Código de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 abreviatura de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 número de anuncio: 2022 – 040 Código de bonos: 127037 abreviatura de bonos: bonos convertibles de banco
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: octavo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración el 12 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 6 de mayo de 2022, 14: 00 horas
Tiempo de votación en línea:
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
Tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet en la bolsa de Shenzhen: 9: 15 – 15: 00, 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (el poder notarial se detalla en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, sexto piso, edificio a, no. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai, Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Los nombres y códigos de las propuestas presentadas para su votación en la Junta General de accionistas son los siguientes:
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 plan de evaluación de la remuneración de los directores para 2022 √
7.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
9.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales √
10.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración y la 17ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Todas las propuestas anteriores son propuestas de votación no acumulativa, en las que los proyectos de ley 7 y 10 contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora de inscripción: 8.00 a 11.30 horas y 13.00 a 17.00 horas, 27 de abril de 2022.
2. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (sello oficial), tarjeta de cuenta de accionistas y acuse de recibo (anexo 3). En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (con sello oficial), poder notarial escrito (anexo 2) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica, copia de la tarjeta de identidad del representante legal, tarjeta de cuenta de accionistas y acuse de recibo (anexo 3).
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y acuse de recibo (anexo 3) tramitarán los procedimientos de registro; En caso de que una person a física confíe a otra persona la asistencia, la persona encargada de la asistencia deberá llevar un poder notarial (anexo 2), una tarjeta de identidad personal, una copia de la tarjeta de identidad del cliente, una tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y un acuse de recibo (anexo 3);
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo electrónico (deben enviarse a la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de abril de 2022) y no pueden aceptar el registro telefónico.
3. Dirección registrada: No. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Chen Min, Xu lifen
Tel.: 0576 – 83938250
Fax: 0576 – 83938806
Correo electrónico: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Resolución de la 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de las acciones comunes: 362126
2. Votación abreviada: votación de la Ronda de plata
3. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a los representantes del Sr. Y la Sra. (número de identificación:)
Participo en la junta general anual de accionistas de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2021 y ejerz
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente / código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del principal: acciones
Mi opinión de voto sobre las propuestas de la Junta General provisional de accionistas es la siguiente:
Cuadro 3 opiniones de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 informe sobre el presupuesto financiero para 2022
6.00 plan de evaluación de la remuneración de los directores para 2022
7.00 plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
9.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales
10.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Nota: 1. Este poder notarial es válido desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
2. Se invita a los accionistas a que marquen “√” en el dictamen de votación seleccionado. Si no hay instrucciones claras para votar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas, se considerará que el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Firma (o sello) del Fideicomisario:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Acuse de recibo
Al cierre de la tarde del 27 de abril de 2022 (fecha de registro de acciones), nuestra unidad (individual) posee Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) \
Nombre del accionista:
Número de cuenta de valores de los accionistas:
Número de acciones mantenidas:
Número de contacto:
Accionistas (firma / Sello):
Nota: para los accionistas que deseen asistir a esta Junta General, por favor envíe este acuse de recibo a la empresa por fax o correo electrónico antes de las 17: 00 del 27 de abril de 2022. Este acuse de recibo es válido para cortar, copiar o hacer de acuerdo con el formato anterior.
