Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Informe anual de los directores independientes 2021
Accionistas:
Como director independiente de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con las disposiciones del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, se informa a la Junta General de accionistas sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Asistencia a la Junta
1. La empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración en este año (incluida la convocación de medios de comunicación), asistí personalmente a la reunión 6 veces, sin ausencias y no asistió personalmente a la reunión 2 veces consecutivas.
2. Puedo asistir a la Junta a tiempo, leer cuidadosamente los documentos de la reunión y expresar mis opiniones con prudencia y pensamiento independiente. Todas las cuestiones examinadas en las reuniones de la Junta durante el año en curso han sido aprobadas y no se han planteado objeciones.
3. Al asistir a la reunión del Consejo de Administración, me he centrado en el funcionamiento normal de la empresa, las transacciones conexas, las garantías externas, el uso de los fondos recaudados y el trato justo de los accionistas minoritarios.
Ii) Asistencia al Comité Especial
1. Actualmente soy miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, y los dos comités se reúnen una vez cada uno durante el año en curso, y asistí personalmente a la reunión.
2. Al participar en las reuniones del Comité Especial, participé activamente en los intercambios y la comunicación, expresé opiniones y cumplí concienzudamente mis responsabilidades.
Asistencia a la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas de la empresa se celebró una vez en el año en curso y asistí a ella.
2. Al asistir a la Junta General de accionistas, escuché atentamente las declaraciones de los accionistas presentes, entendí las demandas de los accionistas y participé en la comunicación con los accionistas participantes, los directores y los supervisores.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, este año expresé una opinión independiente clara al examinar las cuestiones pertinentes en el Consejo de Administración, y la empresa de opinión independiente pertinente ha cumplido su obligación de divulgación de información. Trabajo diario
1. En vista de las razones de la prevención y el control de la neumonía covid – 19 en este año, no tuve la oportunidad de visitar el lugar de producción de la empresa, principalmente a través del teléfono, el correo electrónico, la Wechat y la participación en las reuniones de la Junta de directores y el Comité Especial Para entender la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, la utilización de los fondos recaudados, la garantía externa, la gestión financiera, Desarrollo Empresarial y otras cuestiones conexas.
2. Prestar atención a la evolución de la empresa, comprender el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de las operaciones de la empresa. 3. Prestar atención a la influencia de las leyes, políticas y cambios de mercado relacionados con el desarrollo de la empresa en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red y comprender la opinión pública.
En resumen, en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas, y en el espíritu de buena fe y diligencia, desempeñé fielmente las funciones de los directores independientes, desempeñé el papel de los directores independientes y utilicé las ventajas profesionales y la rica experiencia de los directores independientes para formular recomendaciones para el desarrollo de la empresa. Salvaguardar eficazmente los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promover el desarrollo sostenible, normativo y estable de la empresa.
Director independiente: Guo Bin
12 de abril de 2022
