Código de valores: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) valores abreviados: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) número de anuncio: 2022 – 026 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ el 13 de abril de 2022. La notificación y el material de la reunión se entregaron a mano el 2 de abril de 2022. La Junta de supervisores debería estar integrada por tres supervisores, tres de ellos de hecho, y la reunión debería ser convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li Bo. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, todos los supervisores de la empresa se dedicaron a sus funciones, supervisaron e inspeccionaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, salvaguardando así los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores preparó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa examinó cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar verdaderamente los resultados de explotación y la situación financiera de la empresa en el período en curso en Todos los aspectos;
3. Antes de presentar esta opinión, la Junta de supervisores de la empresa no encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
3. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Con el fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas y reflejar la situación real, exacta y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades y los requisitos pertinentes de la c
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 029).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la formulación del plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
Con el fin de mejorar aún más el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar eficazmente el entusiasmo de trabajo de los supervisores de la empresa, mejorar aún más la eficiencia y los beneficios de la empresa, en combinación con las condiciones de funcionamiento de la empresa este año y los objetivos de planificación futuros, as í como El desempeño y las responsabilidades de los supervisores pertinentes, se ha formulado el plan de remuneración anual de los supervisores de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
5. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero anual 2021 fue auditado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó un informe de auditoría sin reservas. El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
6. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión del Fondo de previsión en capital social;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión del Fondo de previsión en capital social se ajustan a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre dividendos en efectivo, a la situación financiera actual de la empresa y a la promoción del desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de previsión en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
7. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno y documentos conexos.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
