Código de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) número de anuncio: 2022 – 015 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Anuncio sobre la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Convocación de la Conferencia:
1. Notificación de la reunión
El 29 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 011) fue publicado en el Diario Oficial de la República Popular China.
2. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 13 de abril de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 13 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 13 de abril de 2022 y las 15: 00 horas del 13 de abril de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 168, Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo; 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
5. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea;
6. Presidente de la reunión in situ: Sr. Ren weiqing, Presidente de la empresa;
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
Un total de 29 accionistas asistieron a la reunión por videoconferencia en tiempo real y votación en línea, representando 54.376134 acciones, lo que representa el 679702% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de las acciones. Entre ellos: 21 accionistas asistieron a la reunión mediante votación in situ, representando 54.357034 acciones, lo que representa el 679463% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de las acciones. A través de la votación en línea, 8 accionistas asistieron, representando 19.100 acciones, representando 00239% del total de acciones en la fecha de registro.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
17 accionistas minoritarios asistieron a la reunión por votación in situ e Internet, representando 7924107 acciones, lo que representa el 9.9051% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de las acciones. Entre ellos: a través de la asistencia in situ a la reunión de los accionistas minoritarios 9, representando 790507 acciones, representando el 9.8813% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de acciones. Ocho accionistas minoritarios asistieron a la reunión por votación en línea, representando 19.100 acciones, lo que representa el 00239% de las acciones totales de la empresa en la fecha de registro de las acciones.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, y el bufete de abogados zhonglun de Beijing fue testigo de que los abogados asistían a la reunión de accionistas en tiempo real a través de la videoconferencia y emitieron dictámenes jurídicos. Examen de la propuesta:
1. Se examinó y aprobó la propuesta de que la empresa estableciera una filial de propiedad total en la zona de desarrollo económico de Chuzhou e invirtiera en la construcción de un nuevo proyecto de materiales con una producción anual de 50.000 toneladas de masterbatch de color.
2. Resultado de la votación sobre el terreno:
5.437134 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; 0.000% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
La votación de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) es la siguiente:
Aceptar 7924107 acciones, que representan el 100% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue presenciada por los abogados de Beijing zhonglun law firm a a través de la videoconferencia en tiempo real, y se emitieron dictámenes jurídicos. Las conclusiones son las siguientes: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos, y la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa es legal y válida. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
14 de abril de 2002
