Código de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) número de anuncio: 2022 – 027 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 29 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Junta de Síndicos
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, a las 15.00 horas; Votación en línea: 29 de abril de 2022;
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación En línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes y participantes en la Conferencia:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Company Limited en la tarde del 22 de abril de 2022, fecha de cierre de la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación por escrito.
Directores, supervisores y altos directivos pertinentes de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas interesadas.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Room at 5th Floor, no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing, China. 1. Deliberaciones: Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la conformidad de la empresa con la emisión de RMB a un objeto específico
Propuesta sobre las condiciones de las acciones
2.00 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa en 2022 √
Propuesta de plan de acciones
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 método de fijación de precios y precio de emisión √
2.04 número de emisiones √
2.05 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 disposición de los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión
2.09 validez de la presente resolución
2.10 importe y finalidad de los fondos recaudados
3.00 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley de planificación
4.00 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis de la argumentación del plan
5.00 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
6.00 informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley
7.00 sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Diluir el rendimiento inmediato y adoptar medidas de relleno y medidas conexas
Propuesta de compromiso corporal
8.00 sobre los próximos tres años de la empresa (2022 – 2024)
Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas
9.00 sobre la creación de empresas para 2022
Propuesta de cuenta especial para la recaudación de fondos de acciones a
10.00 propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas por el que se autoriza al Consejo de Administración a actuar con plenos poderes
La emisión de acciones a un objeto específico en 2022 está relacionada con √
Proyecto de ley sobre cuestiones
11.00 propuesta de modificación del capital social de una sociedad
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 √ sobre la solicitud de una línea de crédito global de la empresa al banco
Proyecto de ley
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted in the 13th meeting of the Fifth Board of Directors, The 14th meeting of the Fifth Board of Directors and the 15th meeting of the Fifth Board of Directors, and the 13th meeting of the Fifth Board of supervisors and The 14th meeting of the Fifth Board of Supervisors. For more details, see relevant Announcements on the Information Disclosure website designated by the GEM of csrc on 27 January 2022, 1 April 2022 and 13 April 2022.
3. Proyecto de ley de votación especial: proyecto de ley 1.00 – 12.00
4. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que posean acciones por debajo del 5%) se contará por separado y se revelará
5. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
6. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100;
3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá, y la propuesta de 2,00 se someterá a votación punto por punto;
4. No hay propuestas mutuamente excluyentes en esta junta general de accionistas, y no hay propuestas que requieran votación clasificada. Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 – 17: 00 el 25 de abril de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 25 de abril de 2022.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, edificio no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo III), la copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, copia de la licencia comercial sellada, certificado del representante legal y tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la copia de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas podrán inscribirse por carta o fax y rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) y enviarlo a la sociedad junto con los documentos de registro mencionados para su confirmación.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión. La Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día de la Junta, y la empresa no aceptará la participación de personas sin registro previo. En la actualidad, la prevención y el control de la epidemia se encuentran en un período crítico, a fin de garantizar la salud de los accionistas y los representantes de los accionistas, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
5. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contactos: Wang Huayan, Wang Wensheng
Tel.: 010 – 81913666
Fax de contacto: 010 – 81913615
Correo electrónico: [email protected].
Address: Securities Affairs Department, no. 139 shuangying Middle Road, Changping District, Beijing
Código postal: 102200
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo II.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
3. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
4. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
5. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Anexo I: inscripción de los accionistas participantes
Anexo II: procedimientos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo III: Se anuncia el poder notarial.
Junta Directiva
13 de abril de 2022
Anexo I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre y número de identificación del accionista
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Código postal del correo electrónico
Observaciones sobre mi participación
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350593
2. Votación abreviada: votación de Raynaud
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para todos los proyectos de ley de votación no acumulativa, esta junta general de accionistas establece el “proyecto de ley general”, el Código de proyecto de ley correspondiente es 100, los accionistas votan el proyecto de ley general, se considera que todos los proyectos de ley de votación no acumulativa expresan la misma opinión.
