Código de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) abreviatura de valores: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Código de anuncio: 2022 – 024 Código de valores: 123113 abreviatura de valores: canje de notas xianle
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 5 de mayo de 2022, y las cuestiones relativas a la Junta se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”. El procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 5 de mayo de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 5 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 5 de mayo de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de abril de 2022 (jueves)
7. Participantes
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 21 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en la votación. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del edificio administrativo de la empresa no. 83, Taishan Road, distrito de Longhu, ciudad de Shantou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen 2021
2.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario consolidado de la empresa para 2022
Sobre la línea de garantía prevista de la empresa para 2022 a las filiales de propiedad total que soliciten crédito bancario
7.00 propuesta √
8.00 proyecto de ley sobre la determinación de la cantidad de liquidación y venta de divisas a plazo de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y en la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado del proyecto de ley se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión reguladora de valores de China.
La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de los votos de conformidad con las disposiciones pertinentes, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 22 de abril de 2022 (viernes, 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00 p.m.) (ⅱ) Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Procedimientos de registro:
1. Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
2. Registro de accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Lugar de registro e información de contacto: Oficina del Consejo de Administración, 83 Taishan Road, distrito de Longhu, ciudad de Shantou.
Otros asuntos: los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de Registro depende del tiempo de recepción del fax o la Carta). Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta. Por favor, envíe un fax para confirmar el registro por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea. Otros
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ correrán a cargo de ellos.
Ii) Información de contacto:
Tel.: 0754 – 89983800 (Office of the Board)
Lugar de contacto: Oficina del Consejo de Administración, 83 Taishan Road, distrito de Longhu, ciudad de Shantou.
Código postal: 515041
Fax: 0754 – 88810300 (por favor, indique por fax: recibido por la Oficina del Consejo de Administración)
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos repentinos e importantes, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Anexo
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021;
Ii) poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021;
Participar en el proceso de votación en línea.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 14 de abril de 2002:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista de la persona física / nombre del accionista de la persona jurídica dirección del accionista
Accionista corporativo
Número de identificación del accionista de la persona física / representante legal
Socio Ejecutivo del código unificado de crédito social para los accionistas corporativos
Nombre
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Intención y puntos principales de la declaración:
Firma del accionista (sello del accionista corporativo)
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro de accionistas cumplimentado y firmado se entregará, enviará por correo o fax (fax: 0754 – 88810300) a la empresa (dirección: 83 Taishan Road, Longhu District, Shantou City, China) a más tardar a las 17: 00 horas del viernes 22 de abril de 2022, Oficina del Consejo de Administración, código postal: 515041, sobre con indicación de “Junta General de accionistas”, no se aceptará el registro telefónico.
3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna “intención de hacer uso de la palabra y puntos clave”, e indique el tiempo necesario.
4. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
Anexo II:
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Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza a los representantes a participar en la junta general anual de accionistas de 2021, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de accionistas de acuerdo con las siguientes opiniones. Si no tengo instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, los representantes pueden ejercer su derecho de voto por sí mismos, y las consecuencias serán asumidas por ellos mismos. El presente poder notarial será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha en que concluya la reunión.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen 2021
2.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario consolidado de la empresa en 2022
