Código de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) número de anuncio: 2022 – 018 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 12 de abril de 2022, y la resolución de la reunión se celebró el 18 de mayo de 2022. La reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y se notificarán los siguientes asuntos relacionados con la celebración de la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 18 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La Junta General de accionistas se celebrará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente que vote en su nombre) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta: la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el miércoles 11 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de que el mercado de valores cierre por la tarde en la fecha de registro de acciones. Los accionistas podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 15, sección oeste de xijin Road, Jingwei Industrial Park, distrito de desarrollo económico de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre del número de serie
Proyecto de ley 1 Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de Ley 2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Proyecto de ley 3 Resumen del informe anual e informe anual 2021
Proyecto de ley 4 Informe financiero final 2021
Proyecto de ley 5 Plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de Ley Nº 6 sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la autorización del Presidente para firmar contratos de financiación con instituciones financieras y contratos de financiación hipotecaria de activos
Proyecto de Ley Nº 8 sobre garantías para las filiales controladoras
Proyecto de Ley 9 Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el accionista asociado Northwest Nonferrous Metals Institute se abstendrá de votar sobre la propuesta 6.
El director independiente de la empresa presentará el informe anual de 2021 en la Junta General de accionistas.
El contenido del proyecto de ley mencionado se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao www.cn el 14 de abril de 2022. Info. Com. Cn.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa a bordo de las pequeñas y medianas empresas, las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente las votaciones de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre del número de serie la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y resumen del informe anual √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
7.00 autorizar al Presidente a firmar contratos de financiación con instituciones financieras y financiación hipotecaria de activos
Propuesta de contrato
8.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales controladoras
9.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
10.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Procedimientos y métodos de registro: los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones (en su caso) para el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente encargado llevará consigo su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (en su caso).
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de su licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y una tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (sujeto a la recepción por la empresa de un fax o carta antes de las 17: 00 del 17 de mayo de 2022). La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Fecha de registro: del día siguiente a la fecha de registro de las acciones al 17 de mayo de 2022 (de 9.00 a 11.30 horas, de 14.00 a 16.30 horas);
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 15, sección oeste de xijin Road, Jingwei Industrial Park, distrito de desarrollo económico de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi.
4. Persona de contacto: Yang Hong
Tel.: 029 – 86968418
Fax: 029 – 86968416
Código postal: 710201
5. La reunión durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Poder notarial
Se notifica por la presente.
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Junta Directiva
14 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362149” y la abreviatura de votación es “votación de materiales occidentales”. 2. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta de votación no acumulativa, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la propuesta de votación no acumulativa y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta de votación no acumulativa votada, mientras que otras propuestas de votación no acumulativa no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre la propuesta de votación no acumulativa, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación en Internet de la Junta General de accionistas comenzará a votar a las 9.15 horas del 18 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan en su nombre.
La Junta General anual de accionistas ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente: número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Instrucciones de votación
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
