Código de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 abreviatura de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 número de anuncio: 2021 – 031
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 21ª reunión de la octava Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 6 de abril de 2022 y se entregó a una persona a tiempo completo, y la reunión se celebró el 12 de abril de 2022 mediante la combinación de vídeo en vivo y en línea. La reunión debería incluir nueve directores participantes y nueve Directores que asistieron a la reunión. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Chen bufei, Vicepresidente, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
Resultado de la votación: 9 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el número de votos de acuerdo representa el 100% de los votos de todos los directores.
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 fue publicado en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Peng yinghong, Liu Haisheng y Yu Xiaoli, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, que se publicó en la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, el número de votos a favor representa el 100% de todos los directores.
El informe anual 2021 fue publicado en la red de información de tidewater el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, el número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 se publicó el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El informe sobre el presupuesto financiero 2022 se publicó el mismo día en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
En cuanto al plan de remuneración de los directores, se aprobaron 3 votos, ninguna abstención y ninguna objeción, y el número de votos de acuerdo representó el 100% de los votos de los directores no afiliados. Los directores afiliados Xu xiaomin, Chen bufei, Xu ZhengZheng, Chai Zhonghua, Zhou haonan y Pang zhengzhong evitan la votación. El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
En cuanto al plan de remuneración del personal directivo superior, se aprobaron 7 votos, ninguna abstención y ninguna objeción, y el 100% de los votos de los directores no afiliados fueron aprobados. Los directores Xu Zheng y Chai Zhonghua, que también son altos ejecutivos, se han abstenido de votar.
El plan de remuneración de los directores para 2022 se publicó el mismo día en la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Arriba. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El “Plan de distribución de beneficios 2021” se publicó en el mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 http://www. Cninfo. Com. Cn. Arriba.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El informe de autoevaluación del control interno 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao http://www. Cninfo. Com. Cn. Arriba.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y de sus filiales de propiedad total y de participación en el capital, la empresa y sus filiales de propiedad total y de participación en el capital tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito por un total no superior a 8.013 millones de Yuan. Los tipos de crédito incluyen, entre otros, préstamos, proyectos de aceptación, descuento de facturas, cartas de crédito, cartas de garantía, arrendamiento financiero y otras actividades conexas. Y de acuerdo con la línea de crédito, los procedimientos relativos a la hipoteca y la prenda de los activos pertinentes (en lo que respecta a la hipoteca y la prenda de activos importantes, los procedimientos de examen y aprobación correspondientes se llevarán a cabo de conformidad con el c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe de la garantía para las filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El anuncio sobre el importe de la garantía para las filiales se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de los directores no afiliados. Los directores afiliados Xu xiaomin, Xu ZhengZheng, Zhou haonan y Pang zhengzhong se han abstenido de votar.
El mismo día se publicó en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la financiación se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. El anuncio sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad pública,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores.
El anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El número de votos a favor representa el 100% de los votos de todos los directores. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Se anuncia
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
