Código de valores: Tong Petrotech Corp(300164) abreviatura de valores: Tong Petrotech Corp(300164) número de anuncio: 2022 – 027 Tong Petrotech Corp(300164)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 13 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia y fue presidida por el Sr. Zhang guoeucalipto, Presidente de la empresa. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 10 de abril de 2022. La reunión tendrá cinco directores y cinco directores. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo sobre la compensación de las acciones y el cambio de los compromisos de rendimiento
Teniendo en cuenta que el negocio de Beijing Yilong hengye Petroleum Engineering Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yilong hengye” o “la empresa destinataria”) en 2020 se vio gravemente afectado por la epidemia mundial, lo que dio lugar a que no se cumplieran los compromisos de rendimiento, a fin de promover la estabilidad de sus accionistas de gestión y, por consiguiente, el desarrollo saludable a largo plazo, a fin de salvaguardar los intereses a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, y tras el Consenso de todas las Partes, los accionistas de Yilong hengye Ding Fuqing, Lu lanshun, Qin Zhongli, Tao liangjun, Pei cunmin y Liu Peng (en adelante denominados colectivamente “los accionistas originales”) tienen la intención de compensar el 12.062% de las acciones de Yilong hengye a Tong Petrotech Corp(300164) Huzhou xianyi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) y Shanghai Renhe zhiben Energy Investment Co., Ltd. Al mismo tiempo, el compromiso de rendimiento correspondiente a las acciones no compensadas se prorroga por tres años, es decir, 65 millones de yuan se alcanzarán en 2022 – 2024. Una vez completada la compensación, la empresa tendrá una participación del 376171% en Yilong hengye.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de compensación de acciones y cambio de compromiso de rendimiento publicado en la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao publicada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y los sistemas conexos de gobernanza empresarial
Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado y mejorar la estructura de gobierno corporativo, la empresa ha promulgado leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM. Las disposiciones más recientes de los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, incorporan los Estatutos de la empresa y los sistemas de gestión pertinentes de la gobernanza empresarial, a saber, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta General de accionistas, el sistema de gestión de la divulgación de Información, el sistema de información interna y el sistema de confidencialidad de la información importante, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las transacciones conexas, Se revisaron y perfeccionaron ocho sistemas, entre ellos el sistema de gestión de la tenencia de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos y el sistema de gestión de cambios.
El contenido detallado se detalla en el mismo día de la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China designada Plataforma de divulgación de información de GEM tide Information Online release relevant System documents.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del Consejo de Administración
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM y los Estatutos de las empresas, la empresa, con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, nombra y elige a la Sra. Zhao lihong, Directora independiente de la empresa, como miembro del Comité Estratégico del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de la elección y aprobación de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y sus funciones y competencias, procedimientos de adopción de decisiones y normas de procedimiento se ajustarán a las normas de procedimiento pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral a las instituciones financieras
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y complementar el capital de trabajo, la empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Xi ‘an (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Xi’ an”) un crédito global por un importe de 200 millones de yuan y un período no superior a 12 meses. El importe real de la financiación estará sujeto al importe real de la financiación de Industrial Bank Co.Ltd(601166) El plazo estará sujeto al plazo de aprobación final de Industrial Bank Co.Ltd(601166) .
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Sobre la base de la garantía de la seguridad de los fondos recaudados y sin afectar al progreso de la construcción del proyecto de inversión de los fondos recaudados, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados hasta 80 millones de yuan para comprar productos financieros a corto plazo con alta seguridad y buena liquidez, como depósitos estructurados, certificados de depósito a gran escala, etc. dentro de la cantidad mencionada, los fondos se utilizarán de manera continua y el plazo será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao publicada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 29 de abril de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas en la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 12ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en la red de información de la gran marea de la Plataforma de divulgación de información del GEM designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2002
