Código de valores: Zte Corporation(000063) 0 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 0 número de anuncio: 2022 – 013 Zte Corporation(000063) 0
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 12 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la Sala de exposiciones de Changjiang West Road, Tongling City, Provincia de Anhui, la novena 23ª reunión de la Junta Directiva de la empresa. El 10 de abril de 2022, la secretaría del Consejo de Administración de la empresa notificó a todos los directores por correo electrónico y por correo electrónico. 11 directores asistirán a la reunión, 7 directores asistirán a la reunión en persona y 4 directores independientes votarán por correspondencia. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el Presidente Yang Jun presidió la reunión. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó lo siguiente:
Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa relativa a la firma por la sucursal de la industria del cobre Jinguan de un acuerdo de inversión sobre el proyecto de adición de 80.000 toneladas de cobre catódico y el proyecto de mejora de la protección del medio ambiente mediante el ahorro de energía de doble destello.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión de 80.000 toneladas de cobre catódico y el proyecto de mejora de la protección del medio ambiente de doble destello por la sucursal de la industria del cobre Jinguan, publicado en la red de información de marea el mismo día. Resultado de la votación: 11 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la firma del Acuerdo de inversión y el acuerdo complementario para el proyecto de lámina de cobre electrónico de 20.000 toneladas de producción anual de la empresa afiliada Tongling Copper foil.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión para el proyecto de lámina de cobre electrónico de 20.000 toneladas y el acuerdo complementario de la empresa afiliada Tongling Copper foil, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 23ª reunión del Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva 13 de abril de 2022
