Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Contenido importante
1. No hay casos de aumento, rechazo o cambio de propuestas durante la reunión de accionistas. 2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno comenzó a las 14.50 horas del 13 de abril de 2022 y duró medio día.
El tiempo de votación en línea es: 13 de abril de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 9: 15 – 9: 25 y 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 13 de abril de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 13 de abril de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, songshanhu Park, Dongguan, Guangdong
Plataforma de votación en línea: sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y sistema de votación en Internet
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Gan Yi, Director de la empresa
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, etc.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 2.6664873, lo que representa el 595494% del total de 447132.532 acciones con derecho a voto.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de acciones con derecho a voto representadas por 6 accionistas y representantes de los accionistas en la Junta General de accionistas es de 230420.684 acciones, lo que representa el 515330% del total de acciones con derecho a voto de 447132.532 acciones.
3. Votación en línea
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 35844189, lo que representa el 8.0165% del total de 447132.532 acciones con derecho a voto.
4. Situación de la solicitud de derechos de voto
Mr. Guo leiming, Independent Director of the company, was called on 28 March 2022 at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicó el informe de la empresa sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (número de anuncio: 2022 – 025), y solicitó derechos de voto a todos los accionistas sobre todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Al final del período de solicitud, el director independiente, Sr. Guo leiming, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
5. Algunos directores, todos los supervisores, algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas votó sobre el terreno por votación secreta y votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Aprueba 263944.989 acciones, que representan el 991287% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 2319884 acciones, que representan el 08713% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
35656584 acciones, que representan el 938913% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 23.198884 acciones, que representan el 6.1087% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa;
Aprueba 263944.989 acciones, que representan el 991287% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 2319884 acciones, que representan el 08713% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
35656584 acciones, que representan el 938913% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 23.198884 acciones, que representan el 6.1087% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
3. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos basados en acciones”
Aprueba 263944.989 acciones, que representan el 991287% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 2319884 acciones, que representan el 08713% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
35656584 acciones, que representan el 938913% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opone a 23.198884 acciones, que representan el 6.1087% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Opiniones de los abogados sobre el testimonio jurídico emitido por la Junta General de accionistas
The Shareholder meeting was witnessed by Wang caizhang and Li DeQi of Guohao law firm (Shenzhen) and issued legal opinion.
Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, las calificaciones del convocante y del personal que asiste a la reunión sobre el terreno y los procedimientos de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
El texto completo de la opinión jurídica figura en la red de información sobre la marea del 14 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. La resolución de la Junta General de accionistas, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes;
2. Legal opinion issued by Guohao law firm (Shenzhen).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
14 de abril de 2022
