Código de valores: Tong Petrotech Corp(300164) abreviatura de valores: Tong Petrotech Corp(300164) número de anuncio: 2022 – 026 Tong Petrotech Corp(300164)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 29 de abril de 2022, 14: 45 pm.
Tiempo de votación en línea: 29 de abril de 2022, de los cuales:
Tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 29 de abril de 2022 tiempo de negociación;
Tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión extraordinaria de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el Sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet. La misma cuenta de accionistas sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se incluirá en el número total de derechos de voto en la presente junta general de accionistas junto con el número de votos emitidos sobre el terreno y otros métodos de votación que cumplan las disposiciones.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 22 de abril de 2022
7. Participantes:
A partir del viernes 22 de abril de 2022 (en caso de suspensión o cierre del mercado, el último día de negociación anterior) a las 15.00 horas, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General y a votar; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la empresa) o a participar en la votación en línea durante el período de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado testigo de la Junta General de accionistas contratada por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 13, bloque A, Life one Center, no. 51, tangyan Road, zona de alta tecnología de Xi ‘an. Cuestiones examinadas por la Conferencia:
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley, excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de compensación de acciones y cambio del compromiso de rendimiento
2.00 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y los sistemas conexos de gobernanza empresarial
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 23th meeting of the Seventh Board of Directors and the 12th Meeting of the Seventh Board of Supervisors of the company, and the procedure is legitimate. For details, see the relevant announcement issued by the company on the same day in the Mass tide Information Network of The GEM Information Disclosure site designated by
3. El proyecto de ley mencionado 2 se aprobará mediante resolución especial, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y el resto se aprobará mediante resolución ordinaria, es decir, más de 1 / 2 de Los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro in situ, por correo electrónico, carta o fax. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
El registro de los accionistas de una person a jurídica debe llevarse a cabo con una copia de la licencia comercial, un certificado válido de calificación del representante legal o un poder notarial autorizado del representante legal (véase el anexo de la presente circular), una tarjeta de cuenta de los accionistas o un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identificación de los representantes presentes.
El registro de los accionistas individuales debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación.
El agente que esté representado en la reunión por un accionista individual deberá estar registrado con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del accionista autorizado, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones del principal.
Para los accionistas registrados por correo electrónico, carta o fax, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para más detalles) y envíe los datos de inscripción pertinentes a la empresa en el momento de la inscripción o por fax, y confirme con la empresa por correo electrónico, carta y fax por teléfono.
Para los accionistas registrados por correo electrónico, por favor envíe una copia escaneada de los materiales de registro pertinentes a la siguiente dirección de correo electrónico [email protected]. Por favor, indique “la primera junta general provisional de accionistas 2022”.
Para los accionistas registrados por carta, por favor envíe los materiales de registro pertinentes a: 13 / F, Block a, Life one Center, no. 51, tangyan Road, Xi ‘an Hi – Tech Zone, 710065, con las palabras “la primera junta general provisional de accionistas en 2022”.
Para el registro por fax, por favor envíe por fax los materiales de registro pertinentes a la empresa, número de fax: 029 – 87607465.
Inscripción: 27 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. Lugar de registro: piso 13, bloque A, Life one Center, 51 tangyan Road, zona de alta tecnología de Xi ‘an.
2. Información de contacto:
Contactos: Zhang Xu, Wang Hongwei
Tel.: 029 – 87607465
Fax: 029 – 87607465
Dirección de contacto: 13 / F, Block a, Life one Center, no. 51, tangyan Road, High Tech Zone, Xi ‘an
Código postal: 710065
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
13 de abril de 2002
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Anexo 2: poder notarial.
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: 350164, abreviatura de votación: votación de fuente abierta 2, rellene el dictamen de votación o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 29 de abril de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 29 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Tong Petrotech Corp(300164) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
1.00 firma del compromiso de compensación de capital y rendimiento
Propuesta de modificación del Acuerdo
Sobre la revisión de los estatutos y la gobernanza empresarial
2,00 √
Proyecto de ley sobre el sistema pertinente
Debate sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
3.00 √
Caso
Descripción del formulario:
El cliente seleccionará una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar como desee.
Tong Petrotech Corp(300164)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Código / identidad unificado de crédito social
Nombre de la empresa / número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Teléfono de contacto
