los accionistas controladores; Proyecto de ley para una reunión provisional de opiniones independientes convenidas
Dictamen independiente sobre la aprobación de la propuesta de la 40ª reunión del 4º Consejo de Administración de 9 de abril de 2021 relativa a la nueva garantía externa de la empresa
Tres sesiones provisionales
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente aprobado en el informe de evaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente sobre la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
El 29 de abril de 2021, el Consejo de Administración aprobó por adelantado el proyecto de Ley Nº 40 sobre la renovación de las empresas contables; Cuatro reuniones sobre opiniones independientes convenidas
Dictamen independiente sobre el consentimiento de los accionistas controladores y otras partes vinculadas a ocupar los fondos de la sociedad
Propuesta sobre la garantía externa de la empresa
En cuanto a aikang industrial y sus partes vinculadas con activos no monetarios para compensar el reconocimiento previo; Proyecto de ley sobre transacciones retroactivas de fondos de opinión independiente convenidos
Sobre la aprobación previa de los accionistas controladores para compensar parte de la deuda de la sociedad y las transacciones conexas; Dictamen independiente aprobado sobre la propuesta de la 40ª Junta de Síndicos del cuarto período de sesiones
2021 5 145 sesiones provisionales
Aprobación previa de la nueva propuesta de garantía de la empresa; Opiniones independientes convenidas
Dictamen independiente sobre la propuesta de prórroga del plan de aumento de la participación de los directores de la empresa aprobada por el Consejo de Administración en su 40º período de sesiones
2021 6 10 seis sesiones provisionales
Dictamen independiente sobre la propuesta de recompra de acciones de la sociedad aprobada por el Consejo de Administración en su 40º período de sesiones
2021 6 11 7 sesiones provisionales
En la 40ª reunión de la 4ª Junta de directores, celebrada en abril de 2008, se aprobó por adelantado la totalidad de las acciones de aikang Real Estate de aikang industrial y sus partes vinculadas; Opiniones independientes convenidas 2021 6 30 propuestas para la liquidación de deudas y transacciones conexas en ocho reuniones provisionales
La sustitución de los préstamos garantizados por la empresa y el reconocimiento previo de las obligaciones transitorias; Dictamen independiente aprobado sobre la propuesta de la 40ª garantía del 4º Consejo de Administración
Nueve sesiones provisionales, 13 de agosto de 2021
Sobre la aprobación previa de la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total; Proyecto de ley de opinión independiente aprobado
Dictamen independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y el consentimiento del público en la 50ª sesión del Cuarto Consejo de Administración, 27 de agosto de 2021
Proyecto de ley sobre garantías externas de la División de conferencias provisionales
El 8 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración aprobó por adelantado el proyecto de Ley Nº 50 sobre la garantía externa; Segunda reunión provisional de opiniones independientes convenidas
Dictamen independiente aprobado por la 50ª propuesta de la 4ª Junta Directiva de 13 de septiembre de 2021 sobre el ajuste del plan de recompra de acciones
Tres sesiones provisionales
El 14 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración aprobó por adelantado el proyecto de Ley Nº 50 sobre la garantía externa; Cuatro reuniones provisionales sobre opiniones independientes convenidas
El 11 de octubre de 2021, el Consejo de Administración aprobó por adelantado el proyecto de Ley Nº 50 sobre la garantía externa; Seis reuniones provisionales sobre opiniones independientes convenidas
La sustitución de los préstamos garantizados por la empresa y el reconocimiento previo de las obligaciones transitorias; Dictamen independiente aprobado sobre la propuesta de la 50ª garantía del Cuarto Consejo de Administración
8 sesiones provisionales 1º de noviembre de 2021
Sobre la aprobación previa de la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total; Proyecto de ley de opinión independiente aprobado
Dictamen independiente sobre la propuesta de exención del compromiso de los accionistas de aumentar las acciones de la sociedad aprobada por el 60º Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2021
Segunda reunión provisional
Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores, etc.
Las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes reflejan los principios de apertura, equidad e imparcialidad.
En perjuicio de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas
1. He cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente desde que asumí mis funciones. Cuando sea necesario que el Consejo de Administración examine y adopte decisiones importantes
Asuntos, he examinado cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, entiendo profundamente la situación de la redacción de la propuesta pertinente, uso profesional
Conocimiento y opiniones profesionales en la toma de decisiones de la Junta.
2. Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, y como contador público certificado de auditoría de la empresa en 2021
Se ha mantenido una comunicación adecuada, se han escuchado las opiniones de los contadores públicos certificados sobre el examen inicial y se han celebrado conversaciones con la Junta sobre cuestiones conexas.
El contable y la dirección de la empresa se comunicaron plenamente y cumplieron fielmente las responsabilidades del director independiente. Como Director de la empresa
Miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración sobre los antecedentes educativos, la experiencia laboral y la profesión de los directores contratados y el personal directivo superior conexo
La alfabetización se examina en consecuencia y se formulan observaciones independientes. Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa,
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración y evaluación de la empresa.
3. Desde que asumí el cargo, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la producción, el funcionamiento y las finanzas de la empresa.
Situación; Mantener una estrecha relación con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico
Prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, y prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa.
Dominar el Estado de funcionamiento de la empresa a tiempo.
Otras actividades realizadas en el desempeño de las funciones de director independiente
Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, estudié seriamente el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y el desempeño de los directores independientes.
Reforzar la comprensión de las leyes, reglamentos y normas pertinentes para el desempeño de sus funciones y responsabilidades
La capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. En 2021, la empresa estaba en buen estado de funcionamiento.
La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas se ajusta a los procedimientos legales y se han cumplido los procedimientos pertinentes para la adopción de decisiones empresariales importantes. Por lo tanto
En 2021 no propuse convocar una Junta de Síndicos, despedir a una empresa contable, contratar a un auditor externo independiente ni a un consultor, etc.
En 2022, continuaré fortaleciendo mis estudios, cumpliendo concienzudamente mis responsabilidades de acuerdo con los principios de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, conociendo profundamente el funcionamiento de la empresa, dando pleno juego al papel de los directores independientes, salvaguardando los intereses generales de la empresa, prestando atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, promoviendo el funcionamiento normal de la empresa y estableciendo una buena imagen de mercado de la empresa de honestidad y credibilidad.
(he Qian)
