Código de valores: Risuntek Inc(002981) abreviatura de valores: Risuntek Inc(002981) número de anuncio: 2022 – 026 Risuntek Inc(002981)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 13 de abril de 2022 y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el viernes 6 de mayo de 2022. Los asuntos pertinentes se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of Meeting: The Third Meeting of the Third Board of Directors of the company was deliberated and adopted, the resolution was held. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de intercambio y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 30 pm
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 am el 6 de mayo de 2022 a 15: 00 PM el 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en Internet y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro de los plazos pertinentes especificados en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 26 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en la zona industrial de jiuwei, ciudad de qishi, Dongguan, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas que se examinarán en esta junta general de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: en nombre de todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos para las opciones sobre acciones 2022 (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
2.00 medidas administrativas para la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para la gestión de las acciones 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones
2. Consejos e instrucciones especiales
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 13 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento separado se revelarán públicamente a tiempo.
Las propuestas mencionadas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas), y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar, y los accionistas afiliados no pueden aceptar el voto confiado de otros accionistas.
Nombre de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: los accionistas que son el objeto de la motivación prevista en el plan de incentivos o los accionistas que tienen relación con el objeto de la motivación prevista en el plan de incentivos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores independientes acordaron por unanimidad que el Sr. Zeng minghui solicitara públicamente el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto (anuncio no. 2022 – 027).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax; No se aceptan llamadas telefónicas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; El agente encargado llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad en la notificación para determinar el tiempo de registro de los procedimientos de inscripción. Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la identificación del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En el caso de un agente encargado, los procedimientos de registro de la participación se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (véase el anexo II para más detalles) y la tarjeta de la cuenta de accionistas del obligado principal en el momento de la notificación.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 5 de mayo de 2022. Por favor, llame al Departamento de valores de la compañía para confirmar a los accionistas registrados por carta o fax después de enviar la Carta o fax.
Por favor, envíe una carta a: jiuwei Industrial Zone, qishi Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong.
(por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta), fax: 0769 – 86760101
2. Tiempo de registro:
5 de mayo de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00
3. Lugar de registro:
Jiuwei Industrial Zone, qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Yuan Hong, Cai Wenfu
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Tel.: 0769 – 86768336
Fax: 0769 – 86760101
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos (Consejo amistoso: En vista de la situación actual en el período de prevención y control de epidemias, los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deben seguir los requisitos pertinentes de aislamiento de la prevención de epidemias en el lugar de origen y destino).
6. Por favor, prepare a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno para inscribirse en la reunión de la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la reunión, por favor lleve consigo los documentos originales pertinentes antes de la reunión de 30 minutos para pasar por los procedimientos de admisión, tarde o no de acuerdo con los procedimientos pertinentes no pueden entrar.
7. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el contenido y el formato de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Junta de Síndicos 13 de abril de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362981” y la abreviatura de votación es “votación Chaoyang”. 2. Rellene el voto o el número de votos. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta votada, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán sobre la opinión de voto sobre la propuesta general: si la propuesta general se vota primero y luego sobre la propuesta concreta, prevalecerá la opinión de voto sobre La propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de mayo de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente autorizo (nuestra unidad) a actuar como accionista de Risuntek Inc(002981) .
Mr / MS (ID No.), on behalf of me (this
Asistió a la reunión no. 2022, celebrada el 6 de mayo de 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas, y en la reunión en su propio nombre (la unidad) para ejercer el derecho de voto.
Las instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones sobre la votación
Código de la propuesta
Una column a puede estar de acuerdo en no abstenerse de votar
100 propuesta general: en nombre de todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos a las opciones sobre acciones 2022 (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
2.00 debate sobre las “medidas administrativas para la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”
Caso
3.00 propuesta de recomendación a la Junta General para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las opciones sobre acciones 2022
Propuestas sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Nota: por favor, marque “√” en una de las columnas “consentimiento”, “objeción”, “abstención” y “evitación”. Para cada proyecto de ley, sólo se permite
Para seleccionar un tipo de votación, se considerará que ninguna o más opciones son nulas.
