Código de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) número de anuncio: 2022 – 010
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 16ª reunión del 7º Consejo de Administración de la empresa se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 31 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 9: 00 a.m. del 12 de abril de 2022 en la Sala 328 de la empresa, con 12 directores presentes y 12 directores presentes. La reunión fue presidida por el Presidente de jujianhui y asistió a ella sin derecho a voto el supervisor y el personal directivo superior de la empresa. Tras un amplio debate y votación entre los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El texto completo del informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn. Los directores independientes Wang Weixiong, Guo Bin, Yang naiding y Yang lirong presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la red de información Juchao wwww.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual.
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa se publica en la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn., El resumen del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 012) se publica en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Proyecto 2021 aumento o disminución en 2020 en comparación con el año anterior
Total de ingresos de explotación (Yuan) 239457007687 2.029344.039,81 18,00%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa: 133051503117940807748 67,55% (Yuan)
Corrientes de efectivo procedentes de actividades operacionales – 444702,01 – 2.673707.534,13 98,34% en cifras netas (Yuan)
Proyecto 2021 aumento o disminución del año en curso en comparación con el año anterior a finales de 2020
Activos totales (Yuan) 576475558773558933878449 3,14%
2.629450.286,56 2.581595.514,93 1,84% del patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (Yuan)
El contenido detallado del informe financiero final se detalla en la publicación de la empresa en la red de información dachao www.cn. Info. Com. Cn. Informe anual de auditoría de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de la empresa, 488214.274 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 1,0 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y se distribuyen dividendos en efectivo de 4.8821427,4 Yuan (incluidos impuestos). Esta distribución no se llevará a cabo mediante la conversión de la reserva de capital en capital social y acciones sin dividendos.
The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on the Bill, which was detailed in www.cn. Info. Com. Cn.
La Junta considera que el plan de distribución de beneficios cumple los compromisos contraídos en los estatutos y en el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
Antes de la Junta General de accionistas de 2021, si los accionistas minoritarios y los inversores tienen alguna sugerencia o pregunta sobre la propuesta de distribución de beneficios, por favor envíe la información de retroalimentación al correo electrónico de la empresa. Western Metal Materials Co.Ltd(002149) @c Wmm. Com.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Sigma Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued its internal control Forensic Report. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el “Informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa” (2022 – 013), publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao wwww.cn. Info. Com. Cn. La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, la Agencia de auditoría emitió un informe de verificación (xihuishen Zi (2022) 2145), el contenido detallado se muestra en la red de información Juchao wwww.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de evaluación anual 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital y la ampliación de las acciones de Xi ‘an uninet Container Manufacturing Co., Ltd., filial de control, y la renuncia de la empresa al derecho de suscripción preferente.
El anuncio sobre el aumento de capital y la ampliación de acciones de Xi ‘an uninter Container Manufacturing Co., Ltd., una filial de control, y la renuncia de la empresa a la opción de compra preferencial y a las transacciones conexas (2022 – 017) se publica en la red de información Juchao wwww.cn. Info. Com. Cn.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Ju Jianhui, Cheng zhitang, Zhang Pingxiang, Yan xuebai, du minghuan se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el límite estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (2022 – 014), publicado en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao wwww.cn. Info. Com. Cn.
Debido a que el proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y los accionistas mayoritarios del Northwest Nonferrous Metals Institute, los directores asociados Ju Jianhui, Cheng zhitang, Zhang Pingxiang, Yan xuebai y du minghuan se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
11. Examinar y aprobar la propuesta de autorizar al Presidente del Consejo de Administración a firmar el contrato de financiación de las instituciones financieras y el contrato de financiación hipotecaria de activos.
De acuerdo con las necesidades anuales de capital de la empresa en 2022, se propone a Bank Of China Limited(601988) Xi ‘an economic and Technological Development Zone Sub – Branch, China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ Xi’ an economic and Technological Development Zone Sub – Branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xi ‘an economic and Technological Development Zone Sub – Branch, Xi’ an economic and Technological Development Zone Sub – Branch, Xi ‘an economic and Technological Development Zone Branch, Xi’ an import and Export Bank of China Shaanxi Province Branch, China Post Savings Bank, Shanghai Province Branch, Shanghai Province Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi ‘an Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi ‘an Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’ an Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ Xi ‘an Branch, Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 \ Xi’ an Branch, Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) \ \ Xi ‘an Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Xi’ an Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xi ‘an Branch, 00001 Xi’ an Branch, El total de 21 bancos comerciales, como la sucursal Xi ‘an, que solicitan financiación en renminbi y divisas, no supera los 2.100 millones de yuan.
El Consejo de Administración solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta General a decidir sobre la financiación bancaria con un total acumulativo no superior a 2.100 millones de yuan y a proporcionar garantías hipotecarias sobre la financiación de la empresa y los activos de las filiales, y a firmar el contrato de financiación, el contrato de hipoteca y los documentos conexos dentro de los límites de la autoridad antes mencionada para el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para las filiales controladoras”.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales controladoras (2022 – 015), publicado en el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao wwww.cn. Info. Com. Cn. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill, as detailed in Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 (2 022 – 01 6) se publica en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea. Info. Com. Cn. Acordó seguir contratando a Sigma Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, con una duración de un a ño y una tasa de auditoría de 1.065000 Yuan. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, como se detalla en la red de información de marea. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación del plan de trabajo anual de gestión de las relaciones con los inversores para 2022.
Para más detalles sobre el plan de trabajo de gestión de las relaciones con los inversores para 2022, véase la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa.
Nombrado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Tang Hao Jefe del Departamento de auditoría de la empresa (curriculum vitae adjunto).
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.30 horas del 18 de mayo de 2022 en la Sala 328 de la empresa. Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 018), véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao wwww.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Junta Directiva
14 de abril de 2022
Anexo:
Tang Hao, varón, nacionalidad china, nacido en noviembre de 1974, Licenciado en Administración de empresas. De julio de 1996 a marzo de 2002 fue jefe de contabilidad y sección del Departamento de Finanzas del Instituto de investigación de metales no ferrosos del Noroeste, de marzo de 2002 a enero de 2004 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) \ \ \ \
