Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, frente a un entorno externo complejo y cambiante, la empresa definió además la gestión del calor de labranza profunda, centrándose en la nueva estrategia de desarrollo energético; Con la oportunidad de declarar el Premio a la innovación en la gestión de la calidad de la provincia de Zhejiang, se ha organizado, construido y refinado el sistema de gestión. En cuanto a la orientación tecnológica, se aclararon la dirección y el enfoque de la investigación y el desarrollo de la tecnología y los productos, especialmente en la gestión de la energía y los productos industriales de intercambio de calor. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron constantemente, alcanzando básicamente el objetivo de ventas establecido a principios de año, con un gran aumento interanual, pero el beneficio neto disminuyó en cierta medida debido al aumento de los precios de las materias primas, el aumento de los costos logísticos y los aranceles.
Operaciones de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 7.816415.900 Yuan, un aumento del 23,60% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 2203743 millones de yuan, lo que representa una disminución del 31,47% con respecto al a ño anterior. Entre ellos, los ingresos por ventas de la nueva gestión térmica de la energía ascendieron a 838470.700 Yuan, un aumento del 189,67%.
Convocación de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes. A lo largo del año se celebraron 12 reuniones de la Junta, cada una de las cuales se examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Fecha de celebración del período de sesiones
Octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la quinta reunión del 5 de febrero de Tiantai yinxin Small Loan Co., Ltd.
22 de febrero octavo período de sesiones de la Junta 1. Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Sexta Reunión
13 de abril octavo informe anual de la Junta sobre la labor de la Junta en 2020
Séptima Reunión 2. Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2020
3. Informe anual 2020 y Resumen
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2021
6. Plan de evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021
7. Plan de distribución de beneficios para 2020
8. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
9. Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
10. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
11. Proyecto de ley sobre garantías para filiales
12. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
13. Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
14. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
15. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020
29 de abril octavo período de sesiones de la Junta 1. Primer informe trimestral 2021
Octava sesión 2. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de Shanghai yinqi Investment Partnership (Limited Partnership)
18 de mayo octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre nuevas garantías para filiales
Novena Reunión
2 de junio octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión de bonos convertibles por una empresa
Décimo período de sesiones 2. Proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles
3. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión
25 de junio octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por fondos recaudados
11ª reunión 2. Proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de Shanghai yinlun Heat Exchange Systems Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
23 de julio octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre el cierre del proyecto de inversión de la oferta pública de acciones en 2017
2. Proyecto de ley sobre nuevas garantías para filiales
3. Proyecto de ley sobre el aumento de los lugares de ejecución y los principales organismos de ejecución del proyecto de oferta pública de bonos convertibles (proyecto de sistemas de aire acondicionado de bombas de calor para vehículos de pasajeros de nueva energía)
4. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
27 de agosto octavo período de sesiones de la Junta 1. Informe semestral 2021 y Resumen
13ª reunión 2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
3. Propuesta de aumento de capital de Zhejiang yinlun New Energy Thermal Management System Co., Ltd. Mediante el uso de fondos recaudados
8 de octubre octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley de la 14ª reunión sobre la ampliación de capital y la inversión extranjera en Shanghai yinqi Investment Partnership (sociedad limitada)
27 de octubre octavo informe trimestral de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021
15ª reunión
20 de diciembre octavo período de sesiones de la Junta 1. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
16ª sesión 2. Propuesta de ampliación de capital a Zhejiang yinlun New Energy Thermal Management System Co., Ltd.
Durante el período que abarca el informe, la dirección de la empresa aplicó las resoluciones del Consejo de Administración de manera eficiente y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia de inversión, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. Durante el período que se examina, los comités especiales de la Junta de Síndicos, de conformidad con los requisitos normativos y las normas del sistema pertinentes, siguieron los principios de honestidad y buena fe, diligencia y diligencia, desempeñaron sus funciones con seriedad y dieron pleno juego a las ventajas y funciones profesionales, y prestaron un buen apoyo a La adopción de decisiones científicas de la Junta. Se debatieron y expresaron opiniones profesionales sobre cuestiones importantes como el informe periódico de la empresa, la auditoría interna y externa, la selección y contratación de empresas contables, la distribución de beneficios, las transacciones con partes vinculadas, la inversión extranjera y la garantía externa.
Durante el período que abarca el informe, los tres directores independientes de la empresa cumplieron estrictamente las leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, cumplieron sus responsabilidades de buena fe y diligencia, emitieron opiniones independientes de conformidad con la ley y salvaguardaron activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El director independiente presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó la Junta General de accionistas de 2020, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa y el reglamento de la Junta General de directores de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, ha aplicado el plan de distribución de beneficios de 2020 aprobado por la Junta General de accionistas de 2020 y ha renovado el nombramiento de la Organización de auditoría contable de 2021, etc. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas publicado por la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao.
Vi. Objetivos de funcionamiento e ideas para 2022
Objetivos operacionales
En 2022, los ingresos de explotación de la empresa alcanzaron los 8.800 millones de yuan y se esforzaron por alcanzar los 9.200 millones de yuan, de los cuales los ingresos de ventas de nuevos productos energéticos representaron más del 25%. Fortalecer el control de costos y costos para asegurar que el margen de beneficio neto anual de las ventas aumente 1 – 2 puntos porcentuales.
Los datos anteriores se basan en la demanda del mercado, la capacidad de producción y otros factores integrales de la empresa, no representan las previsiones de beneficios de la empresa, la realización depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa y otros factores, Hay incertidumbre, por favor preste especial atención a los inversores.
Ideas de gestión
En primer lugar, la empresa se adhiere firmemente a las tres direcciones estratégicas de la segunda empresa, se adhiere a la orientación al cliente, orientada a los problemas, orientada a los resultados.
En segundo lugar, seguir introduciendo el excelente rendimiento en la empresa, seguir profundizando y enriqueciendo la connotación del modelo de gestión ybs, y crear un sistema de gestión más adecuado para la práctica de la rueda de plata. Persistir en la construcción de la fábrica de Benchmarking y la línea de producción de 0ppm, construir la ventaja competitiva básica alrededor de la tecnología superior, la gestión superior y la calidad superior.
En tercer lugar, mediante la gestión de la actuación profesional y la orientación de la gestión presupuestaria general, se presta más atención a la mejora de la eficiencia de la gestión de la empresa y se reducen continuamente las tres tasas de gastos.
En cuarto lugar, seguir aumentando la inversión en nuevos productos energéticos, aprovechar el período de ventana, los organismos de gestión deben asignar objetivos de tareas a todos los niveles, a los clientes estándar, a los objetivos estándar, a los pares estándar, promulgar medidas para invertir la fuerza más fuerte en ellos, a los nuevos productos de gestión térmica de la energía en la posición de liderazgo mundial.
En quinto lugar, fortalecer la construcción del equipo, los cuadros de todos los niveles deben permitir que los jóvenes que se atreven a asumir, innovar y trabajar duro crezcan rápidamente y se conviertan en la piedra angular del desarrollo sostenible de la Ronda de plata. Trabajar eficazmente en torno a “cuatro unidades, tres fuerzas” y “lista positiva y negativa”. Adherir a la línea de productos de capacitación de los departamentos funcionales, seguir promoviendo el resumen del modo de trabajo ABC, acelerar la capacitación de los jóvenes troncos del plan de rotación.
Dirección de los trabajos clave en 2022
1. Acelerar la mejora de los beneficios empresariales
A través de la investigación y el análisis comparativo, el beneficio operativo de la empresa tiene un gran espacio para mejorar. La Junta decidió que, a partir de 2022, se ajustaría en gran medida la proporción de peso de los indicadores de evaluación anuales de las empresas y los departamentos funcionales de la Sede.
En 2022, todas las empresas y departamentos funcionales deben cumplir estrictamente los requisitos y garantizar la conclusión de las tareas. La Oficina del Director General y la Sede financiera harán un seguimiento trimestral mensual, revisarán y supervisarán la situación de cada presupuesto anual de las empresas, descubrirán oportunamente las deficiencias, supervisarán la rectificación, mejorarán rápidamente los problemas difíciles y dirigirán la investigación a un nivel superior hasta que el Director General y el Presidente del Consejo de Administración resuelvan los problemas. Los gerentes de clientes, los directores generales de productos y los directores de fábrica son la piedra angular de la mejora de la eficiencia operativa.
También debemos romper a través de nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas tecnologías y nuevos equipos, mejorar la calidad integral de los empleados para explorar el potencial, alentar a los cuadros y empleados a innovar, aumentar el valor, empoderar y crear una competitividad integral. Al mismo tiempo, la Sede financiera debería tomar la iniciativa en la adopción de medidas para garantizar una gestión presupuestaria estricta y amplia a fin de asegurar que la tasa de tres gastos se reduzca a un nivel razonable año tras año.
2. Acelerar el desarrollo de nuevos productos energéticos
A partir de 2022, con el fin de acelerar el desarrollo de nuevos productos energéticos para alcanzar los objetivos anuales, el Consejo de Administración decidió firmar una responsabilidad de evaluación única con el equipo de gestión para el desarrollo de nuevos productos energéticos, con el fin de promover la asignación de los recursos de la mejor calidad a la nueva sección energética y la inversión de más del 50% de la energía de los dirigentes de todos los niveles en la nueva sección energética, en particular para el liderazgo en I + D de los productos básicos y el establecimiento de asociaciones estratégicas con los clientes. Y los indicadores clave del producto siguen superando a sus pares, manteniendo el liderazgo y creando competitividad básica. Todos los órganos de gestión, secciones y departamentos funcionales deben pasar por tres puntos de referencia para formar sus propias ventajas distintivas, aplicar la responsabilidad de los niveles superiores a los niveles inferiores y garantizar que los niveles inferiores a los niveles superiores.
3. Prestar atención a la calidad de los productos y reducir la indemnización por tres paquetes
En 2021, la indemnización por tres paquetes de calidad de la empresa sigue siendo elevada, lo que afecta directamente a los beneficios de la empresa. En 2022, la calidad de los productos de la empresa debe controlarse eficazmente. La calidad es la vida de la rueda de plata, la calidad es la marca de la rueda de plata, la calidad es el alma de la rueda de plata, la calidad es el orgullo de la persona de la rueda de plata. En 2022, la Oficina de promoción de la calidad y proyectos importantes de la empresa debe impregnar la cultura de calidad de la empresa en cada empleado y proveedor. El trabajo de calidad de la empresa debe guiarse por los clientes, los problemas y los resultados, aprender de los cuatro métodos de trabajo estándar, como la adquisición de normas, la comparación de normas, la construcción de normas y las normas óptimas, mejorar la calidad de los productos y reducir la pérdida de calidad interna y externa.
4. Perfeccionar el sistema de gestión de ybs
En 2021, la empresa declaró el Premio de calidad del Gobierno provincial de Zhejiang y ganó el Premio de innovación de calidad. En el proceso de declaración, la empresa llevó a cabo un nuevo resumen y refinamiento de ybs, formando un modelo de gestión relativamente perfecto y sistemático.
En 2022, sobre la base del cardado de ybs, de acuerdo con las necesidades reales y los requisitos de la etapa de desarrollo de la rueda de plata, debemos seguir enriqueciendo la connotación de los tres sistemas y tres objetivos de ybs, especialmente para complementar las medidas de apoyo al aterrizaje y mejorar aún más los métodos de herramientas.
