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Reglamento de la Junta General de accionistas
Artículo 1 a fin de regular el comportamiento de la sociedad y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad se formulará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada.
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce sus funciones y facultades en el ámbito prescrito en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General Extraordinaria de accionistas se convocará en un plazo de dos meses si se dan las siguientes circunstancias.
Cuando el número de directores sea inferior a dos tercios del número prescrito en los estatutos;
Ii) Cuando el número de directores independientes sea inferior al requisito mínimo;
Cuando las pérdidas no compensadas de la empresa representen un tercio del capital social total;
Cuando los accionistas que posean por separado o en combinación más del 10% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad (excluido el poder de voto) lo soliciten por escrito;
Cuando más de la mitad de los directores independientes propongan convocar una reunión;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias previstas en los estatutos.
En caso de que la sociedad no pueda convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la c
Artículo 5 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos y anuncien públicamente las siguientes cuestiones:
Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los estatutos; Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Artículo 6 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Artículo 7 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y El Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 8 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 9 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, presentarán un expediente a la oficina local de la c
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la oficina local de la c
Artículo 10 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Si el Consejo de Administración no proporciona el registro de accionistas, el convocante podrá solicitar a la institución de registro y liquidación de valores que lo obtenga mediante el anuncio de convocatoria de la Junta General de accionistas. El registro de accionistas obtenido por el convocante no se utilizará para fines distintos de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 11 la Junta de supervisores o la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas correrán con los gastos necesarios.
Artículo 12 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
El contenido de la propuesta será el mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos.
Artículo 13 salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el convocante, previa notificación de la Junta General de accionistas, no modificará ninguna propuesta que figure en la notificación de la Junta General de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo anterior no se someterán a votación ni a ninguna resolución. Artículo 14 el convocante notificará a cada accionista mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas, y la Junta General provisional de accionistas notificará a cada accionista mediante anuncio público 15 días antes de la celebración de la Junta.
Artículo 15 la notificación de la Junta General de accionistas deberá cumplir los siguientes requisitos:
En la notificación de la Junta General de accionistas y en la notificación complementaria se revelará plena y completamente el contenido específico de todas las propuestas, as í como toda la información o explicación necesaria para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse.
En caso de que las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo en la notificación de la Junta General de accionistas o en la notificación complementaria.
Si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
1. Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial, etc.
2. Si existe alguna relación con la sociedad o sus accionistas controladores y los controladores reales;
3. Revelar el número de acciones de la sociedad;
¿4. Has been punished by the c
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única. En el anuncio de la Junta General de accionistas se indicará la hora y el lugar de la reunión y se fijará la fecha de registro de las acciones. El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 16 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no podrá ser aplazada ni cancelada sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no podrán ser canceladas. En caso de prórroga o cancelación, el convocante anunciará y explicará las razones al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración.
Artículo 17 la sociedad celebrará una junta general de accionistas en el lugar prescrito en los estatutos.
La Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión, que se celebrará en Form A de reunión sobre el terreno, y adoptará medios de red seguros, económicos y convenientes para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China o los Estatutos de la sociedad. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Los accionistas pueden asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto, o pueden confiar a otros para que asistan en su nombre y ejerzan el derecho de voto dentro de los límites autorizados.
Artículo 18 si la Junta General de accionistas de una sociedad adopta el método de votación por Internet, el tiempo de votación por Internet o por otros medios y el procedimiento de votación se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas.
La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Artículo 19 el Consejo de Administración y otros convocantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas. En cuanto a los actos que interfieran con la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se adoptarán medidas para detenerlos e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Artículo 20 todos los accionistas o sus agentes registrados en la fecha de registro de las acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y la sociedad cotizada y el convocante no podrán negarse a hacerlo por ninguna razón.
Artículo 21 los accionistas asistirán a la Junta General de accionistas con tarjetas de cuenta de acciones, tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad. El agente también presentará un poder notarial de los accionistas y un documento de identidad personal válido.
Artículo 22 el convocante y el abogado verificarán conjuntamente la legalidad de las calificaciones de los accionistas sobre la base del registro de accionistas proporcionado por la institución de registro y liquidación de valores, y registrarán los nombres o nombres de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 23 todos los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad, y los directores y otros altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto.
Artículo 24 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, estará presidido por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante.
Cuando se convoque una junta general de accionistas, si el Presidente de la Junta viola el reglamento interno y la Junta General de accionistas no puede continuar, la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta con el consentimiento de la mayoría de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto. Artículo 25 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión presentarán un informe sobre su labor en el último a ño a la Junta General de accionistas, y cada director independiente también presentará un informe sobre sus funciones.
Artículo 26 antes de la votación, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, y el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto estará sujeto al registro de la reunión.
Artículo 27 al votar sobre la elección de los directores y supervisores en la Junta General de accionistas, el sistema de votación acumulativa podrá aplicarse de conformidad con las disposiciones de los estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas. El sistema de votación acumulativa se refiere a que cada acción tiene el mismo derecho de voto que el número de directores o supervisores elegidos en la Junta General de accionistas, es decir, los accionistas presentes en la Junta General de accionistas tienen el número de acciones que representan y el número de directores a elegir, y los accionistas pueden votar de manera centralizada o dispersa, pero el número acumulativo de votos no puede exceder el número total de votos que poseen. El número de votos obtenidos por los directores elegidos será superior a 1 / 2 del derecho de voto de los representantes presentes en la Junta General de accionistas.
En el sistema de votación acumulativa, los directores independientes serán elegidos por separado de los demás miembros del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración proporcionará a los accionistas los currículos y la información básica de los directores y supervisores candidatos.
Los métodos y procedimientos de nombramiento de los directores y supervisores son los siguientes:
Los accionistas que posean por separado o conjuntamente más del 3% del número total de acciones de la sociedad podrán nombrar candidatos a directores o supervisores no empleados; El Consejo de Administración de la sociedad podrá nombrar candidatos a directores de la sociedad; El Consejo de supervisión de la empresa podrá nombrar a los candidatos a supervisores no empleados de la empresa.
Las propuestas de candidatos a directores y supervisores no empleados se presentarán al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas y se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. El patrocinador también proporcionará al Consejo de Administración los currículos y la información básica de los directores candidatos y los supervisores no empleados.
Artículo 28 salvo el sistema de votación acumulativa, la Junta General de accionistas votará sobre todas las propuestas punto por punto. Si hay diferentes propuestas sobre el mismo asunto, la votación se efectuará en el orden cronológico en que se presenten las propuestas. Salvo en los casos en que la Junta General de accionistas haya sido suspendida o no pueda adoptar una resolución por razones especiales, como fuerza mayor, la Junta General de accionistas no podrá aplazar la presentación de la propuesta ni someterla a votación.
Artículo 29 al examinar una propuesta, la Junta General de accionistas no podrá modificarla; de lo contrario, la modificación pertinente se considerará una nueva propuesta y no se someterá a votación en la Junta General de accionistas en curso.
Artículo 30 en la Junta General de accionistas, los directores, supervisores y altos directivos explicarán y explicarán las cuestiones planteadas por los accionistas. Artículo 31 cuando los accionistas estén relacionados con las cuestiones que deban examinarse en la Junta General de accionistas, se abstendrán de votar, y las acciones con derecho de voto que posean no se contabilizarán en el número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo.
La sociedad no tiene derecho de voto sobre sus propias acciones, y esas acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas.
Cuando un accionista compre acciones con derecho a voto de la sociedad en violación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de valores, las acciones que superen la proporción prescrita no podrán ejercer el derecho de voto en un plazo de 36 meses a partir de la compra y no se contarán en el número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan los requisitos pertinentes podrán solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas. Solicitar el voto de los accionistas
