Código de valores: Risuntek Inc(002981) abreviatura de valores: Risuntek Inc(002981) número de anuncio: 2022 – 023 Risuntek Inc(002981)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión se entregó a cada director el 10 de abril de 2022;
2. El Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 13 de abril de 2022 mediante la combinación del sitio y la comunicación;
3. The Board of Directors shall participate in the meeting of seven Directors and in the meeting of seven Directors;
4. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shen qingkai, Presidente del Consejo de Administración, con la participación de todos los supervisores, el Director General y algunos otros altos directivos de la empresa;
5. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y el resumen para 2022, el Consejo de Administración considera que la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para los talentos básicos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Los objetivos de incentivo que se concederán en el plan de incentivos se ajustarán a las condiciones de los objetivos de incentivo establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 y del plan de incentivos de opciones de acciones 2022. El Sr. Xu linzhe, Director Asociado de la propuesta, se abstuvo de votar; Por votación de los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; 1 voto de retirada; Aprobada por votación.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, as detailed in the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, y el Consejo de Administración considera que, a fin de alcanzar el objetivo de la aplicación del plan de incentivos, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de la evaluación correspondientes, el sistema de evaluación es amplio, amplio y operacional, y puede desempeñar un buen efecto de estímulo y restricción en el objeto de incentivos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022.
El Sr. Xu linzhe, Director Asociado de la propuesta, se abstuvo de votar; Por votación de los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; 1 voto de retirada; Aprobada por votación.
The Independent Directors expressed their clear Agreement, as detailed in the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022;
Con el fin de aplicar concretamente el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el número de opciones sobre acciones concedidas / ejercidas de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente plan de incentivos en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se concedan derechos de emisión;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente plan de incentivos en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos y se distribuyan dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador cuando se cumplan las condiciones pertinentes y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar si se han cumplido las condiciones de ejercicio del plan de incentivos y el número de opciones sobre acciones que el objeto de incentivos puede ejercer realmente, y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de las opciones sobre acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a que se haga cargo de la gestión del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la descalificación de los participantes en el plan de incentivos y, en consecuencia, la cancelación de las opciones sobre acciones no ejercidas concedidas a los participantes en el plan de incentivos por la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a ser responsable del ajuste del plan de incentivos y, sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, ajustar periódicamente el sistema de apoyo del plan de incentivos. Cuando las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras pertinentes exijan la aprobación de la Junta General de accionistas o de las autoridades reguladoras pertinentes, el Consejo de Administración aprobará esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la aplicación del presente plan de incentivos, salvo en la medida en que las disposiciones pertinentes exijan expresamente que la Junta General ejerza el derecho;
Salvo en los casos en que las disposiciones pertinentes de las autorizaciones mencionadas prevean expresamente la adopción de una resolución por el Consejo de Administración, otras cuestiones podrán ser ejercidas directamente por el Presidente o por una person a debidamente autorizada por él en nombre del Consejo de Administración;
El período autorizado por la Junta General de accionistas al Consejo de Administración será el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
El Sr. Xu linzhe, Director Asociado de la propuesta, se abstuvo de votar; Por votación de los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; 1 voto de retirada; Aprobada por votación.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de contratos de arrendamiento y el arrendamiento de bienes inmuebles a terceros;
Está de acuerdo en que, con el fin de revitalizar los activos existentes y mejorar la eficiencia general de funcionamiento de los activos, la empresa alquilará algunas fábricas ociosas y dormitorios situados en la aldea fronteriza de Zhenjiang de qishi, Dongguan, sobre la base de la garantía de funcionamiento normal, y también está de acuerdo en que la empresa y el arrendatario firmen el contrato de arrendamiento pertinente.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cninfo.com.cn.), “China Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” on the signing of the lease Contract and the lease of part of the Real Estate announcement (announcement No.: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Aprobada por votación.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la sociedad celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 6 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cninfo.com.cn.), China Securities News, Securities Daily, Securities times and Shanghai Securities News notice on the convocation of the Second Temporary Shareholder Meeting in 2022 (announcement No.: 2022 – 026).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Aprobada por votación.
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de abril de 2022
