Documento de opinión jurídica de la junta general anual de accionistas de 2021
7 – 8 / F & 11 / F, jiancai Building, 219 East Renmin guanchang Street,
Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
T. + 8609516011966 F. + 860951 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 2
Guohao law firm (Yinchuan)
Sobre Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: 7th Floor, Building Building Building Building, no. 219, Square East Road, Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
Tel: (0951) 5677929 e – mail: [email protected].
Abril de 2002
Guohao law firm (Yinchuan)
Sobre Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Ghflyjs [2022] No. 099
A: Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449)
Guohao Lawyer (Yinchuan) firm (hereinafter referred to as “The exchange”) is subjected to
The Company Limited (hereinafter referred to as “The Company”) appoints the Lawyers of the company Jin Jing and Feng Jianjun
Asistió a la compañía a las 14: 00 del 13 de abril de 2022 en el este de la Plaza del pueblo, distrito de Jinfeng, ciudad de Yinchuan, Ningxia
Edificio de materiales de construcción, piso 16, 219 Street
La Junta General anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta”), y
Tras examinar los documentos y hechos pertinentes relativos a la convocación de esta reunión, de conformidad con el reglamento de la República Popular China
Derecho de sociedades, Ley de valores de la República Popular China, Reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en las juntas generales de accionistas de las empresas cotizadas en la bolsa de valores de Shanghai, etc.
Reglamentos administrativos y otros documentos normativos y estatutos
(en lo sucesivo denominados “los estatutos”) sobre la convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Emitir el presente dictamen jurídico sobre cuestiones relativas a la apertura, las calificaciones de los asistentes, las cuestiones examinadas y el procedimiento de votación, etc.
Libros.
Los abogados de la bolsa acuerdan hacer público este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas.
Y asumirá las responsabilidades correspondientes de conformidad con la ley.
Convocación y convocación de la Conferencia
1. Convocación de la reunión
Tras el examen de los abogados de la bolsa, la reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa
19 de marzo de 2021 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información de la empresa
Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación
Comunicación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Knowledge (hereinafter referred to as “Meeting notice”). Convocación de la reunión en virtud del anuncio de la reunión
Información básica de la Conferencia, tiempo de celebración, modalidades de celebración, participantes, lugar de celebración de la Conferencia,
Examen de las cuestiones de la reunión, métodos de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno, flujo operacional específico de participación en la votación en línea
El programa y el método de votación de la Conferencia se especifican claramente.
Los abogados de la bolsa creen que esta reunión es convocada por el Consejo de Administración de la compañía, y la convocatoria de esta reunión es notificada
El contenido y el procedimiento de notificación de la reunión se ajustan a lo dispuesto en el presente documento.
La reunión se convocará de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en vigor en China.
El procedimiento y la calificación del convocante son legales y válidos.
2. Convocación de la reunión
De conformidad con el anuncio de la reunión, la fecha de registro de la participación en la reunión es el 7 de abril de 2022.
La fecha de la reunión es el 13 de abril de 2022 y el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión no es
Más de 7 días laborables, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
El intervalo entre las fechas no excederá de siete días laborables; La reunión en curso se celebrará in situ.
El 13 de abril de 2022 se celebró una reunión sobre el terreno.
La reunión, presidida por el Sr. Wang Yulin, Presidente de la empresa, se celebrará en el lugar indicado en el anuncio de la reunión.
La hora y el lugar de celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones de la notificación de la reunión; Votación en línea en esta reunión
El tiempo de votación de la Plataforma de votación del sistema de comercio notificada en el anuncio de la reunión es 2022 4
13 de marzo 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, votación por Internet
La votación tendrá lugar del 13 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
The Lawyers of the exchange believe that this meeting is held in accordance with relevant laws and Regulations in China.
Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad estipulan que el procedimiento de celebración de la reunión es legal y eficaz.
Calificaciones de los participantes en la reunión
Los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la reunión en curso representarán las acciones
234475104 acciones, que representan el 49,03% del total de acciones con derecho a voto de la empresa, participaron en la reunión.
Un total de 12 accionistas votaron en línea, representando 1009188 acciones, representando las acciones con derecho a voto de la empresa.
0,21% del total. Asistir a la reunión in situ de la reunión y participar en la votación en línea de la reunión
El número total de accionistas es de 13, representando un total de 235484.292 acciones, representando las acciones con derecho a voto de la empresa.
El 49,24% del total. Salvo que los accionistas o sus representantes asistan a la reunión, los directores de la empresa,
El supervisor y el personal directivo superior asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Tras el examen de los abogados de la bolsa, los accionistas o sus agentes y los participantes que asistan a la reunión in situ
Los accionistas que voten en línea con esta reunión serán los accionistas registrados en esta reunión el 7 de abril de 2022.
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch
Los accionistas registrados de la sociedad asistirán a la reunión in situ y participarán en la red de la reunión
Los accionistas de los votos tienen la calificación de accionistas legales, y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ también han sido elegidos.
Puede confiar a los accionistas una autorización legal y válida.
The Lawyers of the exchange believe that: Persons attending the site meeting of this meeting and participating in this meeting Network
Las calificaciones de los votantes en línea se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes en vigor en China, as í como a las disposiciones del Código Penal de la República Popular China.
Los estatutos de la División estipulan que las calificaciones de los participantes y de los votantes en línea son legales y válidas.
Cuestiones examinadas en la reunión en curso
En la reunión se examinaron 13 cuestiones, a saber:
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes
Informe sobre la labor del Consejo de Administración informe anual 2021
Summer Building Materials Group Co., Ltd. Annual Financial Accounts Report 2021
Plan de distribución de beneficios de la sociedad anónima para 2021
Proyecto de ley sobre la contribución del Fondo de bienestar público
Propuesta de reglamento del Servicio de auditoría, propuesta de modificación de los estatutos, propuesta de modificación
Proyecto de ley sobre la modificación del reglamento de la Junta de directores de la sociedad
Propuesta sobre la modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley sobre el sistema de directores independientes de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las cuestiones examinadas en la reunión se ajustan a las disposiciones de la notificación de la reunión.
Por unanimidad, no se han examinado cuestiones no especificadas en el anuncio de la Conferencia y las deliberaciones de la Conferencia se ajustan a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3.
Las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos vigentes en China.
Modo de votación, procedimiento de votación y resultado de la votación de la reunión
El método de votación de esta reunión es la combinación de votación in situ y votación en línea.
De las cuales: en la reunión sobre el terreno de la reunión en curso se indican las cuestiones examinadas en el anuncio de la reunión.
La votación se llevó a cabo por votación registrada y se llevó a cabo un recuento y un escrutinio de los votos de conformidad con los procedimientos prescritos.
Se distribuyen los resultados de la votación; La votación en línea se celebrará en el momento especificado en el anuncio de la reunión.
El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021:
El número de acciones acordadas es de 235442.292, lo que representa el derecho de voto efectivo de los accionistas que participan en la reunión.
Representa el 99,98% del número total de acciones; El número de acciones objetivas es de 0, lo que representa a los accionistas que participan en la reunión.
El derecho de voto efectivo representa el 0% del número total de acciones; 42.000 Abstenciones
El derecho de voto efectivo de los accionistas en esta reunión representa el 0,02% del número total de acciones;
2. Informe anual del director independiente para 2021:
El número de acciones acordadas es de 235442.292, lo que representa el derecho de voto efectivo de los accionistas que participan en la reunión.
Representa el 99,98% del número total de acciones; El número de acciones objetivas es de 0, lo que representa a los accionistas que participan en la reunión.
El derecho de voto efectivo representa el 0% del número total de acciones; 42.000 Abstenciones
El derecho de voto efectivo de los accionistas en esta reunión representa el 0,02% del número total de acciones;
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021:
El número de acciones acordadas es de 235442.292,
