Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Informe anual de los directores independientes 2021 (Liu Haisheng)
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí fielmente las responsabilidades del director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes y ejercí diligentemente, con prudencia y seriedad los derechos del director independiente de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Como director independiente, tengo una comprensión positiva y detallada de la situación de la producción y el funcionamiento de toda la empresa antes de la reunión de la Junta, y he hecho los preparativos adecuados para la reunión de la Junta. En mi opinión, la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos de los procedimientos jurídicos, se adoptan procedimientos jurídicos y eficaces para la adopción de decisiones sobre cuestiones comerciales importantes y los directores independientes formulan opiniones y sugerencias profesionales e independientes. Tras deliberar seriamente sobre las diversas propuestas de la Junta y otros asuntos de la empresa, todos ellos votaron a favor y no formularon objeciones. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta:
Asistencia a la Junta de Síndicos
12 12 0 0 no
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, he emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Fecha tipo de observaciones sobre los temas del período de sesiones
On the transfer of shares of Tiantai yinxin Small Loan Co., Ltd. By the company
Dictamen independiente de la quinta reunión, celebrada el 2 de febrero, sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de Tiantai yinxin Small Loan Co., Ltd.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Dictamen independiente sobre el plan de evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
Dictamen independiente sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Dictamen del octavo Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente aprobado en la décima reunión, celebrada el 2 de junio, sobre la oferta pública de bonos convertibles
Dictamen independiente sobre la sustitución de los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por fondos recaudados
Dictamen independiente del octavo Consejo de Administración sobre la ampliación de capital de Shanghai yinlun Heat Exchange Systems Co., Ltd. Mediante el uso de fondos recaudados
Dictamen independiente sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente sobre la conclusión de los proyectos de inversión de la oferta parcial de acciones no públicas en 2017 y el acuerdo sobre las economías para la reposición permanente de los fondos de liquidez recaudados por el octavo Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente de la 12ª reunión, celebrada el 23 de julio, sobre el aumento de los lugares de ejecución y los principales organismos de ejecución de los proyectos de oferta pública de bonos convertibles
Dictamen independiente aprobado sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Declaración Especial y opinión independiente de la 8ª reunión del Consejo de Administración en 2021 sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y el Acuerdo de la empresa con el exterior sobre la garantía de la 13ª reunión el 27 de agosto
Dictamen independiente sobre la ampliación de capital de Zhejiang yinlun New Energy Thermal Management System Co., Ltd. Con fondos recaudados
Dictamen independiente del octavo Consejo de Administración sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en 2021
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
He examinado cuidadosamente todos los proyectos de ley y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, prestando especial atención a la influencia de los proyectos de ley pertinentes en los intereses de los accionistas de las acciones públicas, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios, consultando a las personas interesadas, obteniendo La información necesaria para la adopción de decisiones, investigando profundamente y ejerciendo así el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
He tomado la iniciativa de fortalecer la comunicación y el contacto con los directores, supervisores, personal directivo superior, contables, departamentos de auditoría interna y otros departamentos pertinentes, y he aprendido activamente el Estado de funcionamiento más reciente de la empresa, presentado oportunamente sugerencias y sugerencias razonables, reduciendo eficazmente los costos y riesgos de funcionamiento de la empresa.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, garantizar que la empresa pueda normalizar la divulgación de información de conformidad con las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley.
Supervisar seriamente la preparación del informe anual, comunicarse plenamente con los contables, prestar atención a la Organización del trabajo y al progreso de la auditoría en la preparación del informe anual, garantizar que el informe anual de la empresa y el informe de auditoría reflejen plenamente la situación real de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en la investigación de la gestión de la empresa y, al mismo tiempo, utilicé mis propias ventajas profesionales, presenté recomendaciones profesionales sobre la situación financiera de la empresa, la contabilidad, etc., y participé activamente en la comunicación y la comunicación con los directores, supervisores y ejecutivos de La empresa, y obtuve la aprobación y ejecución del Consejo de Administración y la dirección de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como coordinador del Comité de auditoría, participé activamente en las reuniones del Comité de auditoría, examiné los informes trimestrales de auditoría interna de la empresa, supervisé e inspeccioné el sistema de auditoría interna y su aplicación, y examiné la información financiera de la empresa y su divulgación de conformidad con el sistema de directores independientes, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría y otros sistemas pertinentes. Se han cumplido las responsabilidades y obligaciones del Coordinador del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Como convocante del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos, he prestado mucha atención al nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa, he examinado el desempeño de los directores y altos directivos, he evaluado el desempeño de los directores no independientes y altos directivos de la empresa en 2021 y he examinado las bonificaciones y la distribución de la remuneración de los directores no independientes y altos directivos. Se han cumplido las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
4. No se contrata independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor;
Información de contacto
Correo electrónico: h9696126.com.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. Por la presente expreso mi agradecimiento al Consejo de Administración, al personal directivo y a otros miembros del personal por su apoyo a la labor del director independiente en 2021.
Director independiente: Liu Haisheng
12 de abril de 2022
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Informe anual del director independiente 2021 (Peng yinghong)
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí fielmente las responsabilidades del director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes y ejercí diligentemente, con prudencia y seriedad los derechos del director independiente de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
En 2021, participé en el Consejo de Administración de la empresa y asistí activamente a la Junta General de accionistas. Antes de la reunión del Consejo de Administración, tomar la iniciativa de conocer la información y los datos pertinentes, comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, y comunicarse con el personal pertinente. En la reunión se escucharon y examinaron cuidadosamente cada proyecto de ley, se debatió activamente y se formularon sugerencias razonables, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Asistencia a las reuniones de la Junta:
Asistencia a la Junta de Síndicos
12 12 0 0 no
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, he emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Fecha tipo de observaciones sobre los temas del período de sesiones
Opiniones sobre el reconocimiento previo de la transferencia de acciones de Tiantai yinxin Small Loan Co., Ltd. A la autoridad del octavo Consejo de Administración y las transacciones conexas en 2021
Dictamen independiente sobre la transferencia por la empresa del derecho de consentimiento de las acciones y las transacciones conexas de la quinta reunión celebrada el 2 de febrero
Dictamen de aprobación previa del octavo Consejo de Administración de 2021 sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en la séptima reunión, celebrada el 13 de abril
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