Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (en adelante, la sociedad) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración, as í como a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el Sistema de la sociedad, de conformidad con el principio de responsabilidad de la sociedad y de todos los accionistas, regulará el funcionamiento, la adopción de decisiones científicas, la diligencia debida, aplicará estrictamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas y promoverá activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración. Promover el desarrollo continuo y constante de la empresa. Los principales informes de la Junta sobre su labor durante el período que se examina son los siguientes:
Panorama general de la empresa en 2021
2021 es el a ño de apertura del 14º plan quinquenal de la empresa. Todos los cuadros y trabajadores de la empresa se unen para superar el impacto de la epidemia, llevar a cabo la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, optimizar continuamente la estructura de los productos, promover activamente la cooperación estratégica externa, promover la construcción de Un equipo de cuadros de alta calidad y completar la tarea de producción y gestión de todo el año. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 2.395 millones de yuan, un aumento del 18% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 133 millones de yuan, lo que representa un aumento del 67,55% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, y el funcionamiento general de la empresa siguió aumentando.
Diseño activo del “Decimocuarto plan quinquenal” para mantener la capacidad de desarrollo de la empresa
Planificación científica del diseño estratégico de la empresa, alto nivel y alta calidad para hacer un buen trabajo en el “Decimocuarto plan quinquenal”. A través de la plena elaboración e invitación de expertos externos para la demostración temática, la empresa completó el “14º plan quinquenal” y el plan de desarrollo a medio y largo plazo, definió la industria del titanio como el cuerpo principal de la empresa, materiales compuestos, materiales raros y preciosos y la industria de materiales filtrantes como una parte importante, otras industrias para el desarrollo coordinado de la orientación de desarrollo de clusters diversificados.
Nuevo avance en el desarrollo de alta calidad
En 2021, los ingresos totales de la empresa siguieron aumentando, la rentabilidad de las principales empresas siguió aumentando, la proporción de los ingresos de las aplicaciones de gama alta aumentó considerablemente, los ingresos de ventas en el sector aeroespacial ascendieron a 730 millones de yuan, un aumento del 35% con respecto al año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 105 millones de yuan, un aumento del 141% con respecto al mismo período del año anterior.
Iii) promoción constante de la construcción de proyectos de recaudación de fondos
Después de la recaudación de fondos, la empresa ajustó oportunamente el contenido del proyecto de recaudación de fondos de acuerdo con el cambio de situación. La nueva planta de fundición comenzó a construirse en marzo de 2021 y ha completado el cuerpo principal de la estructura de acero de la planta, la base del equipo principal y la construcción eléctrica del agua. La parte del equipo se refiere al horno de recalentamiento, la máquina de lijado, la línea de recocido y enderezamiento y el equipo de apoyo que se han puesto en funcionamiento, lo que ha aumentado considerablemente la capacidad de producción de la placa de titanio militar, especialmente la placa de acero militar. Los equipos que participan en la mejora de la capacidad de fundición se están instalando y depurando en sucesión y se espera que entren en funcionamiento en el segundo trimestre de 2022.
Iv) fortalecimiento continuo de la innovación en I + D
En 2021, se invirtieron 120 millones de yuan en I + D, lo que representa el 5,03% de los ingresos de explotación. La empresa sigue aumentando el desarrollo de nuevos productos, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Se optimiza la tecnología de preparación de láminas de aleación de titanio para aplicaciones aeroespaciales y se mejora en gran medida la eficiencia de la producción. Se realizó la preparación industrial de placas de aleación de titanio de alto rendimiento y bajo costo. Desarrollo y realización de la exportación de productos de acero Zirconia mediante tecnología de doble capa; La tecnología de fabricación y soldadura continua de la bolsa de filtro de malla de aleación resistente a la corrosión en el campo de la eliminación de polvo de humo a alta temperatura fue superada. Por primera vez, se completó la producción en masa de placas de aleación de niobio – tungsteno de espesor medio de gran tamaño. El objetivo compuesto multicapa de metal refractario se entregó con éxito a la muestra práctica, se completó el desarrollo de la base de aleación de molibdeno del material disipador de calor, y el rendimiento de la prueba fue bueno. Se prepararon tubos de aleación de titanio de alta resistencia y resistencia para la apertura de petróleo y gas con una longitud superior a 20 metros. Se desarrolló una técnica de síntesis in situ de nanopartículas de plata incrustadas en la superficie de las partículas. Se llevó a cabo una investigación preliminar sobre la fabricación de tiras de titanio puro para placas bipolares de pilas de combustible de hidrógeno. Fortalecer el desarrollo técnico de la Sección de aleación de titanio y la carcasa, la válvula de diafragma / válvula de alivio de presión y otros productos de componentes de precisión de válvulas para formar un proceso de producción más perfecto.
Promover activamente la inclusión en la lista y la ampliación de capital de las filiales
1. Las filiales de control se enumeran sin problemas. En el primer semestre de 2021, tianli Company, sinol Company y filt Company completaron el nuevo trabajo de listado de tres tablas, tianli Company y filt Company entraron en el nivel de innovación en junio de 2021, perfeccionando la estructura de gobierno corporativo, el rendimiento de los accionistas para lograr un mayor crecimiento.
2. Completar la ampliación de capital y acciones de tianli Company y filte Company y promover activamente la ampliación de capital y acciones de Sinoe Company. Tianli Company increases Capital and shares 9 million Shares, raising capital 40.05 million yuan; La empresa filter aumentó su capital y aumentó sus acciones en 3,45 millones de acciones y recaudó fondos por valor de 1,91 millones de yuan. La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el plan de ampliación de capital y acciones de Sinoe, que se espera concluya a finales de mayo de 2022.
3. Adquirir la participación de la empresa taijin en la industria del titanio occidental y participar en la ampliación de capital de la empresa taijin, la empresa adquirió el 20% de la participación de la empresa taijin en la industria del titanio occidental por 19,2 millones de yuan y aportó 9,6 millones de yuan para participar en la ampliación de capital de la empresa taijin, la proporción de participación se mantuvo en el 20%.
4. Completar la nueva adición de capital de Zirconia en la parte occidental de la empresa. La empresa aportó 15,99 millones de yuan para suscribir 3,18 millones de yuan de participación en la nueva Zirconia occidental. Después de la ampliación de capital, la empresa posee 30.985 millones de yuan de participación en la nueva Zirconia occidental, con una proporción de participación del 8,48%.
5. Complete el aumento de capital de la compañía de acciones Chaoyang jinda. La empresa aportó 10,11 millones de yuan para participar en la ampliación de capital, manteniendo la proporción de participación del 8% sin cambios. Se profundizó aún más la cooperación estratégica entre la empresa y los proveedores de materias primas de la industria militar aguas arriba y se garantizó el suministro de materias primas de la industria militar.
Optimizar activamente la estructura de los cuadros y el equipo de talentos y aunar las fuerzas de desarrollo de la empresa
1. Esforzarse por formar cuadros jóvenes sobresalientes y esforzarse por crear un equipo de cuadros que deseen, puedan y hagan lo que puedan. De acuerdo con las necesidades de construcción del equipo de cuadros de la empresa, ajustar, seleccionar y nombrar a los cuadros pertinentes de los departamentos funcionales de la empresa y las filiales de control.
2. Aumentar la introducción de talentos de alto nivel y mejorar la calidad de los talentos de reserva. La contratación anual de un total de 22 doctorados, 45 maestros, reforzó el poder blando de la empresa.
Promover continuamente la construcción de “dos plataformas”
Construcción de la Plataforma de innovación: en 2021, Western Metal Materials Co.Ltd(002149) \ En 2021, la empresa inició la preparación de cuatro laboratorios clave en el centro técnico conjunto. El nuevo laboratorio de materiales energéticos y el nuevo equipo de laboratorio de materiales de seguridad ambiental se han instalado básicamente y tienen las condiciones de ensayo y desarrollo correspondientes. Se espera que el laboratorio de fundición, el laboratorio de procesamiento de metales profundos y el laboratorio de placas especiales estén plenamente en funcionamiento en el segundo trimestre de 2022.
Construcción de la plataforma digital: hacer una revisión completa del funcionamiento del sistema ERP, llevar a cabo tres sesiones de capacitación en promoción de aplicaciones ERP, organizar la codificación de materiales y la libreta de direcciones global. Implementar el sistema de reembolso móvil financiero y los archivos electrónicos. Promover la investigación sobre el Estatuto de economía de mercado, visitar Qingdao shuangrui y Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114)
Labor diaria de la Junta en 2021
Convocación de la Junta General de accionistas
Durante todo el año, el Consejo de Administración convocó una junta general de accionistas para formar 11 resoluciones. Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2020, el presupuesto financiero anual, el plan de cuentas finales, el plan anual de distribución de beneficios y otras propuestas.
Ii) Convocación del Consejo de Administración
El Consejo de Administración se reunió seis veces durante todo el año para examinar 32 resoluciones. El contenido de la reunión se refiere principalmente a los proyectos de oferta pública de acciones y a cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados, la inversión extranjera, los cambios en las políticas contables, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe periódico, el presupuesto financiero anual, el informe contable final, el plan de evaluación anual, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las garantías, etc.
Iii) Convocación de reuniones de los comités especiales
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Comité de estrategia se reúne una vez, el Comité de auditoría se reúne cuatro veces, el Comité de remuneración y evaluación se reúne una vez y El Comité de nombramientos se reúne una vez. La reunión se centró en los proyectos de recaudación de fondos y el uso de los fondos recaudados, el informe anual 2020, el nombramiento de altos ejecutivos, el programa anual de evaluación y otras cuestiones.
Inversiones, transacciones conexas, garantías y cuestiones de financiación
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración preparó proyectos de ley sobre el ajuste de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la reposición de los fondos recaudados ociosos, la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas, la cantidad de garantía de las filiales y la cantidad de crédito general de la empresa, etc., y presentó los proyectos de ley pertinentes a la Junta General de accionistas para su examen y aplicación estricta. En 2021, todas las cuestiones mencionadas se llevaron a cabo de conformidad con el plan y no hubo diferencias significativas.
Divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores
En 2021, el Consejo de Administración se atendrá estrictamente a los requisitos de divulgación de información veraz, exacta, completa, justa y oportuna, mejorará continuamente la calidad de la divulgación de información, emitirá 103 anuncios a lo largo del año, reflejando objetiva y completamente el funcionamiento y la gobernanza de la empresa. La empresa puede mantener la comunicación con las autoridades reguladoras, garantizar el cumplimiento legal de las principales cuestiones de divulgación de información y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
En 2021, el Consejo de Administración prestó gran atención a la gestión de las relaciones con los inversores y siguió haciéndolo bien, proporcionando a los inversores diversos canales de comunicación, permitiendo a los inversores comprender plenamente las condiciones de producción y funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y manteniendo una buena imagen del mercado de capitales de la empresa. Incluye principalmente la participación activa en las reuniones de inversores organizadas por las empresas de valores pertinentes, la cálida recepción de los inversores institucionales e individuales visitantes; Responder concienzudamente a las preguntas de los inversores en línea y por teléfono; Participar activamente en las actividades del día de recepción colectiva en línea de los inversores de la provincia de Shaanxi, celebrar una reunión informativa sobre los resultados del informe anual 2020 y comunicarse con los inversores en línea; Seguir de cerca la situación de las transacciones de acciones de la empresa y la información de la opinión pública, etc.
Perspectivas de desarrollo para 2022
En 2022, la empresa mantendrá la fuerza estratégica, seguirá centrándose en la industria principal, fortalecerá la distribución en la industria militar, la energía nuclear, la protección del medio ambiente, la Ingeniería Oceánica y otras esferas clave, mediante la promoción de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, el aumento de la inversión en I + d, el fortalecimiento de la introducción y el cultivo de talentos, la aceleración de la construcción de “dos plataformas”, y otras iniciativas, seguirá promoviendo la transformación y modernización de la industria y realizando el desarrollo a pasos agigantados de la empresa.
Acelerar la construcción de proyectos de recaudación de fondos y garantizar la producción en el segundo trimestre.
La construcción del proyecto de recaudación de fondos se vio afectada por la situación epidémica en el segundo semestre de 2021, y se retrasó la instalación y puesta en marcha de algunas instalaciones de nueva construcción. En 2022, la empresa adoptará medidas para mejorar la construcción de proyectos y garantizar la producción en el segundo trimestre.
Optimizar el sistema de I + D de la empresa, perfeccionar el mecanismo de inversión de fondos y aumentar continuamente la inversión en I + D.
Para resolver el problema de la fuerza desequilibrada de la I + D en todas las unidades, debemos llevar a cabo la gestión de la diferencia, fortalecer la orientación de los objetivos de la I + D y concentrar los recursos en un avance importante. Establecer un mecanismo de incentivos para la intensidad de la inversión en I + D, mejorar el sistema de evaluación a nivel de toda la empresa y fortalecer la gestión de procesos.
Seguir mejorando el mecanismo de introducción, capacitación e incentivos de talentos de alto nivel.
En 2021, la firma de 22 doctorados, junto con los doctorados existentes, totalizó 36 doctorados. La compañía planea tener 120 doctorados a finales del 14º plan quinquenal, por lo que mantener y utilizar el talento es un problem a que necesita ser resuelto rápidamente. En 2022, la empresa promoverá el flujo virtuoso de talentos dentro de la empresa mediante la construcción de canales profesionales, el fortalecimiento de la formación de talentos y la función de exportación del centro técnico conjunto. Al mismo tiempo, fortalecer la formación de los talentos existentes de la empresa, alentar a seguir estudiando, mejorar la asignación de los recursos de talento existentes.
Promover activamente la inclusión de tianli, sinol y filte en la bolsa de valores del Norte.
En 2021, tres filiales han sido listadas en la nueva tabla 3, tianli, filter entró en el nivel de innovación, Sinoe espera entrar en el nivel de innovación en mayo de 2022. En la actualidad, las tres empresas han iniciado los preparativos previos a la inclusión en la lista y han iniciado gradualmente la aplicación cuando ha llegado el momento.
Completar la ampliación de capital y acciones de Sinoe y uninet.
La ampliación de capital y acciones de Sinoe ha completado la auditoría de la industria militar, está llevando a cabo el sistema de transferencia de acciones y el proceso de aprobación de la Comisión Reguladora de valores, se espera que la ampliación de capital y acciones se complete a finales de mayo. La empresa ha iniciado la ampliación de capital y acciones de uninet, que se completará en el primer semestre de 2022.
ⅵ) responder positivamente a la “Estrategia Nacional de doble carbono” y aplicar plenamente medidas de ahorro de energía y reducción de las emisiones.
En 2022, la empresa seguirá de cerca los objetivos estratégicos nacionales de doble carbono, promoverá el desarrollo de alta calidad, a través de diversas medidas de ahorro de energía y reducción del consumo, reduciendo continuamente el consumo de energía por unidad de valor de producción. Se prevé que el consumo de energía por unidad de valor de la producción disminuirá un 3% en 2022 en comparación con 2021.
Promover continuamente la construcción de dos plataformas.
Construcción de la Plataforma de innovación: en 2022, continuaremos fortaleciendo la construcción de las condiciones de la Plataforma de I + D, el cultivo de talentos y la construcción de sistemas, y continuaremos fortaleciendo el poder duro y blando de la innovación científica y tecnológica. Acelerar la fabricación, instalación y puesta en marcha de equipos de ensayo e instrumentos de ensayo de laboratorio clave, como hornos de condensación al vacío, máquinas de soldadura por haz de electrones y máquinas de pulverización ultrasónica de precisión, y ponerlos en funcionamiento lo antes posible; Fortalecer la introducción y el cultivo de talentos, organizar el personal de R & D de Dr. Shuo introducido por la empresa para participar en el negocio principal de la tecnología y el desarrollo de nuevos productos, mejorar la capacidad y el nivel de innovación de R & D de la empresa; Iniciar el sistema de calidad de las normas militares nacionales y la obtención de pruebas confidenciales para crear las condiciones para que la empresa complete mejor las tareas militares.
Construcción de la plataforma digital: tomando como ejemplo la industria del titanio occidental, sinol y filter, Implementamos el sistema mes para mejorar el nivel de gestión de la fabricación. Mejorar el sistema BI y mejorar la capacidad de aplicación del análisis de datos; De acuerdo con los requisitos de gestión, llevar a cabo el desarrollo secundario del sistema ERP y llevar a cabo la evaluación de proveedores y clientes.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Junta Directiva
14 de abril de 2022
