Código de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) número de anuncio: 2022 – 011 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La sociedad y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 328 de la empresa a las 9.00 horas del 12 de abril de 2022 mediante Comunicación in situ, en la que participarán cuatro supervisores y cuatro supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Tras un amplio debate y votación entre los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que, tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital y la ampliación de las acciones de Xi ‘an uninet Container Manufacturing Co., Ltd., filial de control, y la renuncia de la empresa al derecho de suscripción preferente.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
9. Examinar y aprobar la propuesta de autorizar al Presidente del Consejo de Administración a firmar el contrato de financiación de las instituciones financieras y el contrato de financiación hipotecaria de activos.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para las filiales controladoras”.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Se anuncia por la presente.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Junta de supervisores
14 de abril de 2022
