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Informe anual de la Junta de supervisores 2021
En 2021, la Junta de supervisores, con la confianza y el mandato de la Junta General de accionistas, con el apoyo y la cooperación del Consejo de Administración y el equipo de gestión de la empresa, desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, supervisará plenamente los procedimientos de adopción de decisiones, la gestión empresarial, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los altos directivos de la empresa. Salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Evaluación básica del comportamiento de gestión y el rendimiento de la empresa en 2021.
En 2021, la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñó seriamente sus funciones de supervisión a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración convocadas por la empresa in situ y desempeñaron sus funciones de supervisión del contenido y los procedimientos de aplicación de los Estatutos de la empresa por el Consejo de Administración. Además, considera que el Consejo de Administración ha aplicado seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y no ha encontrado ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, y que todas las resoluciones del Consejo de Administración cumplen los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad.
La Junta de supervisores prestó mucha atención a las principales actividades de gestión de la empresa, supervisó los procedimientos de gestión de la empresa y consideró que el equipo de gestión de la empresa había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta.
II. Labor de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
Convocación de un período de sesiones para examinar cuestiones
En 2021, el noveno período de sesiones de la Comisión de Supervisión examinará y aprobará el proyecto de ley sobre la revisión del plan de existencias del cuarto banco no público de desarrollo en 2020 del Consejo de Administración de 2007, y emitirá dictámenes de auditoría en la reunión diaria.
En el noveno período de sesiones de la Comisión de supervisión, celebrado en 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del plan de existencias del quinto banco no público de desarrollo (revisado) para 2020 del Consejo de Administración, de 21 de febrero, y se emitieron opiniones de auditoría en la reunión diaria.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y emitir dictámenes de auditoría
En 2021, la novena reunión de Supervisión examinó y aprobó la propuesta sobre el control interno de la empresa en 2020 y emitió el sexto dictamen de auditoría del 13 de abril.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2020 y emitir dictámenes de auditoría
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores para 2020 y emitir dictámenes de auditoría
En 2021, la novena reunión de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021 y emitió dictámenes de auditoría en la séptima reunión del 29 de abril.
Sesión diurna
En 2021, la novena reunión de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autofinanciación de la octava reunión de la Junta de 27 de mayo de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado mediante la sustitución de los fondos recaudados y emitió dictámenes de auditoría.
Sesión diurna
En 2021, la novena reunión de supervisores examinó y aprobó la propuesta de la novena reunión de la Junta de 16 de junio sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y emitió dictámenes de auditoría.
Sesión diurna
En 2021, la novena reunión de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021, y el 29 de agosto se celebró la décima reunión de la Junta y se emitieron dictámenes de auditoría.
Sesión diurna
En 2021, la novena reunión de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021, y el 29 de agosto, la 11ª reunión de supervisores emitió dictámenes de auditoría.
Sesiones diarias
Examinar y aprobar la propuesta de renovación de la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera de la empresa en 2021, y emitir dictámenes de supervisión para su examen y aprobación en el noveno período de sesiones en 2021
En la 12ª reunión, celebrada el 29 de agosto, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad de Asia y el Pacífico de auditoría Central (Grupo Especial de la reunión ordinaria del día) como organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2021, y se emitieron dictámenes de auditoría.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas y emitir dictámenes de examen
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores expresó sus opiniones sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones y procedimientos pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos nacionales, adopta decisiones importantes mediante resoluciones del Consejo de Administración o autoriza al equipo directivo a ejercer procedimientos eficaces de adopción de decisiones; No se ha comprobado que los directores o el equipo directivo de la empresa hayan violado las leyes, reglamentos, estatutos o actos perjudiciales para los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones, ni hayan cumplido las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa.
2. Transacciones conexas de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la fijación de precios de las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se ajustó a los principios comerciales generales de “apertura, equidad, equidad y compensación equivalente”, y no se encontraron comportamientos que perjudicaran los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas pequeños y no vinculados.
3. Durante el período sobre el que se informa no se encontró ninguna ocupación de fondos no operativos por parte de los accionistas mayoritarios ni ningún daño a los intereses de los accionistas.
4. El informe contable anual 2021 de la empresa ha sido auditado por la CPA Asia Pacific (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas, que no ha sido explicado por la Junta de supervisores de la empresa.
5. Opiniones independientes sobre la inversión de la última recaudación de fondos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa gestionó y utilizó estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa preparó el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa”, y la empresa de contabilidad publicó un informe especial de verificación.
6. Examen del informe de autoevaluación del control interno por la Junta de supervisores
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del control interno preparado por el Departamento de auditoría interna de la empresa y elaboró el procedimiento de conformidad con los requisitos del sistema pertinente de la empresa.
En opinión de la CPA Asia Pacific (Special general Partnership), el 31 de diciembre de 2021 la empresa mantuvo un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes.
Plan de Operaciones para 2022
La Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, supervisará el funcionamiento normal de la empresa, mejorará la estructura de gobierno corporativo y trabajará arduamente para salvaguardar los intereses de los accionistas y la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa.
En 2022, la empresa se enfrentará a mayores desafíos, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa fortalecerán su propio aprendizaje, adaptarán la situación a la necesidad de fortalecer la supervisión y la inspección de los directores y ejecutivos de la empresa, fortalecerán las cuentas por cobrar de la empresa, la inversión, la disposición de la propiedad, las fusiones y adquisiciones, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes de supervisión, a fin de garantizar el máximo interés de los accionistas de la empresa. Estas cuestiones están relacionadas con la estabilidad y la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo de la empresa, pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la empresa, para garantizar que la empresa aplique medidas eficaces de control interno para prevenir riesgos.
Los miembros de la Junta de supervisores desempeñarán seriamente sus funciones de supervisión e instarán a la empresa a normalizar su funcionamiento.
Junta de supervisores 13 de abril de 2022
