Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en la labor conexa de los directores independientes en 2021, cumplimos fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y otros reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, el reglamento interno de los directores independientes y otros reglamentos, desempeñando plenamente el papel de los directores independientes, promoviendo la normalización de la empresa y mejorando la gobernanza empresarial. Proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial de los directores independientes
Yu Yi: varón, nacido en 1965, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. Actualmente es profesor de la facultad de economía de la Universidad de Comercio e Industria de Zhejiang, Director del Instituto de comercio internacional, líder de la asignatura de mediana edad y jóvenes de la provincia de Zhejiang, 151 personas capacitadas en la provincia de Zhejiang, Vicepresidente de la Asociación de Comercio Internacional de la provincia de Zhejiang y experto especial del Comité Asesor de adopción de decisiones del Fondo de transformación y modernización de la industria de la provincia de Zhejiang. Actualmente es director independiente de Zhejiang xingxing Science and Technology Co., Ltd., Chengda Pharmaceutical Co., Ltd. Desde diciembre de 2017 hasta la fecha, como director independiente de la empresa.
Li Guowei: varón, nacido en 1969, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, doctorado. Trabajó en el Centro de capacitación de la Oficina de Finanzas de Zaozhuang, Provincia de Shandong; Actualmente es Director Adjunto de la Oficina de asuntos académicos de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía, Director de la Asociación China de evaluación de activos, miembro superior de la sociedad china de contabilidad, Director de la sociedad de auditoría de la provincia de Zhejiang y Investigador visitante de la Universidad Toledo de los Estados Unidos. Actualmente es director independiente de Hangzhou lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Desde diciembre de 2017 hasta la fecha, como director independiente de la empresa.
Feng Zhenyuan: varón, nacido en 1969, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, doctorado. Trabajó en el Centro de capacitación de la Oficina de Finanzas de Zaozhuang, Provincia de Shandong; Actualmente es Director Adjunto de la Oficina de asuntos académicos de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía, Director de la Asociación China de evaluación de activos, miembro superior de la sociedad china de contabilidad, Director de la sociedad de auditoría de la provincia de Zhejiang y Investigador visitante de la Universidad Toledo de los Estados Unidos. Actualmente es director independiente de Hangzhou lianchuan Biotechnology Co., Ltd. Desde diciembre de 2017 hasta la fecha, como director independiente de la empresa.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en los principales accionistas de la empresa. No hay relación con la empresa y los principales accionistas de la empresa que impida nuestro juicio independiente y objetivo, y no hay circunstancia que afecte a la independencia del director independiente.
Desempeño anual de los directores independientes
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021 asistimos a tiempo a la Junta General de accionistas, al Consejo de Administración y a las reuniones del Comité Especial. Al participar en la reunión de la Junta, hemos examinado cuidadosamente cada proyecto de ley y hemos podido expresar plenamente nuestras opiniones y sugerencias, y hemos votado a favor de cada proyecto de ley sin objeciones ni abstenciones. Los detalles de la asistencia figuran en el cuadro siguiente:
Participación en el Consejo de Administración participación en la Junta General de accionistas nombre de la Junta General de accionistas participación en el año en curso en persona por medios de comunicación confiada ausencia de dos veces consecutivas asistencia a la Junta General de accionistas número de veces asistencia número de veces no asistencia personal número de veces Más reuniones
Yu Yi 12 12 2 0 0 no 3
Li Guowei 12 12 2 0 no 3
Feng Zhenyuan 12 12 2 0 no 3
Votación de la Conferencia y opiniones independientes
Como directores independientes, participamos activamente en la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras reuniones, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica, participando activamente en la deliberación y la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. En la reunión, nos comunicamos plenamente con los directores no independientes de la empresa, examinamos cuidadosamente cada proyecto de ley, participamos activamente en el debate, y desempeñamos un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley que debía ser examinado por el director independiente sobre la base del principio de objetividad e imparcialidad y el juicio independiente.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
En 2021, en el proceso de examen de las cuestiones importantes, como la auditoría financiera anual de la empresa, mediante la inspección in situ y la comunicación con los altos ejecutivos de la empresa, comprendemos plenamente el desarrollo de las operaciones de la empresa, utilizamos los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de la empresa, y presentamos sugerencias constructivas y sugerencias a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, desempeñando plenamente el papel de orientación y supervisión. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, informa periódicamente sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y nos proporciona condiciones y apoyo completos para el desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, realizamos concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, comprendimos plenamente el desarrollo de la empresa y nos comunicamos con los directores de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero. Antes de la reunión, el material de la reunión se leía cuidadosamente, en la que se expresaban opiniones positivas, se cumplían eficazmente las responsabilidades y se expresaba una opinión independiente sobre la base del principio de objetividad e imparcialidad y del juicio independiente.
Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 son verdaderas y eficaces, siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, las cláusulas establecidas en los acuerdos pertinentes son justas y razonables, el precio de las transacciones conexas no se desvía del precio de un tercero independiente en el mercado, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas de la empresa.
Ii) garantías externas
En 2021, la empresa no tiene garantías externas.
Iii) ocupación de fondos
En 2021, la empresa no ocupa fondos ni perjudica los intereses de otros accionistas. Utilización de los fondos recaudados
En 2021, el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, no habrá irregularidades en la gestión de los fondos recaudados, y la empresa ha divulgado el uso y el progreso de los fondos recaudados de manera oportuna, precisa y completa de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Aplicación de la divulgación de información
En 2021, seguimos prestando atención a la situación de la divulgación de información de la empresa e instamos a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai y otras normas y reglamentos, as í como las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa. Creemos que la empresa puede cumplir estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes, de conformidad con las normas de divulgación de información, seguiremos prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instaremos a la empresa a normalizar la divulgación de información. Vi) Aplicación del control interno
Hemos verificado seriamente la aplicación del control interno de la empresa, la empresa ha establecido, perfeccionado y perfeccionado el sistema de control interno estrictamente de acuerdo con los requisitos de supervisión, y ha fortalecido aún más la aplicación y aplicación del sistema de normas de control interno.
Funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comités especiales subsidiarios
El Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa funcionan de conformidad con los estatutos y los sistemas pertinentes del Consejo de Administración.
Viii) Nombramiento de una empresa contable
Durante el período que abarca el informe, la empresa contrató a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021. Hemos examinado estrictamente las calificaciones de la entidad de auditoría y estamos de acuerdo con la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría.
Evaluación general y recomendaciones
En 2021, asistimos a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de los directores independientes, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones importantes, desempeñamos fielmente nuestras funciones de buena fe y diligencia y salvaguardamos los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En 2022, seguiremos cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes, profundizando en la gestión de la empresa, manteniendo una comunicación eficaz con los directores, los altos directivos y los accionistas, con el fin de mejorar la racionalidad, legitimidad y cientificidad de la decisión del Consejo de Administración y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, con el fin de promover el desarrollo estable de la empresa, establecer una buena imagen de la honestidad y la credibilidad de la empresa, desempeñar el papel de los directores independientes, desempeñar las funciones que deben desempeñar.
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