Código de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) número de anuncio: 2022 – 047
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró en el edificio principal del Grupo Datang Telecom el 12 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión el 1 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Fu jinglin, Presidente de la empresa, y debería haber 8 directores, de hecho 8 directores. El número y los procedimientos de la reunión se ajustarán a lo dispuesto en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Los supervisores, ejecutivos y secretarios de la Junta asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La fecha, el lugar y la forma de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Texto completo y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta de Síndicos para 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Sección III, sección IV del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Sección X del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y otras reclamaciones de los accionistas, como director independiente de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 sobre la base de un juicio independiente: el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de 15.358526,17 yuan y el beneficio neto de la empresa cotizada es de – 7.479437,32 Yuan. En vista del bajo beneficio neto de la empresa en 2021 y de la pérdida de la empresa matriz, de conformidad con la política de distribución de beneficios del artículo 196 de los Estatutos de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones de los estatutos y otros documentos pertinentes. Se acordó presentar el plan a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, el sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa sigue los principios básicos del control interno y, en combinación con su propia situación real, complementa y optimiza continuamente el sistema de control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, lo que garantiza el funcionamiento normal y ordenado de las actividades de la Empresa y la seguridad de sus bienes.
La empresa presta especial atención a la aceptación y el pago de las adquisiciones, la adopción de decisiones sobre inversiones, el uso de los fondos recaudados, la confirmación de los ingresos de las ventas y las cuentas por cobrar, la seguridad de los activos, el negocio de Internet y las transacciones conexas, etc., y determina que se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes para garantizar el funcionamiento ordenado de la producción de la empresa. Evaluación de las dependencias, operaciones y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación
El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real, exacta y objetiva del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados por las empresas”
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Está de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de examen de la situación de las operaciones de depósito y préstamo de 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) en Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Approved to issue the Special Audit Report on Deposit and Loan Business of 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) in Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial de auditoría sobre el depósito y préstamo de 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) en Datang Telecom Group Finance Co., Ltd.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Acordar realizar pruebas de deterioro del valor de los activos de la empresa y sus filiales y prever la provisión para la disminución del valor de las existencias, la provisión para deudas incobrables por cobrar, la provisión para el deterioro del valor de los activos intangibles, la provisión para el deterioro del valor de los activos fijos y la provisión para El deterioro del valor de las inversiones de capital a largo plazo.
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, los directores independientes emitieron las siguientes opiniones independientes sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2021:
El propósito de la provisión para el deterioro del valor es garantizar el funcionamiento normal de la empresa, adoptar principios contables sólidos, reflejar adecuadamente la situación financiera actual de la empresa y los resultados de las operaciones, sin perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y aceptar la provisión para el deterioro del valor.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Fu jinglin, el Sr. Li Keqiang se abstuvieron de votar.
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se acordó confirmar las transacciones cotidianas relacionadas con las operaciones cotidianas en 2021, que ascendían a 31.632 millones de yuan en 2021; Se prevé que las transacciones conexas de la empresa en 2022 asciendan a 643 millones de yuan.
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas son la necesidad del desarrollo de la empresa. Después de nuestra verificación, el comportamiento y el precio de las transacciones con partes vinculadas en 2021 de la empresa se ajustan al principio de comercialización, el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado, El tipo de interés de los préstamos se refiere al tipo de interés del mismo período de los préstamos de los bancos comerciales, las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de apertura, equidad y equidad, las transacciones se ajustan a las normas del mercado y a los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas. Es beneficioso para el funcionamiento normal de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022 se basan en las transacciones conexas en curso y en los precios aplicados en 2021, de conformidad con la situación real de la empresa y no afectarán a la independencia de la empresa.
El procedimiento de convocatoria y convocación del Consejo de Administración de la empresa para examinar esta propuesta de transacción relacionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, los directores afiliados se abstienen de votar sobre esta transacción relacionada de conformidad con la ley, y otros directores no afiliados han examinado y aprobado la propuesta.
Presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Datang Telecom Finance Co., Ltd.
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el Sr. Fu jinglin, Director de las partes vinculadas, se abstuvo de votar.
Está de acuerdo con el informe de evaluación de riesgos de Datang Telecom Finance Co., Ltd.
El director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
Datang Telecommunication Group Finance Co., Ltd., como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de seguros, presta servicios financieros a la empresa y a sus sucursales y filiales en el ámbito de sus operaciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
El informe de evaluación de riesgos de Datang Telecommunication Group Finance Co., Ltd. Emitido por la empresa refleja plenamente la calificación operativa, el negocio y la situación de riesgo de la empresa financiera. Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y los procesos empresariales, el sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente regulados por el Comité de supervisión y administración de seguros. Aceptar la prestación de servicios financieros a la empresa en las condiciones de control de riesgos antes mencionadas.
El Consejo de Administración de la empresa examinará esta propuesta y los directores asociados se abstendrán de votar. El procedimiento de examen es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Datang Telecom Group Finance Co., Ltd. Risk Assessment Report.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se propone convocar la junta general anual de accionistas 2021 para examinar las siguientes propuestas:
1. Informe anual 2021 y Resumen
2. Informe anual de la Junta de Síndicos 2021
3. Informe anual de la Junta de supervisores 2021
4. Informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2021
7. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
