Código de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) número de anuncio: 2022 – 051
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el viernes 06 de mayo de 2022. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. En la 25ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas administrativas, otros documentos normativos y los Estatutos de la empresa. 4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 14.30 horas, 6 de mayo de 2022;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de votación en Internet es de 9: 15 a.m. del 6 de mayo de 2022 a 15: 00 a.m. del 6 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El mismo derecho de voto sólo puede elegirse sobre el terreno, la red u otros medios de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 25 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 25 de abril de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 11, edificio principal del Grupo Datang Telecom, no. 40 Xueyuan Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta de Síndicos 2021 √
3.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2021
7.00 confirmación y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley sobre el funcionamiento diario de las transacciones conexas en 2022
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 25th meeting of the Ninth Board of Directors of the company, as detailed in the publication of the company on 14 April 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el anuncio de la resolución de la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración, el texto completo y el resumen del informe anual 2021, el informe anual de evaluación del control interno 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021, el anuncio sobre el reconocimiento de las transacciones cotidianas relacionadas con las operaciones en 2021 y el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas con las operaciones previstas en 2022, Informe anual de la Junta de supervisores 2021.
3. Las propuestas 5, 6, 7 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contará los votos de los pequeños y medianos inversores por separado y enumerará los resultados por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas de 2021. Los inversores medianos y pequeños son los accionistas distintos de los siguientes:
Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa;
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
4. Los accionistas afiliados involucrados en el proyecto de ley 7 deben abstenerse de votar.
5. El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas individuales que asistan a la reunión sobre el terreno tienen su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de acciones válido; Los accionistas de una person a jurídica tienen una copia (Sello) de la licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante autorizado de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 29 de abril de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 17.30 horas
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 11, edificio principal, Datang Telecom Group, no. 40 Xueyuan Road, distrito de Haidian, Beijing.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Contacto: Wang rugang
Tel.: 010 – 62301907
Fax: 010 – 62301900
2. Gastos de la Junta: los gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª Junta de Síndicos del noveno período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360851
2. Votación abreviada: votación de Gao Hong
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet será de 9: 15 a.m. el 6 de mayo de 2022 a 15: 00 a.m. el 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Datang gaohong Data Network Technology Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto de conformidad con las propuestas que figuran en la notificación.
La columna
Marcar √
El elemento del nombre de la propuesta y el elemento del Código de no repudiación pueden interpretarse como derecho de voto
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta de Síndicos 2021 √
3.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor en 2021
7.00 confirmación de las operaciones cotidianas de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y previsión de las operaciones cotidianas en 2022
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
Nota: 1. La copia del poder notarial o la fabricación de acuerdo con el formato anterior son válidas. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad. 2. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto si así lo desea.
3. Por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente de las opiniones de votación para todas las propuestas mencionadas.
Nombre y sello del cliente (firma del accionista de la persona física, sello oficial de la persona jurídica):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente:
Fecha de envío:
