Código de valores: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) valores abreviados: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) número de anuncio: 2022 – 025 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 13 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, la notificación de la reunión se envió el 2 de abril de 2022, y la notificación de la reunión y la información conexa se notificaron por persona especial. El Consejo de Administración debería participar en la reunión de 7 directores, 7 directores participantes reales, convocada y presidida por la Sra. Shang ruoyun, Presidenta de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Con el fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas y reflejar de manera veraz, exacta y completa los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades y los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, se ha preparado un informe anual y un resumen sobre los resultados de las operaciones, la situación financiera y la planificación del desarrollo futuro de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Durante 2021, el Consejo de Administración de la empresa desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, fortalecerá el control interno, mejorará la estructura de gobernanza, garantizará la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de La empresa, y actuará diligentemente. En la actualidad, el Consejo de Administración ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, el Director General de la empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Director General sobre la situación de trabajo pertinente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero anual 2021 fue auditado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó un informe de auditoría sin reservas. El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de cuentas financieras anuales de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y de la conversión del Fondo de previsión en capital social;
Después de considerar exhaustivamente las necesidades futuras de capital, la situación del flujo de caja y el rendimiento continuo de los accionistas, el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva en capital social para 2021 es el siguiente: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 13,90 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y al mismo tiempo transferir 3 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre el Fondo de reserva de capital. Sobre la base del cálculo del capital social total de la empresa en la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se distribuyó un dividendo en efectivo de 1.978616.637,50 Yuan (incluidos impuestos) y se transfirieron 42.693375 acciones. La proporción de dividendos en efectivo de la empresa representa el 80,21% del beneficio neto anual de los accionistas de la empresa.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la distribución se efectuará de conformidad con el principio de que la distribución por acción y la proporción de aumento no se modificarán, y la distribución y el aumento totales se ajustarán en consecuencia, y Se anunciarán por separado los ajustes específicos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de previsión en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras la aprobación previa de todos los directores independientes y la deliberación y aprobación del Comité de auditoría, el Consejo de Administración acordó seguir contratando a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 (número de anuncio: 2021 – 028).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elaboración del plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Con el fin de mejorar aún más el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar eficazmente el entusiasmo de trabajo de los directores de la empresa, mejorar aún más la eficiencia de la empresa y los beneficios de funcionamiento, en combinación con las condiciones de funcionamiento de la empresa este año, los objetivos de planificación futuros y el desempeño y las responsabilidades de los directores pertinentes, se elaboró el plan de remuneración anual 2022 de los directores de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elaboración del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 a fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar eficazmente el entusiasmo del personal directivo superior de la empresa y mejorar aún más la eficiencia y la eficiencia de la empresa, teniendo en cuenta las Condiciones de funcionamiento de la empresa este año, los objetivos de planificación futuros y el desempeño y las responsabilidades del personal directivo superior pertinente, Se elaboró el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
En su labor de 2021, el Comité de auditoría de la empresa es diligente y concienzudo, convoca una reunión del Comité de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes de la empresa, examina cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración relacionadas con las finanzas y emite opiniones profesionales, participa activamente en la gestión financiera y la supervisión de la Auditoría de la empresa, y se esfuerza por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Se ha preparado el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno, y en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno y los documentos conexos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno y documentos conexos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando y aprobando el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, con el fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas y reflejar de manera veraz, exacta y completa la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghái, y teniendo en cuenta la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, Se preparó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 029).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Con el fin de resumir y reflejar la práctica de la responsabilidad social de la empresa en la promoción del desarrollo económico sostenible, el desarrollo social sostenible y el desarrollo sostenible de la calidad, la protección del medio ambiente y la seguridad, la empresa ha preparado el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 14 de abril de 2022
